Jiyi Holdings Limited 集一控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 本公司在審閱該決定並與專業顧問討論後，已於 2025 年 11 月 18 日提出請求，要求將該決定 提交上市覆核委員會進行覆核。 （股份代號：1495） 澄清公告 本公告乃由集一控股有限公司（「本公司」）於 2025 年 11 月 18 日發布的有關內部消息公告 （ 「公告」）。本公告中所用的專有名詞，除非另有說明，應與公告中所定義的含義相同。 由於某些不慎的文書錯誤，中文版本公告中標題為「覆核權及對決定之覆核要求」的段落並 未準確翻譯英文版本公告中對應段落的內容。以下為中文版本公告中更改後的段落。 覆核權及對決定之覆核要求 根據上市規則第 2B 章，本公司有權在發出決定之日（即 2025 年 11 月 7 日）七個營業日內提 請聯交所上市覆核委員會（「上市覆核委員會」）覆核決定（「覆核」）。如果本公司決定不申請 覆核，則決定中指出，股份的最後上市日為 2025 年 11 月 21 日，股份之上市地位將於 2025 年 11 月 24 日上午九時正起取消。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的 ...

集一控股(01495)发布公告，于2025年11月7日，公司接获联交所发出的函件，当中指出联交所上市委员 会已决议根据上市规则第6.01A(1)条取消股份的上市地位，原因为上市委员会决定公司未能于2025年10 月1日之前满足所有复牌指引以及于联交所恢复股份买卖。其中，在所有复牌指引中，交易所认为公司 未能证明遵守第13.24条规则，及未能遵守第8.16条规则有关股份过户登记人的任命的要求。此外，公司 所审阅该决定并与专业顾问讨论后，已于2025年11月18日提出请求，要求将该决定提交上市复核委员会 进行复核。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。 Jiyi Holdings Limited 集一控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1495） 內幕消息 (1)上市委員會有關取消上市地位之決定； (2)覆核權及對決定之覆核要求；及 (3)持續暫停交易 本公告乃由集一控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交 易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.09(2)(a)條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文作出。 有關清盤呈請的更新 茲提述 (i) 本公司於 2024 年 4 月 2 日發布的公告，內容有關本公司股份（「股份」）交易暫 停； (ii) 本公司於 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 9 日、2025 年 4 月 1 日及 2025 年 6 月 26 日發布的公告，內容有關 (其中包括) 復牌指引（ 「復牌指引」）及持續 ...

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目为500亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为2.63765522亿股，库存股份数目为0[2] 期权与债券 - 本月底结存股份期权数目为742.36万股，行使价每股2.80港元[3] - 本月内因行使期期权所得资金总额为0港元[3] - 上月底和本月底可换股债券已发行总额均为831.1111万港元，转换价每股5港元[4]

法律相关 - 2025年10月24日公司收到法院命令，驳回2025年7月28日清盘呈请[3] 股份交易 - 公司股份于2024年4月2日上午九时起在联交所暂停买卖，继续暂停直至另行通知[4]

清盘呈请 - 2025年7月28日罗伟兆提交清盘呈请，7月30日副本送达公司，10月9日结清欠款，预期10月24日前后法院驳回呈请[5] 财务状况 - 核数师对2024年综合财务报表无法表示意见，公司制定行动计划解决问题[6] - 公告日银行及其他借款总额157.9百万元，约154.3百万元未偿还银行借款拟于2026年底前偿还25.0百万元[7] - 2025年9月30日签订50百万港元贷款融资协议，年利率3%，2027年9月30日到期[7] - 2025年6月30日有本金及利息约51.2百万元可换股贷款票据，预计2026年3月31日前转让给大湾财务[8] 业绩情况 - 截至2025年9月30日止九个月权益持有人应占未经审核亏损较2024年同期大幅减少，因室内设计及建筑工程服务收益及毛利增长[11] 未来展望 - 董事会认为现有营运资金足以应付2026年12月31日前营运及融资需求[9] - 核数师认为集团能解决持续经营问题，假设业务无重大变动且补救计划全面实施无实质变动，可对2025年综合财务报表发无保留意见[10] 其他事项 - 公司认为已履行复牌指引[13] - 股份于2024年4月2日起暂停买卖并继续暂停直至另行通知[14] - 公司提醒股东及潜在投资者买卖股份或证券时应审慎行事[15]

股本与股份 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额5亿港元，股份500亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存股）2.63765522亿股，与上月相同[2] 期权与债券 - 截至2025年9月底，购股权计划股份期权742.36万股，行使价每股2.80港元[3] - 截至2025年9月底，可换股债券已发行总额831.1111万港元，转换价每股5港元[4] 资金情况 - 本月内因行使期权所得资金总额为0[3]

业绩数据 - 集团2024财年总收入约3.11亿人民币，较2023财年减少约50.6%[14] - 2024财年室内设计和建筑工程服务收入约4690万人民币，毛利约710万人民币，毛利率约15.1%[14] - 集团2025年上半年总收入约1.932亿人民币，较2024年上半年减少约6.6%[14] - 截至2025年6月30日，公司总资产约6.482亿人民币[15] 合规与调查 - 公司2025年9月提交复牌计划书[5] - 委任独立调查员调查未经授权担保安排，审核通过[6] - 委任独立内控顾问检讨内控，补救措施获认可[8] - 核数师对2024年财报无法表示意见，与持续经营有关[10] - 已发布所有未公布财务业绩[12] - 董事会认为符合上市规则多条要求及复牌指引[16][17][19][21] 其他事项 - 公司股份2024年4月起暂停买卖，继续暂停[22] - 委任联合证券登记有限公司担任股份登记及过户办事处[18] - 将公告重大发展，提醒投资审慎[20][23] - 截至2025年9月30日，明确执行董事和独董人员[23]

公司动态 - 2025年9月29日委任联合证券登记有限公司为香港股份过户登记分处，恢复买卖时生效[4] - 2024年4月2日上午九时起股份于联交所暂停买卖，继续暂停直至另行通知[6] 人员信息 - 公告日期执行董事为余润坤先生，独立非执行董事为张楚雯女士、魏志航先生及迟世敏先生[6]

业绩数据 - 2022年投资总额为人民币267万元，2023年约为人民币405万元[14] - 2022年使用权资产应为人民币208万元，2023年约为人民币480万元[14] - 截至2023年12月31日止财政年度，有七项由公司附属公司作为担保人的贷款交易[15] - 2023年公司子公司有7笔贷款交易，5笔由借款单位股东会审批授权[46] 独立调查 - 2025年2月3日委任奥柏国际咨询为独立调查员，9月17日发出独立调查报告，调查覆盖2022年1月1日至2024年12月31日[5][8] - 识别出集团仅两间持有房地产物业附属公司，2023年度仅三间附属公司具备足够资格成为借款人或担保企业[11] - 未披露融资租赁涉及广集联和集一新能源，日期分别为2022年11月3日和2023年1月12日[12] - 发现部分担保业务虽有授权但未及时导出审批记录，部分未经全体董事会正式批准且审批不足[25] - 2022 - 2024年间两宗融资租赁借贷业务未披露，影响财报准确性与完整性[25] - 调查发现上市规则第14A章不合规情况[25] 人员变动 - 2025年6月6日起，侯薇等6位董事辞任公司相应职务[19] - 2025年8月31日，执行董事委任黄智江为财务披露主任[69] 内控问题 - 公司文件管理、保存及备份制度与程序有待提升，存在文件缺失、无法及时调出授权文件问题[26][30] - 无独立借贷管理制度，未制定明确细化书面授权制度，《企业内部控制规范手册》未含利益冲突管理制度[38][41][51] 整改措施 - 管理层要求各部门及附属公司严格执行档案管理工作并妥善保留记录[28] - 新设内联网网盘，加强员工文件备份意识并定期备份[36] - 建立《离职管理办法》，要求员工按流程办理离职移交手续[37] - 建立《企业借贷管理制度》《公司授权制度》等多项制度并传阅执行[40][44] - 将印章使用申请单改为系统处理印章申请领用流程[56] - 建立优化内部审核制度并通过总经理书面审批[65] - 管理层接受上市规则培训课程，制定申报政策并审批执行[80][84] 其他 - 公司股份于2024年4月2日上午9时起停牌，继续暂停直至另行通知[87] - 公司目前有3家非全资子公司与其他独立第三方合作经营，持股超50%的非全资子公司法人由合作伙伴委任担任[71][75]