股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定股本1000万美元，法定股份10亿股，面值0.01美元[1] - 已发行股份6.66667亿股，库存股份0，较上月无增减[2] 合规情况 - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量门槛要求[3] 期权情况 - 截至2026年1月底，购股期权计划股份期权数目为0，本月无变动[4] - 本月行使期权所得资金为0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减均为0股[6]

会议信息 - 立德教育股东周年大会于2026年2月24日下午3时30分在黑龙江工商学院举行[2] 财务相关 - 需省览及批准截至2025年8月31日止年度财务等报告[2] - 考虑及批准委任中职信为公司核数师[2] 人事相关 - 重选王云福、车文阁等为公司董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] 股份相关 - 授予董事配发、发行、购回股份等授权[2] 其他 - 代表委任表格须在大会前48小时送达才有效[5]

股东周年大会 - 公司将于2026年2月24日举行股东周年大会[3] 财务相关 - 需省览及批准截至2025年8月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 股份相关 - 董事配发及发行股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[6] - 授予董事额外股份权力加购回股份数不得超已发行股份总数10%[7] 手续办理 - 2026年2月16 - 24日暂停办理股份过户登记手续[8] - 股份过户文件及股票须于2月13日下午4时30分前送交指定处[8] - 代表委任表格须不迟于2月22日下午3时30分交回指定处[8]

会议信息 - 股东周年大会定于2026年2月24日下午三时三十分在黑龙江哈尔滨举行[3][55] - 代表委任表格须于2026年2月22日下午三时三十分前交回[3][61] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2026年2月24日，2月16日至24日暂停办理过户登记[25] - 所有过户文件及股票须不迟于2026年2月13日下午4时30分送交指定分处[25][61] 财务报告 - 2025年年报于2025年12月31日寄发，涵盖截至2025年8月31日止财政年度[7] - 股东大会将审议截至2025年8月31日止年度经审核综合财务报表等[56] 股份授权 - 公司拟提呈发行授权议案，最多可发行133,333,400股股份，占已发行总数20%[13] - 公司拟提呈购回授权议案，最多可购回66,666,700股股份，占已发行总数10%[14] - 公司拟提呈扩大授权议案，购回及发行授权将在最早满足的条件下届满[15] 股份情况 - 最后实际可行日期为2026年1月30日，已发行股份为666,667,000股，无库存股份[8][34] - 2025年1月股份最高成交价0.290港元，最低0.270港元；2026年1月最高0.270港元，最低0.241港元[37] - 最后实际可行日期，刘来祥及董玲间接享有约496,674,000股股份权益，占74.5%[38] - 全面行使购回授权，刘来祥及董玲总投票权将增至约82.8%[39] - 最后实际可行日期前六个月内公司未购回任何股份[40] 人员变动 - 王云福、车文阁、陈毅奋三位董事将告退并拟重选连任，徐雄拟膺选连任[18] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司将于2026年2月24日股东大会结束时退任，拟委任中职信（香港）会计师事务所有限公司为新核数师[20] 董事薪酬及股份 - 王云福目前董事袍金为每年451,594.40港元[45] - 车文阁目前董事袍金为每年507,245.50港元，服务合约可自动续三年[47] - 陈毅奋目前董事酬金为每年120,000港元，委任函可自动续一年[51] - 徐雄目前董事酬金为每年100,000港元，委任函可自动续一年，实益拥有6,566,000股股份[52]

公司人事变动 - 立德教育独立非执行董事曹少山辞任 其辞任原因为投放更多时间处理个人事务 辞任生效日期为2026年1月30日 [1] - 曹少山辞任职务同时包括董事会审核委员会 薪酬委员会及提名委员会各自的成员职务 [1] - 同日起 徐雄获委任为公司独立非执行董事 并同时加入董事会审核委员会 薪酬委员会及提名委员会 [1]

公司人事变动 - 立德教育独立非执行董事曹少山辞任 辞任自2026年1月30日起生效 辞任原因系为投放更多时间处理个人事务 [1] - 曹少山同时辞去董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员职务 [1] - 徐雄获委任为公司独立非执行董事 委任自2026年1月30日起生效 [1]

公司人事变动 - 曹少山辞任立德教育独立非执行董事及董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务，自2026年1月30日起生效，原因为投放更多时间处理个人事务 [1] - 徐雄于同日起获委任为立德教育独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会各自的成员 [1]

公司基本信息 - 立德教育股份有限公司股份代号为1449[1] 公司人员信息 - 执行董事有刘来祥、董玲、王云福、车文阁[2] - 独立非执行董事有张甦、陈毅奋、徐雄[2] 人员职务信息 - 刘来祥是薪酬委员会成员和提名委员会主席[2] - 董玲是提名委员会成员[2] - 张甦是审核、薪酬、提名委员会成员及薪酬委员会主席[2] - 陈毅奋是审核委员会主席和提名委员会成员[2] - 徐雄是审核、薪酬、提名委员会成员[2]

人事变动 - 曹少山自2026年1月30日起辞任独立非执行董事等职务[3] - 徐雄自2026年1月30日起获委任为独立非执行董事，任期一年，年薪10万港元[5][7] - 徐雄获委任为审核、薪酬及提名委员会成员[10] 人员持股 - 公告日期，徐雄实益持有公司6,566,000股股份[8] 人员构成 - 公告日期，执行董事为刘来祥、董玲、王云福及车文阁[12] - 公告日期，独立非执行董事为张甦、陈毅奋及徐雄[12]

公司核心公告 - 立德教育(01449)宣布其现任核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司将于2026年2月24日举行的应届股东周年大会结束时任期届满后退任 [1] - 董事会根据审核委员会建议 已议决委任中职信(香港)会计师事务所有限公司为公司新任核数师 该委任自应届股东周年大会结束时生效 直至公司下届股东周年大会结束为止 [1] - 新任核数师中职信的委任须经股东于应届股东周年大会上批准 [1]