香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （舊標誌） （新標誌） 新標誌將印製於本公司相關公司文件（包括但不限於中期及年度報告、公告、通函、 通知、股票證書及新聞稿）及將於本公司網站展示。 1 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 更換公司標誌 中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司標誌已 經更改，自2025年11月5日起生效。本公司的新舊標誌載列如下，以供識別。 更改公司標誌將不會影響本公司現有股東之任何權利，亦不會對本公司之業務運 作或財務狀況造成任何影響。本公司印有舊標誌的全部現有已發行股票證書將繼 續有效，並為本公司有關股份合法所有權之憑證，且將繼續有效用作買賣、結算、 登記及交付用途。因此，採納新標誌後，本公司將不會安排以現有股票證書免費換 領印有本公司新標誌的新股票 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國金石礦業控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01380 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 150,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 150,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國金石礦業控股有限公司 呈交日期： 2025年10月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | | 01380 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發 ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中 國 金 石 礦 業 控 股 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) (Stock code: 1380) RULES RELATING TO THE SHARE AWARD SCHEME – 1 – TABLE OF CONTENTS | "Grantee" | any Eligible Participant who accepts an Offer in | | | --- | --- | --- | | | accordance with the terms of this Scheme; | | | "Group" | the Company and its subsidiaries and the term | | | | "Group Company" and "member of the Group" shall | | | | be construed accordi ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1380) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), 23 October 2025 China Kingstone Mining Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of Supplemental Circular and Supplemental Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communicati ...

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 本人╱吾等 （附註1) 地址為 為中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）已發行股本中每股面值0.01港元股份（「股份」）共 股 （附註2） 的登記持有人，茲委任本公司股東特別大會（「大會」）主席或（如彼未能出任） （附註3） 地址為 作為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席於2025年11月10日（星期一）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓 2室舉行的大會（或其任何續會），按下列指示代本人╱吾等就本公司日期為2025年10月20日的大會通告及 2025年10月23日的大會 補充通告（統稱「該等通告」）所載的決議案投票；倘無作出指示，則由本人╱吾等的受委代表酌情投票。本人╱吾等的受委代表亦 將有權就大會上正式提呈的任何事宜按其認為合適的方式投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註4） | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 批准、確認及追認認購協議I（經補充契據I修訂及補充）及其項下擬進行的交易， | | | | | | | 包括 ...

Dear registered shareholder(s), China Kingstone Mining Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of Supplemental Circular, Supplemental Notice of Special General Meeting and Revised Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") at www.hkexnews.hk and the Company's website at www.kingstonemining.com. I ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股東特別大會補充通告 茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 日期為2025年10月20日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會 通告」），內容有關本公司訂於2025年11月10日（星期一）下午三時正假座香港皇后 大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會。本補充通告應與股東特別大會通 告一併閱讀。 茲補充通告股東特別大會將按原計劃舉行。除股東特別大會通告所載決議案外， 股東特別大會上亦將審議及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通 決議案。 除另有界定者外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月23日之補充通 函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、註冊證券機構、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國金石礦業控股有限公司股份，應立即將本補充通函連同隨附的經修訂 代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉送 買主或承讓人。 本封面頁所用詞彙與本補充通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） (1)建議採納股份獎勵計劃 (2)根據股份獎勵計劃向執行董事及行政總裁有條件授出獎勵股份 及 (3)股東特別大會補充通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 本補充通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本補充通函所述證券之邀請或要約。 董事會函件 ...

公司治理与激励计划 - 公司董事会建议采纳股份奖励计划，旨在向合资格参与者提供奖励以促进其为集团作出贡献，并使集团能够招聘及挽留高素质雇员及吸引有价值的人力资源[1] - 股份奖励计划允许向合资格参与者授出奖励，直接将经选定参与者的利益与公司及股东的利益挂钩，从而激励合资格参与者提升表现[1] - 于2025年10月22日，公司建议待股东于股东特别大会上批准采纳股份奖励计划后，根据该计划向执行董事兼行政总裁陈田兴授出2330万股奖励股份[1] - 向执行董事兼行政总裁陈田兴有条件授出2330万股奖励股份须待独立股东于股东特别大会上批准后方可作实[1]