公司公告与财务安排 - 公司董事会会议将于2026年2月26日在香港九龙企业广场2期举行 [1] - 会议目的包括批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息之建议 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 盈健醫療集團有限公司 主席 陳健平 香港，2026 年 2 月 9 日 於本公告日期，董事會包括執行董事陳健平先生，銅紫荊星章，太平紳士（亦為行政總 裁）、彭麗嫦醫生及潘振邦先生；獨立非執行董事呂新榮博士、陳裕光先生及陳希文先 生。 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號：1419) 董事會召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條作出。 盈健醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議 將於 2026 年 2 月 26 日（星期四）在香港九龍九龍灣常悅道 3 號企業廣場 2 期 12 樓 舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止六個月 的中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息之建議（如有）。 Human Health Holdings Limited 盈健醫療集團有限公司 ...

股本情况 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底已发行股份379,552,233股，库存股份0股[2] 持股量 - 截至2026年1月底公众持股量符合25%门槛要求[3] 期权计划 - 2016年购股权计划月底结存股份期权150,000份，可能发行股份150,000份[4] - 2018年授出460,000份购股，310,000份已失效[4] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元[5] - 本月已发行及库存股份总额变动为0[7]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份总数为379,552,233股，无库存股份[2] 购股计划 - 2016年和2025年购股计划本月结存期权数分别为150,000份和0份，无变动[3] 资金与股份变动 - 本月因行使期权所得资金为0港元[4] - 本月已发行及库存股份总额无增减[6]

会议决议 - 2025年12月10日股东周年大会所有决议案获正式通过[3] 股份数据 - 大会当日公司有379,552,233股已发行股份[4] 投票结果 - 省览等财务报告等多决议案赞成票256,000,537股，占比99.99%[4] - 授予董事配發额外股份等决议案赞成票255,716,537股，占比99.89%[5] - 审议批准计划授权限额为公司股份总数10%[5]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）3.79552233亿股，库存股份0，总数3.79552233亿股[2] 购股计划 - 截至2025年11月底，购股计划下股份期权15万份，月底可发行或转让股份总数3795.5223万股[3] - 2025年11月行使期权所得资金0港元[3] - 2018年授出的46万份购股期权，28万份已失效[4] 股份变动 - 2025年11月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[6]

公司信息 - 公司于2015年6月9日在开曼群岛注册成立[3] 股份信息 - 购股权行使价为每股1.00港元[5] - 股份为每股面值0.01港元的公司普通股[6] 股份期权计划 - 计划须在采纳日期起六个月内满足相关条件，否则立即终止[9] - 计划目的包括认可和奖励参与者、激励和挽留人才、吸引合适人员[9] - 计划有效期为自采纳日期起10年，之后不再授出购股权[10] - 计划由董事会管理，董事会可将权力授予委员会[10] - 符合资格的参与者包括集团公司董事、员工等[10] - 计划条件包括上市委员会批准股份上市及股东通过决议[9] - 若计划终止，已授出或同意授出的购股权及要约无效，已支付款项将退还[9] - 董事会有权在采纳日期后的10年内向合资格参与者提出要约[12] - 参与者须在要约日期或要约条件获满足后28天内接受要约，否则视为拒绝[14] - 授予期权的限制期为公司公布业绩前30天至公布日期[14] - 12个月内授予某人的期权所涉及股份总数不得超过已发行股份总数的1% [15] - 授予独立非执行董事或大股东及其联系人的期权，若涉及股份总数超过已发行股份总数的0.1%，须经股东在股东大会上批准[15] - 行使价至少为要约日期收市价及前五个营业日平均收市价的较高者[17] - 行使期权须以书面通知公司，并支付行使价，公司须在收到通知及款项后28天内配发及发行股份[19] - 期权归属期不少于12个月，但特定情况除外[19] - 授予上市集团联系人的期权条款变更须经股东在股东大会上批准[15] - 公司向股东发出的通函须包含期权详情、独立非执行董事意见等信息[17] - 公司根据计划授予的所有期权及其他股份计划下的股份期权和股份奖励可发行或配发的股份总数，不得超过采纳日期或相关刷新日期已发行股份总数（不包括库存股）的10%[27] - 公司向所有服务提供商授予的所有期权及其他股份计划下的股份期权和股份奖励可发行或配发的股份总数，不得超过采纳日期或相关刷新日期已发行股份总数（不包括库存股）的8%[27] - 公司可在采纳日期起三年后，通过股东大会普通决议刷新计划授权限额[27] - 若在采纳日期起三年内刷新计划授权限额，须经股东大会批准，控股股东及其联系人等需回避表决，且公司需遵守上市规则相关要求[27] - 刷新后的计划授权限额不得超过股东大会批准刷新日期已发行股份总数（不包括库存股）的10%[30] - 若公司进行资本化发行、供股等，需对期权行使价和可发行股份数量进行相应调整[29] - 若公司进行股份合并或分拆，计划授权限额和服务提供商子限额下可发行股份数量占已发行股份总数的百分比保持不变[27] - 行使期权需经股东大会批准公司法定股本的必要增加[33] - 若授予的期权导致计划授权限额或刷新后的限额被超过，公司需寻求股东大会单独批准[30] - 若授予期权的受赠人死亡、永久残疾或退休，已归属的未行使期权可在十二个月内由其个人代表行使[20] - 公司将在年度和中期报告中披露期权计划详情，如期权数量、授予日期、行权价格等[40] - 期权计划将在采纳日期的第十周年或董事会/委员会决定的更早日期终止[41] - 公司取消授予受赠人的期权并重新授予时，新授予需在股东批准的可用计划授权限额内进行[41] - 公司取消期权时，需向受赠人支付期权公允价值的金额或提供等值替代期权等[41] - 计划规则的重大变更或对上市规则相关条款的变更需经股东大会股东批准[38] - 授予受赠人的期权条款变更需经董事会等批准（特定情况除外）[38] - 计划董事或管理人员权限的变更需经股东大会股东批准[38] - 修订后的计划或期权条款需符合所有适用法律法规[38] - 公司承担设立和管理计划的费用[44] - 计划受香港法律管辖并依其解释，且需符合不时修订的上市规则[45]

股本信息 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份总数为379,552,233股，无库存股份[2] 购股期权 - 购股期权计划本月底结存股份期权数目为150,000份，本月内发行新股数目为0[3] - 本月底因该计划可能发行或自库存转让股份数目为150,000份，可发行或转让总数为37,955,223份[3] - 2018年5月28日授出460,000份购股期权，280,000份已失效，分三批2021 - 2027年行使[4] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减均为0普通股[6]

公司通讯 - 2025年10月30日通知非注册股东公司网站刊登相关文件[2] - 本次公司通讯含2025年年报等文件[2] - 可通过公司网站“投资者关系”栏查看文件[3] 获取方式 - 想接收印刷版可填申请表寄至登记分处或发邮件[4] - 电子获取困难或想收印刷本可书面申请免费寄送[6] 其他说明 - 非注册股东需提供有效邮箱地址[7] - 咨询问题可在工作日9:00 - 17:00致电或发邮件[8] - 申请表格未勾选或填写不正确公司可酌情作废[13]

信息发布 - 公司于2025年10月30日通知在网站登载2025年年报、股东周年大会通函及代表委任表格[2][8] - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及港交所网站[2][8] 文件获取 - 可在公司网站“投资者关系”栏点击对应栏目阅览文件[3][9] - 可申请印刷本或更改接收方式，偏好有效期至下财年结束或被取代[4][5][9] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电热线或电邮咨询[7][11]