香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 香港，二零二五年七月三十一日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生；以 及獨立非執行董事Andreas Varianos先生、祖蕊女士及辜依然女士。 （股份代號：1380） 更改香港主要營業地址 中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二 零二五年八月一日起，本公司之香港主要營業地址將更改為香港尖沙咀梳士巴利 道18號K11維港文化匯7樓。本公司之聯絡電話及傳真號碼將分別變更為(852) 3166 6135及(852) 3166 6271。公司網站將維持不變。 承董事會命 中國金石礦業控股有限公司 公司秘書 張蔚琦 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 本公司謹此澄清，由於無意的手民之誤，該公告英文版本釋義一節中，「Subscriber A」 應指「Subscriber」。 該公告中文版本的內容保持正確及不變。 承董事會命 中國金石礦業控股有限公司 （股份代號：1380） 澄清公告 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年7月25日的公告（「該 公告」），內容有關建議根據一般授權發行新股份。除另有指明外，本公告所用詞彙 與該公告所界定者具有相同涵義。 公司秘書 張蔚琦 香港，2025年7月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生；以 及獨立非執行董事Andreas Varianos ...

股份发行 - 公司拟发行1800万股认购股份，所得款项总额预计248.4万港元，净额约241.9万港元[5][7][21] - 认购股份相当于已发行股本约5.11%，扩大后约4.86%[6][9] - 认购价每股0.138港元，较7月25日收市价折让约19.77%，较五日平均收市价折让约18.05%[6][14] 发行安排 - 认购事项须待先决条件达成，完成日期为2025年8月15日或另行协定[13][17] - 一般授权赋予董事发行不超20%已发行股份的权利，认购事项将动用约26.62%[18] - 公司将向联交所申请认购股份上市及买卖[8][19] 资金用途 - 公司计划将所得款项净额用作一般营运资金[21] 过往募资 - 2025年6月24日及7月2日发行股份所得款项总额及净额分别为241万港元及约236万港元[24] - 2024年12月27日至2025年2月27日供股所得款项总额及净额分别为1663万港元及约1543万港元[24] - 2024年11月11日及13日发行股份所得款项总额及净额分别为800万港元及约780万港元[24] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份为352,297,496股[26] - 郭倩婷持股80,500,000股，发行前占比22.85%，发行后占比21.74%[26] - 认购人发行前持股2,112股，发行后持股18,002,112股，占比4.86%[26] - 其他公众股东（不含认购人）发行前持股271,795,384股，占比77.15%，发行后持股271,797,496股，占比73.40%[26] 时间节点 - 股东大会于2025年5月29日举行[27] - 最后交易日为2025年7月24日[29]

市场表现 - 7月9日恒生指数下跌1 06%至23892 32点 中国金石股价上涨16 25%至0 186港元/股 成交量795 6万股 成交额133 83万港元 振幅20 0% [1] - 最近一个月累计涨幅25% 但年初至今下跌1 84% 跑输恒生指数20 38%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日营业总收入4888 9万元 同比减少16 42% 归母净利润-8530 1万元 同比减少43 12% [1] - 毛利率23 17% 资产负债率43 58% [1] 行业估值 - 一般金属及矿石行业市盈率TTM平均值-2 67倍 中值-0 16倍 中国金石市盈率-0 61倍 行业排名第64位 [1] - 同业公司市盈率对比：兴合控股2 63倍 爱德新能源2 63倍 沪港联合2 7倍 康利国际控股2 82倍 兴业合金3 42倍 [1] 公司背景 - 注册地由开曼群岛变更为百慕达 2011年3月18日在港交所主板上市 股票代码01380 [2] - 主营业务为大理石矿渣生产销售及大理石板材买卖 拥有中国四川省张家坝矿山 该矿山为全国米黄色大理石储量最大 [2] 公司动态 - 2025年7月2日完成配售1420万新股 占扩大后股本4 03% 每股配售价0 17港元 [3]

股份数据 - 2025年6月30日已发行股份总数338,095,384[3] - 配售新股14,202,112，占比4.2%，每股0.17HKD[3] - 2025年7月2日已发行股份总数352,297,496[3] 合规情况 - 股份发行获董事会授权批准[4] - 履行上市先决条件，证券上市条件达成[7] - 各类证券相同，相关文件存档合规[7]

股份变动 - 2025年7月2日贷款结算，14,202,112股资本化股份按每股0.170港元配发给债权人[3] - 资本化股份完成前占已发行股份约4.20%，完成后占扩大股本约4.03%[3] 股东持股 - 完成前后郭倩婷持股80,500,000股，占比从23.81%降至22.85%[4] - 完成前债权人无持股，完成后持股14,202,112股，占比4.03%[4] - 公众股东（不含债权人）完成前后持股257,595,384股，占比从76.19%降至73.12%[4] 股本情况 - 完成前公司已发行股份338,095,384股，完成后为352,297,496股[4]

债务资本化 - 2025年6月24日公司与债权人订立贷款资本化协议，本金235.5万港元及利息约5.94万港元以发行1420.21万股资本化股份结清[5][8][9] - 资本化股份占公告日已发行股份约4.20%，完成后扩大已发行股份约4.03%[5][9] - 发行价每股0.170港元，较最后交易日收市价折让约9.09%，较前五个交易日平均收市价折让约10.24%[11] - 所有资本化股份发行价总额约241.44万港元，由债权人以贷款本金及利息支付[11] - 净发行价估计约为每股0.1644港元，贷款结算专业费用及开支约8万港元[11] 授权与条件 - 一般授权赋予董事发行最多6761.91万股股份，占股东周年大会日期已发行股本20%[16] - 向债权人发行资本化股份将动用一般授权约21.0%，无需股东批准[16] - 完成须满足上市委批准等先决条件，除一项可豁免外均不可豁免[13][14] - 贷款结算最终截止日期为2025年7月31日或双方协定的其他日期[32] 过往融资 - 2024年11月11日及13日发行股份，所得款项总额及净额分别为800万港元及约780万港元，用于和解债权诉讼等[26] - 2024年12月27日至2025年2月27日供股，所得款项总额及净额分别为1663万港元及约1543万港元，净额用于营运资金和投资商机[26] 股权结构 - 截至公告日期，公司已发行股份为338,095,384股[27] - 郭倩婷持股80,500,000股，完成前占比23.81%，完成后占比22.85%[27] - 债权人完成后将持股14,202,112股，占比4.03%[27] - 公众股东（不包括债权人）持股257,595,384股，完成前占比76.19%，完成后占比73.12%[27] 公司概况 - 公司为投资控股公司，集团主要在中国从事大理石及相关产品的生产和销售[21] - 公司秘书为张蔚琦[33] - 公告日期为2025年6月24日[34] - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[34]

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 董事名單及其角色和職能 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下︰ 獨立非執行董事︰ 辜依然女士 Andreas Varianos先生 祖蕊女士 董事會設有三個委員會。下表顯示各委員會的成員名單。 | | 董事會委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張翠薇女士 | | | M | M | | 張衛軍先生 | | | | | | 張勉先生 | | | | | | 辜依然女士 | | M | M | C | | Andreas Varianos先生 | | C | | | | 祖蕊女士 | | M | C | M | 附註： C： 相關董事會委員會主席 M： 相關董事會委員會成員 執行董事︰ 張翠薇女士 張衛軍先生 張勉先生 香港，2025年6月4日 ...

人事变动 - 辜依然女士2025年6月4日起任独立非执行董事等职[3] - 任期至2028年6月3日，为期三年[5] - 有权收取董事袍金每年96,000港元[5] 董事会情况 - 截至2025年6月4日，董事会含3位执行董事和3位独董[9]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國金石礦業控股有限公司 呈交日期： 2025年6月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01380 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有 ...