FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 135,000,000 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 100,000,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd （於中華人民共和國成立之股份有限公司） （股份代號：1527） 補充公告 須予披露及關連交易 提供貸款 茲提述本公司日期為2026年4月24日有關提供貸款的須予披露及關連交易的公 告（「該公告」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵 義。本公司擬就貸款協議提供進一步資料。 3 | （七）不得接受他人與公司交易的 | | --- | | 佣金歸為己有； | | （八）不得擅自披露公司秘密； | | （九）不得利用其關聯關係損害公 | | 司利益； | | （十）法律、行政法規、部門規章及 | | 本章程規定的其他忠實義務。 | | 董事違反本條規定所得的收入，應 | | 當歸公司所有；給公司造成損失 | | 的，應當承擔賠償責任。 | | 董事、高級管理人員的 ...

為浙江天潔環境科技股份有限公司（「本公司」） 股內資股╱H股 （附註2） 之登記持有人，茲委任 （附註3） 股東週年大會主席或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年六月三十日（星期二）上午十時正假座中華 人民共和國（「中國」）浙江省諸暨市環城東路251號的天潔大廈第6層會議室舉行之股東週年大會（「股東週年大 會」）及其任何續會，並按下列指示代表本人╱吾等表決。 浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd （於中華人民共和國成立之股份有限公司） （股份代號：1527） 將於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會 （或其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之董事（「董 | | | | | 事」）會（「董事會」）報告。 | | | | 2. | 考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止 ...

1. 考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之董事（「董 事」）會（「董事會」）報告。 2. 考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之監事會報 告。 3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度 之經審核綜合財務報表及核數師報告。 4. 考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師， 直至本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會 結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd （於中華人民共和國成立之股份有限公司） （股份代號：1527） 股東週年大會通告 茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月 三十日（星期二）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）浙江省諸暨市環城 東路25 ...

Contents 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Chairman's Statement | 主席報告 | 4 | | Financial Highlights | 財務摘要 | 6 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 8 | | Biographies of Directors, Supervisors and | 董事、監事及高級管理層簡歷 | 24 | | Senior Management | | | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 37 | | Directors' Report | 董事會報告 | 60 | | Supervisory Committee Report | 監事會報告 | 81 | | Independent Auditor's Report | 獨立核數師報告 | 84 | | Consolidated Statement of Profit or Loss and | ...