股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國碳中和集團有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01372 | 說明 | 中國碳中和 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,0 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國碳中和集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01372 | 說明 | 中國碳中和 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,00 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴本 公告全部或任何部分內容而產生的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號：1372) 有關根據特別授權建議 發行可換股債券之關連交易 延長認購協議的長期停止日期 如公告所披露，如認購協議的先決條件未能於二零二五年十月三十一日（「長期停止日期」） 前履行（或放棄，視乎情況而定），認購協議將終止並不再具有任何效力。由於滿足認購協議 的先決條件需要額外時間，因此於二零二五年十月三十一日，本公司與認購人書面同意將長期 停止日期延長至二零二五年十二月三十一日（或雙方可能以書面形式同意的其他日期）。除上 文披露外，認購協議的所有其他條款及條件保持不變，並將繼續完全有效。 上市規則的影響 誠如公告所披露，發行可換股債券是為了清償債務。董事會謹就債務提供以下進一步資料。 在二零二三年一月至二零二四年八月期間，爲了滿足公司的運營和財務需求，本公司從某些債 權人（「原始 ...

股东权益变动概览 - 2025年10月27日，51信用卡、永升服务、世纪联合控股、中国碳中和四家公司发布了最新的股东权益披露信息 [1] 51信用卡 (02051) - 机构EasternGate SPC对其好仓持股发生重大变动，持股数量从1.01亿股减少至0股 [2] - 此次变动后，该机构持股比例从6.20%降至0% [2] 永升服务 (01995) - 股东林祝波对其好仓持股进行了增持，持股数量从50.00万股增加至60.00万股 [2] - 增持后，其持股比例维持在0.03% [2] 世纪联合控股 (01959) - 股东严斐对其好仓持股进行了减持，持股数量从50.00万股减少至0股 [2] - 此次变动后，其持股比例从0.09%降至0% [2] 中国碳中和 (01372) - 机构Legit Aiming Limited对其好仓持股发生重大变动，持股数量从7000.00万股减少至0股 [2] - 此次变动后，该机构持股比例从11.84%降至0% [2]

报告上传 - 2025年度报告等文件中、英文版本上传至公司和联交所网站[2][6] 通知接收 - 无法接收邮件或访问网站可寄回条或发邮件获取印刷本[3][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则视为选邮寄[4][7][9] 回条处理 - 填妥签署回条可寄回或电邮，未选、无签名等无效[9] 个人资料 - 股东自愿提供，公司可披露，保留至所需期间[9] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日致电股份过户登记分处热线[5][8]

公司通讯发布 - 公司于2025年10月24日发布2025年度报告等公司通讯[1][5] - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][5] 非登记股东获取方式 - 非登记股东可填申请表免费申请印刷本，可邮寄或电邮申请[2][5] - 公司在中介提供地址时发网站版本登载通知，建议提供有效电邮[3][6] - 未收到中介提供地址则不发登载通知[3][6] 其他说明 - 公司为中国碳中和发展集团有限公司，于开曼群岛注册[8] - 股东可选择通讯语言版本，填申请表确认收取及所选版本[8] - 指示适用至股东书面更改或2026年2月8日到期[8]

股本授权 - 授予董事配发、发行及处理不超20%已发行股本额外股份的授权[3] - 授予董事购回不超10%已发行股本公司股份的授权[3] - 扩大董事发行额外股份授权，数额为购回股份总面值[3] 会议相关 - 股东周年大会于2025年11月26日下午3时举行[2] - 代表委任表格等须在会前48小时交回[6] 其他事项 - 省览及采纳2025年6月30日止年度财报[3] - 重选多位董事[3] - 续聘栢淳会计师事务所为核数师[3] - 授权董事会厘定董事及核数师酬金[3] 股份信息 - 公司股份每股面值0.01港元[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司 ） – 2 – （股份代號：1372） 股東周年大會通告 特此通知，中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）將於二零二五年十一月二十六日（星 期三）下午三時正在香港黃竹坑業勤街39號Landmark South十二樓1201–02室舉行股東周年大會 （「股東大會」），目的如下： 普通議案 – 1 – 1. 接受及通過本公司截至二零二五年六月三十日止年度經審核合併財務報表，以及董 事會報告及獨立核數師報告。 2. 重選邸靈先生為本公司執行董事。 3. 重選陳永嵐先生為本公司非執行董事。 4. 重選耿志遠先生為本公司非執行董事。 5. 重選曹明先生為本公司獨立非執行董事。 6. 重選喬艷琳女士為本公司獨立非執行董事。 7. 授權本公司董事會釐定董事酬金。 8. 重新委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 特別議案 9. 考慮並在認為適當時通過下列決 ...

会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月26日下午3时在香港举行[3][8][12][48] - 最后实际可行日期为2025年10月17日[8] - 2024年11月19日授予董事的一般授权将在本次股东大会结束时失效[13] - 公司将于2025年11月21日至26日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人须在11月20日下午4时30分前完成登记[20][59] 授权信息 - 新发行授权拟发行不超已发行股本总面值20%的股份[14] - 新回购授权拟回购不超已发行股本总面值10%的股份[14] - 拟按回购股份总面值扩大新发行授权数额[14] - 新发行及回购授权将在最早的规定时间届满[13] 股份信息 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[9] - 截至最后实际可行日期，已发行股本为642,960,000股股份[30] - 若新回购授权通过，最多回购64,296,000股股份[30] - 2024年10月至2025年10月股份最高价格为1.940港元，最低为0.243港元[33] - 公司过去六个月内无股份回购[34] - 假设无进一步配发或回购，全數行使新回购授权后，已发行股份数目将减至4.8222亿股[36] 董事信息 - 执行董事为钟国兴、邸灵、鲁向勇；非执行董事为陈永岚、耿志远；独立非执行董事为汪家驷、曹明、乔艳琳[11] - 执行董事邸灵将轮值卸任，部分董事将申请重选连任[17] - 提名委员会建议将董事重选申请提交股东大会批准[17] - 执行董事邸灵月薪五万港元[37] - 非执行董事陈永岚持有100万股股份，月薪五万港元[42] - 耿志遠持有2200万股股份，月薪3万港元[43] - 曹明月薪3万港元[44] - 乔艳琳月薪3万港元[46] 其他信息 - 股东周年大会通告包含多项普通决议案[21] - 股东大会表决须记名投票并公告结果[22] - 股份回购资金可使用公司合法可调配资金[31] - 全数以行使新回购授权可能影响公司财务状况[31] - 若新购回授权获批准，董事及关连人士无意出售股份[32] - 回购后无主要股东将持有公司30%或以上股权[36] - 董事无意触发强制性收购要约或使公众持股比例低于25%[36] - 董事承诺按规则及法律行使新回购授权[35] - 股东周年大会普通议案包括接受报表、重选董事等[49] - 特别议案中董事行使配股权的股本面值总额不得超已发行股本面值总额20%[51] - 公司董事获批准行使购回本身股份权力[54] - 有关期间内购回股份面值总额不得超已发行股本面值总额的10%[54] - 若相关决议案通过，董事会获授权增加授权[55] - 欲出席及投票，股份转让文件等须于2025年11月20日下午4时30分前送达[59]

Incorporated in the Cayman Islands with limited liability (於開曼群島註冊成立之有限公司） Stock Code 股份代號: 1372 2025 年報 ANNUAL REPORT CONTENTS 目錄 2 Corporate Information 公司資料 4 Report of the Directors 董事會報告 17 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 34 Summary of Significant Contracts On Hand 重大手頭合約概要 36 Biographical Details of Directors and Senior Management 董事及高級管理層履歷 42 Corporate Governance Report 企業管治報告 65 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 134 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 140 Consolida ...