股本与股份情况 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额500万港元，股份5亿股，面值0.01港元，本月无变动[1] - 已发行股份4.15亿股，库存股份0，本月无变动[2] 购股权计划情况 - 截至1月底购股权计划股份期权数目上下月底结存均为0，本月相关发行及转让数为0[3] - 月底可行使期权发行或转让股份总数4000万股，本月行使期权资金为0港元[3] 股份增减情况 - 本月已发行股份及库存股份增减总额均为0股[5]

股份数据 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份数目为5亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为500万港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为4.15亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4.15亿股[2] 期权及资金数据 - 截至2025年12月底，上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月内因此发行的新股数目为0，自库存转让的库存股份数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动数据 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[5] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[5]

公司人事变动 - 李慧惠女士因希望在其他事务上投放更多精力，辞任公司非执行董事，自2025年12月19日起生效 [1] - 自2025年12月19日起，方晓戈先生（曾用名方晓歌）获委任为公司非执行董事 [1]

公司治理变动 - 建桥教育非执行董事李慧惠因希望在其他事务上投放更多精力而辞任，辞任自2025年12月19日起生效 [1] - 方晓戈（曾用名方晓歌）获委任为公司非执行董事，委任自2025年12月19日起生效 [1]

公司人事变动 - 自2025年12月19日起，李慧惠女士因希望在其他事务上投放更多精力而辞任公司非执行董事 [1] - 自同日起，方晓戈先生（曾用名方晓歌）获委任为公司非执行董事 [1]

公司信息 - 公司为上海建橋教育集團有限公司[2] 董事会成员 - 执行董事会成员有赵东辉先生（主席）、丁哲寅先生[2] - 非执行董事会成员有方晓戈先生、叶琼海先生、赵佳俏女士[2] - 独立非执行董事有陈百助先生、胡戎恩先生、刘涛女士[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为刘涛女士[2] - 薪酬委员会主席为胡戎恩先生[2] - 提名委员会主席为赵东辉先生[2] 文件日期 - 文件日期为2025年12月19日[2]

人事变动 - 2025年12月19日起，李慧惠辞任非执行董事[3] - 2025年12月19日起，方晓戈获委任非执行董事[4] 董事信息 - 方晓戈43岁，有厦大工商学位及法律职业资格[4] - 方晓戈任期一年，期满自动续期一年[5] - 应付方晓戈董事酬金每年240,000港元[5] 董事构成 - 公告日执行董事为赵东辉、丁哲寅[8] - 公告日非执行董事为方晓戈等[8] - 公告日独立非执行董事为陈百助等[8]

理财认购情况 - 48项理财认购合并计算构成须披露交易[5] - 认购理财相关最高适用百分比率超5%且低于25%[4] - 华夏银行多笔产品认购，如2023年10月31日5000万元等[6][7] - 浦发银行多笔产品认购，如2023年10月11日5000万元等[8] - 上海建桥学院2024 - 2025年多笔结构性存款认购[10][11][13][14] - 望亭企业等2025年多笔结构性存款认购[12][9] 未披露原因及补救 - 公司因误解规则未及时披露理财交易，已采取补救措施[4] 认购目的及资金来源 - 认购旨在优化营运资金使用实现回报最大化[23] - 认购事项资金来自公司自有资金[22] 合规措施 - 为董事等人员安排至少每年一次相关内部培训[36] - 实施交易预审，建议交易先由财务部门汇报并预审[36] - 实施双重核准制度，金融产品交易须共同批准[36] - 集团IT专家设计集中式数据库记录交易[36] - 委任杨宇女士监控交易并复核数据库[37] - 财务总监批准交易前需核实多项工作[38] - 复杂建议交易先咨询外部法律顾问意见[38] 公司及人员信息 - 公司是在开曼群岛注册、联交所主板上市的投资控股公司[24] - 执行董事为赵东辉先生及丁哲寅先生[43] - 非执行董事为李慧惠女士等[43] - 独立非执行董事为陈百助先生等[43] 附属公司及金融机构 - 望亭餐饮等为公司间接全资附属公司[42] - 相关金融机构包括华夏银行等多家银行[40]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为500万港元，股份5亿股，面值0.01港元，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，已发行股份4.15亿股，库存股份0，本月无增减[2] 股权计划 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月因股权计划发行新股、转让库存股份数均为0[3] - 本月底因股权计划可能发行或转让股份4000万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本情况 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额500万港元，股份5亿股，面值0.01港元，本月无增减[1] 股份发行 - 截至2025年10月底，已发行股份4.15亿股，库存股份0，本月无增减[2] 股份期权 - 截至2025年10月底，股份期权数目为0，本月相关新股及转让库存股份为0，可行使期权对应股份总数4000万股[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元，已发行及库存股份总额增减为0[3][5]