格隆汇10月10日丨知行集团控股(01539.HK)发布公告，黄浩钧已辞任公司秘书、首席财务官、授权代表 及法律程序代理人，自2025年10月10日起生效。当辞去上述职务后，黄先生将委任成为公司的顾问。 此外，梁奕民已获委任为公司秘书、首席财务官、授权代表及法律程序代理人，自2025年10月10日起生 效。 ...

同日起，梁奕民先生已获委任为公司秘书、首席财务官、授权代表及法律程序代理人。 知行集团控股(01539)公布，黄浩钧先生已辞任该公司的公司秘书及首席财务官，且彼亦已不再担任公 司授权代表及法律程序代理人，自2025年10月10日起生效。当辞去上述职务后，黄浩钧先生将委任成为 公司的顾问。 ...

同日起，梁奕民先生已获委任为公司秘书、首席财务官、授权代表及法律程序代理人。 智通财经APP讯，知行集团控股(01539)公布，黄浩钧先生已辞任该公司的公司秘书及首席财务官，且彼 亦已不再担任公司授权代表及法律程序代理人，自2025年10月10日起生效。当辞去上述职务后，黄浩钧 先生将委任成为公司的顾问。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Unity Group Holdings International Limited 知 行 集 團 控 股 國 際 有 限 公 司 知行集團控股國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃浩鈞先 生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及首席財務官（「首席財 務官」），且彼亦已不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」）第 3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），以及根據公司條 例（香港法例第622章）第 16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之本公 司授權代表（「法律程序代理人」），自二零二五年十月十日起生效。當辭去上述職務 後，黃先生將委任成為本公司的顧問。 黃先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請聯 交所及本公司股東垂注。 董事會欣然宣佈，梁奕民先生（「梁先生」）已獲委任為公司秘書、首席 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 知行集團控股國際有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01539 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額 ...

公司基本信息 - 公司名称为知行集团控股国际有限公司[1] - 公司注册办事处位于 开曼群岛[1] - 公司股本为 5 亿港元，分为 500 亿股每股面值 0.01 港元的普通股[2] 组织章程与决议 - 第二份经修订及重列之组织章程细则于 2025 年 9 月 19 日生效[4] - 特别决议案需由有表决权的股东以不少于四分之三之多数票通过[15] 股本管理 - 公司可按普通决议案增加资本、拆分股份、合并资本等[20][21] - 公司可按特别决议案减少股本、资本赎回储备或其他不可分配储备[21] - 公司未发行股份由董事会处置，不得折价发行[25] 股份相关 - 若股份催缴款项未在指定付款日支付，未付款部分需按董事会厘定的每年不超 20%的利率支付利息[32] - 公司出售有留置权的股份，需在发出相关通知后 14 个净日期满时进行[30] - 到期未支付催缴股款，董事会发 14 个净日通知，未遵从可充公股份[34] 股东登记与权益 - 公司以一份或多份簿册构成股东登记册，登记股东信息[38] - 股东登记册及分册每个营业日至少开放 2 小时供查阅[38] - 股息权益支票或股息单连续两次未被兑现，公司可终止邮寄[45] 股东大会 - 股东周年大会须在公司财政年度结束后 6 个月内举行[48] - 股东持有不少于公司已缴足资本（不包括库存股份）十分之一（有表决权）可要求召开特别大会，大会须在请求书递交日期后 2 个月内举行[49] - 股东大会法定人数为具有表决权且亲自、委任受委代表或由结算所委派作为授权代表或受委代表出席的 2 名股东[54] 董事相关 - 除非公司在股东大会另有决定，董事人数不得少于 2 名，无上限限制[78] - 公司可通过普通决议案推选人士成为董事，填补临时空缺或作为增补中[78] - 股东可通过特别决议案在董事任期届满前罢免董事[80] 董事会权力 - 公司业务由董事会管理及经营，董事会可行使法规或细则未规定由公司在股东大会行使的权力[97] - 董事会可设立地区或当地董事会或机构管理公司事务，授予其权力并可任免相关人员[98] - 董事会可行使权力为公司筹集或借贷资金，抵押或质押公司业务、财产等并发行证券[100] 高级人员 - 公司高级人员包括至少一名主席、董事及秘书，以及董事会决定的其他人员，高级人员获董事厘定酬金[105][106] - 秘书及其他高级人员由董事会委任，可委任两名或以上联合秘书及助理或副秘书，秘书须参与股东会并记录[106] 股息与储备 - 公司可在股东大会宣派股息，但不得超董事会建议数额，股息可从溢利、储备、股份溢价账等资金中宣派及派付[119] - 董事会须设立股份溢价账，并将公司因发行股份所付溢价数额存入该账户[124] - 若公司行动使认股权证认购价降至低于股份面值，需设立认购权储备，其金额不得低于需拨作资本的额外股份面额[131] 审计与通知 - 股东在股东大会委任核数师，任期至下一届股东周年大会[136] - 公司账目至少每年审核一次[136] - 公司发出或送交的通知或文件须为书面或电子形式，可通过多种方式发出或发布[138][139] 清盘与其他 - 董事会有权代表公司向法院申请清盘，公司清盘决议须为特别决议案[144] - 公司财政年度结束日为每年三月三十一日，除非董事另有决定[150] - 删除、更改、修订及新增细则，更改组织章程大纲条文或公司名称须经股东特别决议案批准[152]

股东决议 - 股东周年大会所有建议决议案均获通过[2] - 多议案赞成票占比超99%，如接纳财报等议案赞成票673,099,618（99.87%）[2][3] 股份情况 - 授予董事回购股份授权，不得超已发行股份总数10%[3] - 授予董事配发等股份授权，不得超已发行股份总数20%[3] - 股东周年大会日期已发行股份总数为3,444,111,548股普通股[4]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定股本5亿港元，法定股份50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）34.44111548亿股，库存股份0股[2] 购股期权 - 行使价0.601港元购股期权，月底结存6221.2万股，本月发新股0，可能发行或转让5251.2万股[3] - 行使价0.410港元购股期权，月底结存1.66724亿股，本月发新股0，可能发行或转让1.77687154亿股[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元[3] - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份变动均为0普通股[5]

碳信用业务进展 - 公司完成EMC业务审核并获得PIN编号 待Verra认证后全球碳信用将归属集团 [1] - 客户每减少一吨二氧化碳排放 公司即可获得一个碳信用 该信用可在交易平台变现 [1] - 新加坡2026年起征收每吨45新元碳税 欧洲当前碳信用交易价格约73欧元/单位 [1] - 碳信用属于附加资产且无需承担额外生产成本 公司目前年均可获得约42400吨碳信用 未来随业务扩展增长 [1] 气候债券发行 - 公司与Tek Securities合作发行2亿元人民币气候债券 为雪兰莪州碳信用项目提供资金支持 [2] - 债券由纳闽金融服务管理局赞同 发行所得将用于资助EMC业务发展 [2] - 债券吸引ESG投资需求的亚洲投资者 人民币计价增强对中国及一带一路投资者的吸引力 [2] - 债券结构具开创性 通过透明度和问责机制建立投资者信任 目标成为伊斯兰可持续金融标杆 [2]

碳信用认证与获取 - 公司已完成气候顾问对EMC业务的审核 旗下知行绿建成功获得PIN编号 待项目审查获Verra信纳后 全球EMC业务产生的碳信用将获得认证并归属集团[1] - 客户每通过EMC业务减少一吨二氧化碳排放 公司即可获得一个碳信用 该碳信用可在认可交易平台变现[1] - 公司估算目前每年可获得约42400吨碳信用 且未来随业务扩展这一数字还将增长[1] 碳信用市场价值 - 新加坡政府将于2026年起按每吨45新元征收碳税 目前每单位碳信用在欧洲交易价格约为73欧元[1] - 公司获得的碳信用属于EMC业务产生的附加资产 且无需承担任何额外生产成本[1] 气候债券发行 - 公司与Tek Securities合作发行人民币2亿元气候债券 为雪兰莪州"绿色倡议计划"下的认证碳信用项目提供资金支持[2] - 知行纳闽已委任Tek Securities作为财务顾问 负责发行面值2亿元私募气候伊斯兰债券 发行所得款项将用于资助EMC业务发展[2] 债券投资吸引力 - 债券旨在吸引寻求ESG投资机会的多元化亚洲投资者 在结构上具有开创性 通过透明度和问责机制建立投资者信任[2] - 人民币计价可能增强该债券对中国及亚洲投资者的吸引力 同时契合"一带一路"可持续发展目标[2] - 公司有信心将此债券打造为未来伊斯兰可持续金融产品的标杆 鼓励更多发行方和投资者探索兼顾盈利性与环保责任的创新结构[2]