股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2025年8月31日 | | --- | | 截至月份: 狀態: 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 超智能控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01402 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,00 ...

（本公司組織章程大綱及章程細則應以英文本為準，此中文譯本只供參考。） 經修訂及重訂 之 組織章程大綱及組織章程細則 （於2025年8月8日以特別決議案通過採納） i-Control Holdings Limited 超智能控股有限公司 | 股份、認股權證及權利的修改 | 12 | | --- | --- | | 股東登記冊及股票 | 16 | | 留置權 | 18 | | 催繳股款 | 19 | | 股份的轉讓 | 21 | | 股份的轉傳 | 22 | | 股份的沒收 | 23 | | 庫存股份 | 25 | | 股東大會 | 26 | | 股東大會的議事程序 | 27 | | 股東的投票 | 34 | | 委任代表及法團代表 | 35 | | 註冊辦事處 | 39 | | 董事會 | 39 | | 董事的委任與輪任 | 45 | | 借貸權力 | 46 | | 董事總經理等等 | 47 | | 管理 | 48 | | 經理 | 48 | | 主席及其他高級人員 | 49 | | 董事議事程序 | 49 | | 會議記錄及公司紀錄 | 51 | | 秘書 | 51 | | 一般管理與印章的使用 | 52 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 i-CONTROL HOLDINGS LIMITED 超智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1402） 於2025年8月8日舉行的 股東週年大會投票表決結果 茲提述超智能控股有限公司（「本公司」）日期為2025年7月4日的股東週年大會（「股 東週年大會」）通告（「該通告」）及通函（「該通函」）以及本公司日期為2025年7月8 日的公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，載於該通告的所有建議決議案（「決 議案」）已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。 就於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 已投票股份數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽、考慮及採納截至2025年3月31日止 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 超智能控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01402 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

公司概况 - 公司为香港领先的视像会议及多媒体影音解决方案供应商，拥有逾30年经验[6] - 公司于2014年8月21日在开曼群岛注册成立，香港主要营业地点为香港九龙观塘海滨道133号万兆丰中心12楼A及B室[126] 业务出售 - 2024年8月30日公司完成出售云端IT + OT管理服务业务，出售卓兆投资有限公司及祥高发展有限公司全部股权[10] - 出售事项后，公司不再持有北京能兴国云信息科技有限公司85%股权，脱离亏损业务及前景不乐观的主要分部[10] 业务环境与策略 - 甲级写字楼空置率高致智能办公室系统等需求下降，影响高科技数码显示产品销售，市场竞争加剧和波动使视像会议及多媒体影音解决方案业务财务表现下滑[7] - 中国Covid - 19疫情后经济复苏慢、房地产业低迷、消费及公共投资下降，公司在中国的云端IT + OT管理服务业务业绩下滑、项目暂停、新项目启动推迟[8] - 香港经济逐步复苏，对视像会议及多媒体影音解决方案服务需求将逐步增加，利于公司[8] - 公司将以香港市场为重点，为不同国家客户提供一站式综合视像会议及多媒体影音解决方案服务[8] 管理层变动 - 2024年7月30日，黄景强博士由非执行董事调任为执行董事[4][5] - 2024年7月30日，钟乃雄先生辞任[4][5] - 2024年10月2日，何颖珊女士获委任为非执行董事[4][5] - 2024年9月26日，何颖珊女士取得上市规则第3.09D条所述法律意见，并确认了解董事责任[77] - 2024年4月12日，黄勤辉辞任公司秘书，陈慧雅获委任，陈女士截至2025年3月31日已接受不少于15小时专业培训[123] 收入和利润（同比环比） - 公司持续经营业务收益从2024年约121,876,000港元增至2025年约122,223,000港元，增幅0.3%[19] - 视像会议及多媒体影音解决方案服务收益从2024年约104,613,000港元增至2025年约104,866,000港元，增幅0.2%[19] - 视像会议及多媒体影音保养服务收益从2024年约17,263,000港元增至2025年约17,357,000港元，增幅0.5%[19] - 持续经营业务经营毛利从2024年约43,639,000港元减至2025年约40,801,000港元，减幅6.5%，经营毛利率从35.8%降至33.4%[20] - 其他收入及收益（亏损）净额从2024年亏损净额约692,000港元转为2025年收益净额约643,000港元[23] - 持续经营业务亏损从2024年4,687,000港元增至2025年约12,194,000港元，增幅160.2%，公司2025年亏损净额约18,814,000港元，2024年约14,328,000港元[28] 成本和费用（同比环比） - 持续经营业务员工成本从2024年约34,294,000港元减至2025年约33,549,000港元，减幅2.2%[21] - 持续经营业务折旧开支在2024和2025年均约为3,100,000港元[22] - 2025年公司向被投资公司常州国云贷款减值亏损约6,933,000港元[24] - 持续经营业务其他经营开支从2024年约7,774,000港元增至2025年约9,173,000港元，增幅18.0%[25] 其他财务数据 - 2025年3月31日集团流动资产净值约为4336.3万港元，2024年为5001.4万港元；现金及现金等价物约为4882.9万港元，2024年为3581.9万港元[31] - 2025年3月31日集团流动负债中银行借款账面价值约614.3万港元，2024年为1023.9万港元[31] - 2025年3月31日集团资本负债比率约为6.8%，2024年为7.5%[32] - 2025年3月31日集团并无重大资本承担，2024年也无[34] - 2025年3月31日，约7226.1万港元（2024年：7489.2万港元）的土地及楼宇已抵押，作为公司获授银行融资的担保[44] - 2025年3月31日，公司并无重大或然负债（2024年：无）[45] - 2025年3月31日，公司可分派的储备约为零[135] 股份发行与款项运用 - 2021年5月7日，公司根据股份奖励计划以面值按一般授权发行50万股新股份[36] - 2021年8月19日，公司根据一般授权完成配售5000万股新股份[37] - 2021年8月19日配售新股份所得款项净额约为2753万港元[38] - 拟用于在中国发展IT + OT业务的余下所得款项净额626万港元已在拟定时间表内悉数运用[39] - 拟用于加强在中国发展视像会议及多媒体影音解决方案服务的余下所得款项净额379万港元，经多次延期后最终变更用途[39][40] - 2024年11月15日，未动用所得款项净额287万港元的拟定用途及时间表变更为营运资金及一般公司用途，并于2025年3月31日悉数动用[40] - 截至2025年3月31日，公司动用所得款项净额总计2753万港元，其中在加强开发视像会议及多媒体影音解决方案服务业务0.02万港元、开发IT+OT业务1331万港元、营运资金及一般公司用途562万港元、支付于常州国云的资本承担858万港元[42] 董事信息 - 唐世煌先生74岁，1987年2月创立集团，于影音行业积累逾40年经验[58] - 陈咏耀先生74岁，1987年2月创立集团，负责财务管理，于影音行业积累约40年经验[59] - 陈永伦先生50岁，1997年5月加入集团，于专业影音系统咨询及项目管理服务方面积累逾20年经验[60] - 何颖珊女士52岁，于银行业拥有逾15年专业经验[62] - 方志先生40岁，2017年12月7日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年公司融资工作经验[63] - 吴鸿茹女士44岁，2023年3月3日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年财务相关经验[63] - 林柏森先生64岁，2015年5月11日获委任为独立非执行董事，于香港金融市场积累逾20年经验[65] - 唐世煌先生于1974年12月获颁每月销售代表奖项，1975年7月获颁Target 40 Program的1975年年度销售人员奖项[58] - 陈咏耀先生于1977年8月获擢升为财务总监[59] - 陈永伦先生于2000年4月获擢升为经理，2001年4月获委任为超智能科技有限公司的董事[60] 企业管治 - 截至2025年3月31日止年度及直至年报日期，公司已遵守企业管治守则第2部所载的守则条文（除披露者外）[70] - 截至2025年3月31日止年度，公司不知悉有董事未遵守证券交易标准守则的情况[71] - 年报日期，董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[72] - 截至2025年3月31日止年度内，执行董事向全体非执行董事提供公司状况及前景重大变动的更新资讯[73] - 截至2025年3月31日止年度内曾举行十次董事会会议[76] - 黄景强博士出席董事会会议次数为8/10[76] - 唐世煌先生出席董事会会议次数为7/10[76] - 陈咏耀先生出席董事会会议次数为8/10[76] - 陈永伦先生出席董事会会议次数为6/10[76] - 方志先生、林柏森先生、吴鸿茹女士出席董事会会议次数均为9/10[76] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事参与持续专业发展活动，部分董事通过接受研讨会/课程、阅读定期更新资料的方式进行[78] - 截至2025年3月31日及年报日期，董事会有三或四名独立非执行董事，占比超三分之一，三名具备适当专业资格或会计等专业知识[80] - 非执行董事及独立非执行董事委任函为期两年，至2027年3月31日届满，可续期[82] - 审核委员会于截至2025年3月31日止年度举行三次会议，审阅集团业绩[87] - 薪酬委员会于截至2025年3月31日止年度举行两次会议，审阅董事及高级管理层薪酬待遇[90] - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬，确保吸引及留任行政人员团队[93] - 提名委员会于截至2025年3月31日止年度举行两次会议[97] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 提名委员会每年讨论及议定达成董事会成员多元化的可衡量目标并向董事会建议采纳[105] - 提名委员会每年在公司的企业管治报告对董事会委任程序作出报告[106] - 提名委员会每年检讨政策，评估成效并讨论可能的修订，向董事会建议审批[107] 合规与风险 - 回顾年内，公司已在重大方面遵守对业务及营运造成重大影响之相关法例及法规[46][47] - 截至2025年3月31日止年度的风险评估未识别重大风险[111] - 截至2025年3月31日止年度的内部监控检讨未识别重大内部监控不足[113] 公司运营相关 - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效[81] - 公司建立机制让董事寻求独立专业意见，费用公司承担，董事会认为机制有效

收入和利润（同比环比） - 2025年公司收益为122,223千港元，2024年为121,876千港元[3] - 2025年公司年内亏损为18,814千港元，2024年为14,328千港元[3] - 2025年公司每股基本及摊薄亏损为1.74港仙，2024年为1.23港仙[5] - 2025年视像会议及多媒体影音解决方案服务收益为104,866千港元，保养服务收益为17,357千港元，较2024年有小幅度增长[15] - 2025年来自香港客户的收益为120,783千港元，中国为341千港元，澳门为705千港元，新加坡为394千港元[20] - 2025年客户A贡献收益16,268千港元，占集团收益总额超10%，2024年未超10%[21] - 2025年收益236,000港元，2024年为8,305,000港元；2025年除税前亏损3,288,000港元，2024年为9,641,000港元[25] - 2025年来自持续经营业务亏损12,193,000港元，来自已终止经营业务亏损6,126,000港元；2024年对应亏损分别为4,686,000港元和8,196,000港元[26] - 2025年3月31日止年度持续经营业务总收益122,223千港元，2024年为121,876千港元[56] - 公司持续经营业务收益从2024年约1.21876亿港元增至2025年约1.22223亿港元，增加约34.7万港元或0.3%[57] - 持续经营业务经营毛利从2024年约4363.9万港元减至2025年约4080.1万港元，减少约283.8万港元或6.5%，经营毛利率从35.8%降至33.4%[58] 成本和费用（同比环比） - 2025年公司年度全面开支总额为24,369千港元，2024年为22,023千港元[4] - 2025年银行借款利息开支为710千港元，较2024年的988千港元减少[21] - 2025年年度所得税开支总额为106千港元，2024年为抵免23千港元[21] - 持续经营业务员工成本从2024年约3429.4万港元减至2025年约3354.9万港元，减少约74.5万港元或2.2%[59] - 其他收入及收益（亏损）净额从2024年亏损净额约69.2万港元转为2025年收益净额约64.3万港元[61] - 持续经营业务其他经营开支从2024年约777.4万港元增至2025年约917.3万港元，增加139.9万港元或18.0%[63] - 持续经营业务融资成本从2024年约98.8万港元减至2025年约71万港元，减少约27.8万港元或28.1%[64] - 所得税抵免从2024年约2.3万港元变为2025年所得税开支约10.6万港元[65] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，提供云端信息技术及运营技术管理服务之经营分部终止运营[9] - 截至2025年3月31日止年度，提供云端IT + OT管理服务的经营分部被分类为已终止经营业务，此后集团仅一个经营及可报告业务分部[18] - 2025年3月31日止年度，公司持续经营业务中视像会议及多媒体影音解决方案服务收益104,866千港元，占比85.8%；保养服务收益17,357千港元，占比14.2%[56] - 2024年3月31日止年度，公司持续经营业务中视像会议及多媒体影音解决方案服务收益104,613千港元，占比85.8%；保养服务收益17,263千港元，占比14.2%[56] - 公司因香港甲级写字楼空置率高、市场竞争激烈及营商气氛疲弱，视像会议及多媒体影音业务面临挑战[54] 各地区表现 - 2025年来自香港客户的收益为120,783千港元，中国为341千港元，澳门为705千港元，新加坡为394千港元[20] - 2025年集团非流动资产中香港地区为74,603千港元，较2024年的77,577千港元有所减少[20] 管理层讨论和指引 - 香港财务报告准则第18号及其相关修订将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，预期对集团财务状况无重大影响[12] - 截至2025年3月31日，在中国加强开发视像会议及多媒体影音解决方案服务业务实际动用0.02百万港元，开发IT + OT业务实际动用13.31百万港元，营运资金及一般公司用途实际动用5.62百万港元[85] - 公司将于2025年8月8日举行股东周年大会，8月5日至8日暂停办理股份过户登记手续，股份过户交件须不迟于8月4日下午4时30分送交指定地点[90] - 董事不知悉2025年3月31日后至公告日期有须披露的重大事项[91] - 核数师信永中和已核对初步公告与截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表的财务数据[92] - 董事会于2015年5月11日成立审核委员会，审核委员会已审阅截至2025年3月31日止年度的经审核年度业绩[93] - 公司年报将于2025年7月31日或之前寄发股东并在联交所及公司网站刊发[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年8月公司完成出售附属公司卓兆及祥高全部股权及应收款项，代价100,000港元，2025年出售附属公司亏损3,332千港元[23][24] - 2025年汇兑收益净额为355千港元，2024年为亏损740千港元；2025年银行利息收入为288千港元，2024年为48千港元[15] - 2025年3月31日集团不再持有按公平值计入其他全面收益的金融资产[31] - 2024年向被投资公司贷款6,801,000港元，2025年为零[32] - 截至2024年8月30日，向被投资公司贷款累计减值亏损约7,685,000港元（2024年3月31日为752,000港元），2025年确认约6,933,000港元减值亏损[34] - 2025年3月31日集团不再持有向被投资公司提供的贷款[35] - 2025年3月31日贸易应收款项及合约资产净额约为20,330,000港元（2024年为39,496,000港元），其中约609,000港元（2024年为546,000港元）为合约资产[36] - 2025年3月31日约39.8万港元合约资产预计一年后收回，2024年为12.6万港元[37] - 2025年贸易应收款项净额为1.9721亿港元，2024年为3.895亿港元[38] - 2025年合约资产净额为60.9万港元，2024年为54.6万港元[39] - 2025年贸易应付款项为921.2万港元，2024年为1223.7万港元[39] - 2025年银行借款有抵押按揭贷款为1023.9万港元，2024年为1433.5万港元[40] - 2025年港元按揭贷款实际利率为5.69%，2024年为5.99%[40] - 2025年3月31日银行借款1023.9万港元由账面价值约7226.1万港元土地及楼宇作抵押，2024年借款1433.5万港元由账面价值约7489.2万港元土地及楼宇作抵押[41] - 法定股本方面，2023 - 2025年3月31日股份数目为20亿股，股本为2000万港元；已发行及缴足股本方面，2023 - 2025年3月31日股份数目为10.505亿股，股本为1050.5万港元[42] - 2021年4月20日向王先生授出300万份购股权，截至2025年3月31日已全部失效[43][44] - 截至2025年3月31日止年度，公司已就购股权确认以股权结算股份支付开支约9000港元，2024年为12.1万港元[45] - 2021年4月20日公司向王先生授予500,000股股份奖励，分三年按30%、30%、40%比例归属[46][47] - 2022 - 2024年4月20日分别有150,000股、150,000股、200,000股奖励股份归属王先生[47] - 截至2025年3月31日止年度，公司确认以股权结算股份支付开支约3,000港元，2024年为40,000港元[49] - 2024年8月30日公司完成出售附属公司，出售公司出售日负债净额为33,695千港元，处置亏损3,332千港元[50][51] - 2025年3月31日前奖励股份加权平均收市价为0.18港元[48] - 2024 - 2025年无已授出奖励股份注销、失效或没收[48] - 2025年3月31日，公司流动资产净值约为4336.3万港元（2024年：5001.4万港元），现金及现金等价物约为4882.9万港元（2024年：3581.9万港元）[71] - 2021年5月7日，公司根据股份奖励计划发行500,000股新股份；8月19日，完成配售50,000,000股新股份[75] - 截至2025年3月31日，公司无重大投资或资本资产计划[76] - 2025年3月31日，约72,261,000港元的土地及楼宇已抵押，2024年为74,892,000港元[77] - 2025年3月31日，公司无重大或然负债，2024年也无[78] - 2025年3月31日，公司全职雇员为55名，2024年为83名[82] - 2021年8月19日，配售50,000,000股新股份所得款项净额约为27,530,000港元[83] - 2024年11月15日，未动用所得款项净额287万港元用于营运资金及一般公司用途，2025年3月31日已悉数动用[84] - 截至2025年3月31日止年度，公司及其附属公司无买卖或赎回公司上市证券，3月31日无库存股份[87] - 截至2025年3月31日止年度，未发现董事未遵守证券交易标准守则的情况[89]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为63,144千港元，2023年同期为69,802千港元[6] - 2024年同期持续经营业务期内亏损为10,463千港元，2023年为996千港元；已终止经营业务期内亏损（扣除税项）为3,288千港元，2023年为2,027千港元[6] - 2024年同期期内亏损为17,083千港元，2023年为3,023千港元[6] - 2024年同期全面开支总额为22,669千港元，2023年为3,797千港元[7] - 2024年本公司拥有人应占期内亏损为16,588千港元，2023年为2,719千港元；非控股权益应占期内亏损为495千港元，2023年为304千港元[9] - 2024年本公司拥有人应占期内全面开支总额为22,165千港元，2023年为3,414千港元；非控股权益应占期内全面开支总额为504千港元，2023年为383千港元[10] - 2024年每股亏损（来自持续经营业务及已终止经营业务）基本及摊薄为1.58港仙，2023年为0.26港仙；来自持续经营业务基本及摊薄为1.00港仙，2023年为0.09港仙[10] - 2024年9月30日非流动资产为76,916千港元，2024年3月31日为93,067千港元[12] - 2024年9月30日流动资产为81,191千港元，2024年3月31日为97,080千港元；流动负债为12,160千港元，2024年3月31日为12,237千港元[12] - 2024年9月30日资产净值为119,081千港元，2024年3月31日为140,774千港元[12] - 2024年经营活动所得现金净额为8324千港元，2023年为3114千港元[15] - 2024年投资活动所得现金净额为22千港元，2023年为 - 344千港元[15] - 2024年融资活动所用现金净额为 - 2690千港元，2023年为 - 20646千港元[15] - 2024年现金及现金等价物增加净额为5656千港元，2023年为 - 17876千港元[15] - 2024年期末现金及现金等价物为41427千港元，2023年为31158千港元[15] - 2024年来自客户合约的收益总额为63144千港元，2023年为69802千港元[22] - 2024年已付2023年末期股息及特别股息为 - 17859千港元[13] - 持续经营业务其他收入及收益（亏损）净额2024年为89,277千港元，2023年为17千港元[24] - 集团持续经营业务银行借款利息开支2024年为396千港元，2023年为487千港元[29] - 集团持续经营业务所得税开支总额2024年为243千港元，2023年为405千港元[30] - 计算每股基本及摊薄亏损的亏损，2024年为16,588千港元，2023年为2,719千港元[35] - 截至2024年9月30日止六个月无已支付、宣派或建议派股息，2023年8月8日曾派付末期股息每股0.50港仙及特别股息每股1.20港仙，总计约17,859,000港元[36] - 计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数2024年和2023年均为1,050,500千股[38] - 已终止经营业务期内亏损2024年为3,288千港元，2023年为2,027千港元[43] - 截至2024年9月30日止六个月，持续经营业务获物业及设备约125,000港元（2023年：263,000港元），确认折旧约1,587,000港元（2023年：1,559,000港元）[45] - 2024年9月30日，贸易应收款项及合约资产净额约为27,333,000港元（2024年3月31日：39,496,000港元）[48] - 2024年9月30日，贸易应付款项为12,160,000港元（2024年3月31日：12,237,000港元）[49] - 截至2023年9月30日止六个月，确认约1,417,000港元租赁负债（2024年：零）[50] - 2024年9月30日，租赁负债账面价值为零（2024年3月31日：1,293,000港元）[51] - 截至2024年9月30日止六个月，租赁现金流出总额约为302,000港元（2023年：293,000港元）[52] - 2024年9月30日，银行借款有抵押按揭贷款为12,287,000港元（2024年3月31日：14,335,000港元）[53] - 2024年9月30日，港元按揭贷款(1)实际利率为5.90%（2024年3月31日：5.99%），账面价值为9,388,000港元（2024年3月31日：10,952,000港元）；港元按揭贷款(2)实际利率为5.90%（2024年3月31日：5.99%），账面价值为2,899,000港元（2024年3月31日：3,383,000港元）[54] - 2024年9月30日，银行借款约12,287,000港元（2024年3月31日：14,335,000港元）由集团账面价值约73,580,000港元（2024年3月31日：74,892,000港元）的土地及楼宇作抵押[57] - 截至2024年9月30日止六个月，公司确认购股以股权结算股份支付开支约9000港元，2023年为6.1万港元[61] - 截至2024年9月30日止六个月，公司确认奖励股份以股权结算股份支付开支约3000港元，2023年为2万港元[64] - 2024年和2023年截至9月30日止六个月主要管理人员酬金分别为4,015千港元和4,630千港元，其中短期福利分别为3,899千港元和4,444千港元，以股权结算股份支付开支分别为12千港元和81千港元，雇员退休福利分别为104千港元和105千港元[69] - 2024年8月30日完成出售附属公司事项，已出售负债净额为33,695千港元，处置出售公司亏损为3,332千港元，出售事项产生的现金流入净额为58千港元[70] - 截至2024年9月30日止期间，集团来自持续经营业务的收益由约69,802,000港元减少约6,658,000港元或9.5%至约63,144,000港元[74] - 来自持续经营业务的经营毛利由约22,810,000港元减少约1,464,000港元至约21,346,000港元，经营毛利率由约32.7%轻微增加至约33.8%[76] - 持续经营业务的员工成本由约16,876,000港元增加约546,000港元或3.2%至约17,422,000港元[77] - 来自持续经营业务的其他收入及亏损净额由亏损净额约827,000港元转为收益净额约291,000港元[78] - 截至2024年9月30日止六个月，集团录得向常州国云贷款减值亏损约693.3万港元[79] - 持续经营业务的其他经营开支由截至2023年9月30日止六个月约365.2万港元增加186.7万港元或51.1%至截至2024年9月30日止六个月约551.9万港元[80] - 持续经营业务的所得税开支由截至2023年9月30日止六个月约40.5万港元减少约16.2万港元或40.0%至截至2024年9月30日止六个月约24.3万港元[81] - 来自持续经营业务亏损由截至2023年9月30日止六个月的99.6万港元增加约946.7万港元至截至2024年9月30日止六个月的约1046.3万港元[82] - 截至2024年9月30日止六个月，终止经营的云端IT + OT管理业务录得亏损约为662万港元，而截至2023年9月30日止六个月录得亏损净额约为202.7万港元[82] - 集团截至2024年9月30日止六个月录得亏损净额约为1708.3万港元，而截至2023年9月30日止六个月约为302.3万港元[82] - 于2024年9月30日，集团的流动资产净值约为4383.8万港元（2024年3月31日：5001.4万港元）及现金及现金等价物约为4142.7万港元（2024年3月31日：3581.9万港元）[85] - 于2024年9月30日，集团的流动负债包括账面价值约819.1万港元（2024年3月31日：1023.9万港元）的银行借款[85] - 于2024年9月30日，集团的资本负债比率约为7.8%（2024年3月31日：7.8%）[86] - 未动用所得款项净额约287万港元已存于香港的持牌银行[95] - 2024年9月30日，约7358万港元的土地及楼宇已抵押，2024年3月31日为7489.2万港元[98] - 2023年北京能兴国云逾期付款约169.1万元人民币（约182.5万港元），违约金约33.8万元人民币（约36.5万港元），该公司于2024年8月30日被出售，2024年9月30日集团并无重大或然负债[99][100] - 2024年9月30日，集团雇用69名全职雇员，2024年3月31日为83名[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年视像会议及多媒体影音解决方案服务收益为54102千港元，2023年为61059千港元[20] - 2024年视像会议及多媒体影音保养服务收益为9042千港元，2023年为8743千港元[20] - 截至2024年9月30日止六个月，提供云端IT + OT管理服务业务被分类为已终止经营业务，此后集团仅一个经营及报告业务分部[25] - 视像会议及多媒体影音解决方案服务收益由约61,059,000港元减少约6,957,000港元或11.4%至约54,102,000港元[74] - 视像会议及多媒体影音保养服务收益由约8,743,000港元轻微增加约299,000港元或3.4%至约9,042,000港元[74] - 集团决定出售云端IT + OT管理服务分部，于2024年8月30日完成出售事项，摆脱业务亏损及前景黯淡的主要分部[73] - 截至2024年9月30日止六个月，云端IT + OT管理服务业务经营现金流约310,000港元（2023年：使用约2,947,000港元），投资活动现金流为零（2023年：约98,000港元），融资活动现金流约246,000港元（2023年：252,000港元）[44] 股权相关情况 - 2021年4月20日公司向王先生授出300万份购股权，行使价每股0.54港元，合约期7年，公平值80.8万港元，股息收益率3.03%，预期波幅70%，无风险利率0.86%[58][60] - 2024年4月1日有300万份尚未行使购股，其中180万份可行使，120万份不可行使，截至9月30日全部失效[61] - 2021年2月3日公司采纳股份奖励计划，将于2031年2月2日届满，剩余期限约7年[62] - 2021年4月20日公司向王先生授予50万股奖励股份，分别于授出后首、二、三个周年日按30%、30%、40%比例归属[62] - 2022 - 2024年4月20日分别有15万、15万、20万股奖励股份归属王先生[63][64] - 截至2024年9月30日，王先生持有的奖励股份已全部归属，无剩余[66] - 截至2024年9月30日止期间，奖励股份加权平均收市价为0.18港元[67] - 截至2024年9月30日止期间，无已授出奖励股份被注销、失效或没收[67] - 根据购股计划可发行最高股份总数为1亿股，占批准计划授权限额日期已发行股份的10.0%；2024年4月1日及9月30日，可供授出的购股权分别为9700万份及1亿份；报告日期，可供发行股份总数为1亿股，占已发行股份总数约9.5%[109] - 根据股份奖励计划可授予奖励股份最高数目为1.5亿股，占采纳日期已发行股本的15%；2024年4月1日及9月30日，可供授出的奖励为1.495亿份；报告日期，已授出50万股，余下1.495亿股可授出，占已发行股份总数约14

公司基本信息 - 公司于2014年8月21日在开曼群岛注册成立，股份于港交所主板上市[9] - 2024年7月2日，直接控股公司和最终控股公司发生变更[9] - 公司从事投资控股，主要附属公司提供视像会议及多媒体影音解决方案及保养服务[10] 持续经营业务财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司持续经营业务收益为63,144千港元，较2023年同期的69,802千港元有所下降[1] - 持续经营业务来自客户合约的收益2024年为63,144千港元，2023年为69,802千港元[13][15][19] - 持续经营业务其他收入及收益（亏损）净额2024年为291千港元，2023年为 - 827千港元[16] - 持续经营业务银行借款利息开支2024年为396千港元，2023年为487千港元[20] - 持续经营业务所得税开支总额2024年为243千港元，2023年为405千港元[21] - 来自持续经营业务每股基本及摊薄亏损2024年为 - 1.00港仙，2023年为 - 0.09港仙[24] - 计算每股基本及摊薄亏损的亏损，来自持续经营业务2024年为 - 10,462千港元，2023年为 - 996千港元[25] - 截至2024年9月30日止六个月，持续经营业务获得物业及设备约125000港元，2023年同期为263000港元；确认折旧约1587000港元，2023年同期为1559000港元[30] - 截至2024年9月30日止期间，集团来自持续经营业务的收益约63,144,000港元，较2023年同期约69,802,000港元减少约6,658,000港元或9.5%[55] - 来自持续经营业务的经营毛利约21,346,000港元，较2023年同期约22,810,000港元减少约1,464,000港元；经营毛利率从2023年的约32.7%增至2024年的约33.8%[56] - 持续经营业务的员工成本约17,422,000港元，较2023年同期约16,876,000港元增加约546,000港元或3.2%[57] - 来自持续经营业务的其他收入及亏损净额从2023年的亏损约827,000港元转为2024年的收益约291,000港元[58] - 其他经营开支从2023年9月30日止六个月约365.2万港元增加186.7万港元或51.1%至2024年9月30日止六个月约551.9万港元[60] - 所得税开支从2023年9月30日止六个月约40.5万港元减少约16.2万港元或40.0%至2024年9月30日止六个月约24.3万港元[61] - 持续经营业务亏损从2023年9月30日止六个月的99.6万港元增加约946.7万港元至2024年9月30日止六个月的约1046.3万港元[62] 已终止经营业务财务数据关键指标变化 - 提供“IT + OT”管理服务的经营分部于2024年9月30日止六个月内终止运营[10] - 来自已终止经营业务每股基本及摊薄亏损2024年为 - 0.58港仙，2023年为 - 0.17港仙[24] - 计算每股基本及摊薄亏损的亏损，来自已终止经营业务2024年为 - 6,126千港元，2023年为 - 1,723千港元[25] - 截至2024年9月30日止六个月，已终止经营业务期内亏损3288000港元，2023年同期为2027000港元；收益236000港元，2023年同期为5882000港元[27] - 截至2024年9月30日止六个月，云端IT+OT管理服务业务经营现金流量约310000港元，2023年同期使用约2947000港元；投资活动现金流量为零，2023年同期约98000港元；融资活动现金流量约246000港元，2023年同期为252000港元[29] - 终止经营的云端IT+OT管理业务亏损从2023年9月30日止六个月约202.7万港元增至2024年9月30日止六个月约662万港元，集团亏损净额从2023年9月30日止六个月约302.3万港元增至2024年9月30日止六个月约1708.3万港元[63] 整体财务数据关键指标变化 - 期内亏损为17,083千港元，较2023年同期的3,023千港元大幅增加[1] - 期内全面开支总额为22,669千港元，较2023年同期的3,797千港元增加[2] - 每股亏损（基本及摊薄）为1.58港仙，较2023年同期的0.26港仙增加[4] - 截至2024年9月30日，非流动资产为76,916千港元，较2024年3月31日的93,067千港元减少[5] - 截至2024年9月30日，流动资产为81,191千港元，较2024年3月31日的97,080千港元减少[5] - 截至2024年9月30日，流动负债为37,353千港元，较2024年3月31日的47,066千港元减少[5] - 截至2024年9月30日，流动资产净值为43,838千港元，较2024年3月31日的50,014千港元减少[5] - 截至2024年9月30日，资产净值为119,081千港元，较2024年3月31日的140,774千港元减少[6] - 截至2024年9月30日，本公司权益股东应占权益总额为119,081千港元，较2024年3月31日的141,234千港元减少[6] - 2024年4月1日至9月30日期内亏损1.7083亿港元，2023年4月1日至9月30日期内亏损3023万港元[7] - 2024年经营活动所得现金净额为8324万港元，2023年为3114万港元[8] - 2024年投资活动所得现金净额为22万港元，2023年所用现金净额为344万港元[8] - 2024年融资活动所用现金净额为2690万港元，2023年为2.0646亿港元[8] - 2024年现金及现金等价物增加净额为5656万港元，2023年减少净额为1.7876亿港元[8] - 2024年期末现金及现金等价物即银行结余及现金为4.1427亿港元，2023年为3.1158亿港元[8] - 2024年9月30日，贸易应收款项及合约资产净额约为27333000港元，2024年3月31日为39496000港元[33] - 2024年9月30日，贸易应付款项为12160000港元，2024年3月31日为12237000港元[34] - 截至2023年9月30日止六个月，集团确认约1417000港元租赁负债，2024年为零；2024年9月30日，租赁负债账面价值为零，2024年3月31日为1293000港元[35] - 截至2024年9月30日止六个月，租赁现金流出总额约为302000港元，2023年为293000港元[35] - 2024年9月30日，银行借款须于一年内偿还的账面价值为4096000港元，多於一年但不超過两年为4096000港元，多於两年但不超過五年为4095000港元；2024年3月31日对应金额分别为4096000港元、4096000港元、6143000港元[36] - 2024年9月30日，有抵押按揭贷款账面价值为12287000港元，2024年3月31日为14335000港元[37] - 2024年9月30日，浮息借款（港元按揭贷款）实际利率为5.90%，2024年3月31日为5.99%[38] - 2024年9月30日银行借款约1228.7万港元，较2024年3月31日的1433.5万港元减少[39] - 2024年9月30日银行借款由账面价值约7358万港元的土地及楼宇作抵押，2024年3月31日为7489.2万港元[39] - 2024年9月30日集团流动资产净值约为4383.8万港元（2024年3月31日：5001.4万港元），现金及现金等价物约为4142.7万港元（2024年3月31日：3581.9万港元）[66] - 2024年9月30日集团流动负债中银行借款账面价值约819.1万港元（2024年3月31日：1023.9万港元）[66] - 2024年9月30日集团资本负债比率约为7.8%（2024年3月31日：7.8%）[67] 各业务线数据关键指标变化 - 视像会议及多媒体影音解决方案服务收益约54,102,000港元，较2023年同期约61,059,000港元减少约6,957,000港元或11.4%[55] - 视像会议及多媒体影音保养服务收益约9,042,000港元，较2023年同期约8,743,000港元增加约299,000港元或3.4%[55] 股权及股份支付相关 - 2021年4月20日向王先生授出300万份购股权，行使价每股0.54港元，购股权公平值于授出日期为80.8万港元[41][42] - 2024年4月1日有300万份尚未行使购股，截至2024年9月30日全部失效[43] - 截至2024年9月30日止六个月，公司确认购股以股權結算股份支付开支约9000港元，2023年为6.1万港元[44] - 2021年4月20日向王先生授予50万股奖励股份，分别按30%、30%、40%比例于授出后首、二、三个周年日归属[45] - 截至2024年9月30日止六个月，公司就奖励股份确认以股權結算股份支付开支约3000港元，2023年为2万港元[46] - 2024年4月1日剩余20万股奖励股份，截至2024年9月30日全部归属[47] - 截至2024年9月30日止期间内紧接奖励股份获归属日期前股份加权平均收市价为0.18港元[48] - 根据购股计划可发行的最高股份总数为1亿股，占批准计划授权限额日期已发行股份的10.0%；2024年4月1日及2024年9月30日，可供授出的购股权分别为9700万份及1亿份；公告日期，可供发行的股份总数为1亿股，占已发行股份总数约9.5%[82] - 根据股份奖励计划可授予奖励股份的最高数目为1.5亿股，占采纳日期已发行股本的15%；2024年4月1日及2024年9月30日，可供授出的奖励为1.495亿份；公告日期，已授出50万股奖励股份，余下1.495亿股可授出，占已发行股份总数约14.2%[83] 股本信息 - 法定股本股份数目为2,000,000千股，股本为20,000千港元；已发行及缴足股份数目为1,050,500千股，股本为10,505千股[49] 主要管理人员薪酬 - 截至2024年9月30日止六个月主要管理人员短期福利为3,899千港元，2023年同期为4,444千港元；以股权结算股份支付开支为12千港元，2023年同期为81千港元；雇员退休福利为104千港元，2023年同期为105千港元；酬金总计4,015千港元，2023年同期为4,630千港元[50] 出售附属公司相关 - 2024年8月公司完成出售附属公司股权及应收款项，代价100,000港元，应收款项约362百万港元[26] - 出售附属公司已出售负债净额为33,695千港元，处置亏损为3,332千港元，出售事项产生的现金流入净额为58千港元[51] 股息及资本承担 - 董事会决议不宣派截至2024年9月30日止六个月的任何中期股息（2023年：无）[68] - 2024年9月30日集团并无任何重大资本承担（2024年3月31日：无）[68] 未动用所得款项 - 未动用所得款项净额287万港元拟用于营运资金及一般企业用途，预计动用时间表延长至2025年3月31日或之前[71] 抵押及或然负债 - 2024年9月30日，约7358万港元的土地及楼宇已抵押，作为集团获授银行融资的担保（2024年3月31日为7489.2万港元）[73] - 2024年3月31日，北京能兴国云逾期付款约182.5万港元，需承担逾期付款违约金约36.5万港元，该公司于2024年8月30日被出售，2024年9月30日集团并无重大或然负债[74] 雇员数量 - 2024年9月30日，集团雇用69名全职雇员（2024

公司业务概况 - 公司为香港领先的视像会议及多媒体影音解决方案供应商有逾30年经验[13] - 子公司北京能兴国云专注多项服务目标为中国企业[17] - 公司维持香港视像会议及多媒体影音解决方案领先供应商地位[24] - 截至2024年3月31日年度本集团主要业务包含视像会议及多媒体影音解决方案服务等[180] 业务业绩影响因素 - 甲级写字楼空置率高导致公司相关业务需求下降财务表现下滑[15] - 多种因素致公司视像会议及多媒体影音业务收入下降[25] - 中国疫情后经济复苏慢致大部分云端IT+OT管理服务项目推迟[26] - 集团收益主要来自非经常性项目项目数量减少会影响经营和财务业绩[68] - 集团业务依赖大型项目未能获得会影响业务经营业绩和财务状况[68] - 集团根据预计时间及成本厘定费用实际可能因不可预测情况偏离估计影响经营和财务业绩[69] - 新冠疫情或其他灾害疫情可能影响香港和中国经济活动进而影响集团业务财务状况和经营业绩[70] - 集团近年开发云端IT+OT管理服务业务未实施业务计划可能影响营运和财务业绩[71] 地区经济与业务前景 - 香港经济逐步复苏预计对公司业务需求将增加[16] - 中国数字经济五年规划将提升公司业务前景[23] 子公司业务情况 - 北京能兴国云虽获高新技术企业认定但业务业绩下滑[18] 财务数据 - 公司2024年3月31日止年度总收益为130181000港元较2023年减少17.5%[28] - 视像会议及多媒体影音解决方案服务2024年收益为104613000港元较2023年减少14.5%[29] - 视像会议及多媒体影音保养服务2024年收益为17263000港元较2023年减少15.3%[30] - 智能物联网运营及其他服务和安全服务2024年收益分别为5379000港元和2926000港元较2023年分别减少10.7%和67.5%[31] - 公司2024年经营毛利为46108000港元较2023年减少23.6%[32] - 公司2024年经营毛利率为35.4%较2023年下降[33] - 公司2024年员工成本为40534000港元较2023年减少2.1%[34] - 公司2024年折旧及摊销开支为4978000港元较2023年增加14.2%[35] - 公司2024年融资成本为1037000港元较2023年增加46.1%[38] - 公司2024年财务业绩为亏损14328000港元较2023年由盈转亏[40] 资本相关情况 - 2021年8月19日配售5000万股新股份所得款项净额约2753万港元[54] - 在中国开发IT+OT业务原计划用款1239万港元后经多次修订[58] - 截至2024年3月31日未动用所得款项净额约287万港元存于香港持牌银行[59] - 2024年3月31日约7489.2万港元土地及楼宇已抵押对比2023年为7752.4万港元[62] - 2024年3月31日集团无重大资本承付2023年也无[50] - 2024年3月31日集团无重大或然负债2023年也无[63] 公司人员情况 - 2024年3月31日集团雇员83名2023年为84名[67] - 钟乃雄先生负责集团整体业务发展和策略规划有丰富商业投资经验[72] - 游永强先生负责集团整体财务管理和业务规划有逾30年亚太区投资银行及财务管理经验[74] - 唐世煌先生负责制定业务策略和管理集团影音业务发展为集团创始人之一[77] - 陈咏耀先生负责集团财务管理为集团创始人之一[81] - 陈永伦先生负责集团营销业务推广和监察一般业务营运[84] - 黄景强博士为集团创始人之一负责提供策略性建议[86] - 公司员工队伍(包括董事及高级管理层)男女比率约为67:33[152] - 2024年4月12日黄勤辉先生辞任公司秘书职务陈慧雅女士获委任[176] 公司治理相关 - 截至2024年3月31日止年度曾举行五次董事会会议[116] - 董事会由十名董事组成[110] - 截至2024年3月31日止年度公司已遵守企业管治守则第2部所载的守则条文[108] - 公司向各董事作出特定查询后不知悉截至2024年3月31日止年度有任何未遵守标准守则的情况[109] - 截至2024年3月31日止年度全体董事通过接收研讨会课程和阅读相关资料等方式参与持续专业发展活动[120] - 董事会包括四名独立非执行董事占董事会三分之一以上符合上市规则[121] - 其中三名独立非执行董事具备上市规则第3.10(2)条规定的适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[121] - 现行细则规定在每届股东周年大会上当时占三分之一之董事须按规定轮值退任且每名董事至少每三年轮值退任一次[117] - 截至2024年3月31日止年度执行董事向非执行董事提供公司状况及前景重大变动的更新资讯[113] - 公司已就董事进行证券交易采纳操守守则且条款不较标准守则宽松[109] - 各独立非执行董事均为独立人士[122] - 公司建立机制允许董事寻求独立专业意见费用由公司承担[123] - 非执行董事及独立非执行董事任期两年至2025年3月31日届满可重续[124] - 主席与行政总裁职责区分主席负责业务发展与策略制定[125] - 董事会工作由三个委员会协助其职权范围可在官网查询[126] - 审核委员会2024年3月31日止年度举行三次会议[129] - 薪酬委员会2024年3月31日止年度举行一次会议[132] - 提名委员会2024年3月31日止年度举行一次会议[136] - 董事会由十名董事组成其中一名为女性[146] - 林柏森先生担任独立董事逾9年膺选连任须待股东批准单独决议案[195] - 各董事已订立为期两年或2025年3月31日届满的固定期委任函[196] - 无董事订立集团一年内免付赔偿(法定赔偿除外)不可终止的服务合约[197] 审计相关 - 截至2024年3月31日年度信永中和(香港)会計師事務所及其聯屬公司核数服务酬金780000港元非核数服务酬金158000港元共938000港元[156] - 截至2024年3月31日年度风险评估未识别重大风险[157] - 截至2024年3月31日年度内部监控检讨未识别重大内部监控不足[159] - 截至2024年3月31日年度内部审计职能通过访谈视察等评估风险管理及内部监控系统[162] - 董事会批准内部审计计划每年进行风险管理及内部监控系统审阅[163] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[165] 客户与供应商情况 - 截至2024年3月31日年度本集团五大客户占收益约21.90%最大客户占收益约6.61%[186] - 截至2024年3月31日年度本集团五大供应商占总采购额约42.38%最大供应商占总采购额约21.13%[186] 股息相关 - 股息宣派由董事会酌情决定并考虑多种因素[166] - 董事会将继续不时审阅及更新股息政策[166] - 2024年3月31日公司可分派的储备约为662.9万港元[188] - 各董事已决议不建议就截至2024年3月31日年度派付末期股息[184] 公司会议相关 - 公司谨订于2024年8月22日举行股东周年大会[185] - 根据细则部分董事将在股东周年大会上轮值告退并合资格且愿意膺选连任[194] 购股权计划 - 2015年5月11日通过的购股权计划在股份转板后仍然有效[198] - 购股权计划目的为奖励对集团有贡献的选定参与人士[199] - 董事可酌情邀请多种参与人士类别接纳购股权[200] 宪章文件情况 - 截至2024年3月31日年度宪章文件无变动[177]

财务表现 - 2024年度收入为130,181千港元，较2023年度的157,844千港元下降了17.5%[1] - 2024年度净利润为-14,328千港元，较2023年度的5,240千港元下降了374.5%[1] - 2024年度每股基本盈利为-1.23港仙，较2023年度的0.55港仙下降了322.7%[2] - 經營毛利在2024年3月31日止年度下降23.6%至46,108,000港元[66] - 經營毛利率在2024年3月31日止年度下降至35.4%，主要由于市场竞争加剧和服务项目的毛利率下降[67] - 截至2024年3月31日止年度的财务业绩转为虧損约14,328,000港元，主要由于毛利下降和政府補贴减少等因素[74] 资产负债 - 非流动资产中，物业及设备为78,916千港元，较2023年的80,727千港元下降了2.2%[3] - 流动资产中，存货为9,960千港元，较2013年的19,820千港元下降了49.8%[3] - 流动负债中，贸易应付款项为12,237千港元，较2023年的15,347千港元下降了20.3%[3] - 公司分部资产和负债情况：2024年分部资产总额为190,147千港元，较2023年的236,158千港元有所下降；分部负债总额为49,373千港元，较2023年的55,663千港元有所下降[19][20] - 本集团的资本架构由债务净值和本公司所有者权益组成[89] - 2024年3月31日，本集团抵押了约74,892,000港元的土地和建筑作为银行融资的担保[91] - 2024年3月31日，本集团没有重大或可能负债[92] 会计准则 - 公司首次应用新订香港财务报告准则，对2023年4月1日开始的财政年度产生影响[8] - 香港财务报告准则第12号修订本缩窄了遞延稅項负债和资产的初始确认豁免范围[9] - 修订本要求实体确认暂时差额产生的遞延稅項资产和负债[10] - 公司尚未提前应用已颁布但尚未生效的香港财务报告准则修订本[11] 经营业务 - 公司主要从事投资控股，附属公司提供视像会议及多媒体影音解决方案、保养服务、IT+OT管理服务[6] - 公司提供视像会议及多媒体解决方案服务、保养服务和云端IT+OT管理服务[17] - 分部收益外部客户分别为121,876千港元和8,305千港元[17] - 分部业绩截至3月31日止年度为11,096千港元和(9,641)千港元[17] - 公司主要客户地区收入情况：2024年来自香港的收益为118,622千港元，来自中国的收益为9,577千港元，来自澳门的收益为1,842千港元，来自新加坡的收益为140千港元[22] 股权及股息 - 2024年3月31日，王先生持有的本公司购股权变动情况如下：共有3,000,000份购股权尚未行使，占公司已发行股份的约0.29%[46] - 2022年3月31日止年度，已授出购股权的公平值为808,000港元，2024年3月31日止年度，以股权结算股份支付开支约121,000港元[47] - 2021年4月20日，根据股份奖励计划向王先生授予500,000股股份的奖励，根据归属时间表，獎励股份将在不同时间点归属于王先生[49] - 公司股息情况：2024年确认为年内分派的股息总额为17,859千港元，截至2024年3月31日止年度，公司派付股息约17,859,000港元[27] 其他 - 公司将于2024年8月22日举行股东周年大会[110] - 公司与Luxurious Bay Capital Limited签订了买卖协议，出售股份合计600,000,000股，总现金代价为138,000,000港元[111] - 公司核数师信永中和已核对截至2024年3月31日止年度的财务数据[113] - 公司成立了审计委员会，负责确保公司拥有适当和有效的风险管理和内部控制系统[114] - 公司将于2024年7月31日或之前发布年报[115]