將 於2026年5月22日（星 期 五）中 午12時 正 假 座 香 港 九 龍 長 沙 灣 青 山 道483A號 卓 匯 中 心17樓 舉 行 的 股 東 周 年 大 會（或 其 任 何 續 會）的 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等 （附 註1） 地 址 為 為 永 豐 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股0.01港 元 普 通 股（「股 份」） 股 永豐集團控股有限公司 EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1549） 日 期 附 註： 收 集 個 人 資 料 聲 明 的 登 記 持 有 人 （附 註2） ，茲 委 任 大 會 主 席 （附 註3） 或 本 聲 明 中 所 指 的「個 人 資 料」與 香 港 法 例 第486章《個 人 資 料（私 隱）條 例》中「個 人 資 料」的 涵 義 相 同。 閣 下 是 自 願 提 供 個 人 資 料，以 用 於 處 理 閣 下 在 本 表 格 上 所 述 的 指 示（「該 等 用 途」）。如 閣 下 未 能 提 供 足 夠 資 料，本 公 司 有 ...

EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED 永豐集團控股有限公司 ANNUAL REPORT 2025 年報 | CONTENTS | 目錄 | | | --- | --- | --- | | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | Financial Highlights | 財務摘要 | 5 | | Chairman's Statement | 主席報告書 | 7 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 9 | | Environmental, Social and Governance Report | 環境、社會及管治報告 | 15 | | Profile of Directors and Senior Management | 董事及高級管理人員簡介 | 50 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告書 | 56 | | Directors' Report | 董事會報告書 | 71 | | Independent Auditor's ...

股本与股份 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份（不含库存）15.5亿股，库存股份0，总数15.5亿股[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] 其他 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[4] - 有关香港预託證券（预託證券）的资料不适用[5]

财务表现：收入与利润 - 公司年度收益为450,321千港元，较2024年的403,359千港元增长约11.6%[3] - 2025年总收益为450,321千港元，较2024年的403,359千港元增长11.6%[18][19] - 公司年度毛利为64,706千港元，较2024年的62,753千港元增长约3.1%[3] - 2025年分部业绩（经营利润）为64,706千港元，较2024年的62,753千港元增长3.1%[18][19] - 公司2025年收益为4.503亿港元，同比增长11.6%；毛利为6470.6万港元，同比增长3.1%，但毛利率从15.6%下降至14.4%[40] - 集团总收益为450,321千港元，总标准箱装运量为559,944个，毛利率为14.4%[43] - 公司年度溢利为7,684千港元，实现扭亏为盈，而2024年年度亏损为9,251千港元[3] - 公司2025年实现年度溢利7,684千港元，而2024年为年度亏损9,251千港元，实现扭亏为盈[18][19] - 2025年度公司股东应占年度溢利为768.4万港元，而2024年度为亏损925.1万港元[28] - 公司2025年录得溢利约768.4万港元，相比2024年的亏损约925.1万港元实现扭亏为盈[40] - 公司每股基本盈利为0.50港仙，而2024年每股基本亏损为0.60港仙[3] - 2025年度每股基本盈利为0.00496港元（基于768.4万港元利润及15.5亿股加权平均股数计算），2024年度为每股基本亏损0.00597港元[28] 财务表现：成本与费用 - 2025年短期租赁付款为52,586千港元，较2024年的46,446千港元增长13.2%[18][19] - 集团经营成本同比增长13.2%，达到约385,615,000港元[43] - 员工成本（包括董事薪金、花红及津贴）为5328.6万港元，较上年增长11.8%[22] - 融资成本总额为161.2万港元，其中计息借款利息141.0万港元，租赁负债利息20.2万港元[22] - 核数师薪酬总额为88.2万港元，其中审核服务费74.5万港元，其他服务费13.7万港元[22] - 物业、厂房及设备折旧为934.0万港元[22] - 投资物业折旧为258.9万港元[22] - 与产生租金收入相关的投资物业直接营运开支为47.0万港元[22] - 短期租赁项下趸船及船舶的租赁付款为5236.4万港元[22] - 罚款支出为0港元，而上年为488.7万港元[22] 其他收入与支出 - 2025年其他收入净额大幅增长至32,647千港元，其中政府补助为28,608千港元，是2024年11,522千港元的2.48倍[20] - 政府补助包括约22,608千港元的奖励性补助（2024年：11,522千港元）和约6,000千港元的船舶提前退役拆解补助（2024年：无）[20][21] - 集团其他收入同比增加约16,076,000港元，达到约32,647,000港元[44] - 汇兑净亏损为131.6万港元，而上年为净收益25.4万港元[22] - 出售物业、厂房及设备净亏损为188.4万港元，而上年为净收益122.8万港元[22] 业务线表现：核心航运服务 - 提供支线船服务是最大收入来源，2025年贡献301,435千港元，占收益的66.9%，较2024年增长5.4%[20] - 提供承运人自有箱服务收入增长显著，2025年为63,225千港元，较2024年的35,685千港元增长77.2%[20] - 公司核心业务（支线船、承运人自有箱及躉船服务）2025年标准箱总装运量为543，299个，同比增长31.0%[41] - 公司核心业务2025年毛利为5063.1万港元，同比增长0.8%，平均单位价格因竞争加剧而有所减少[41] 业务线表现：货运代理服务 - 海上货运代理服务装运量同比增长26.0%，达到16,645个标准箱[42] - 海上货运代理服务毛利同比增长12.6%，达到约14,075,000港元[42] 地区表现 - 福建航线收益增长强劲，2025年为94,188千港元，较2024年的69,100千港元增长36.3%[18][19] 财务状况：现金流与资产 - 公司银行结余及现金为136,207千港元，较2024年的114,090千港元增长约19.4%[5] - 于2025年12月31日，集团银行结余及现金约为136,207,000港元[48] - 公司资产净值为212,894千港元，较2024年的205,012千港元增长约3.8%[5] - 公司流动资产净额为68,351千港元，较2024年的49,813千港元增长约37.2%[5] - 截至2025年12月31日，公司物业、厂房及设备（主要为船舶）账面净值总额约为1588.2万港元，较2024年的1978.6万港元下降[29] - 截至2025年12月31日，公司投资物业账面净值为5358.7万港元，其公允价值为5653.9万港元[30] - 2025年度投资物业折旧为258.9万港元，与2024年基本持平[30] 财务状况：债务与融资 - 公司计息借款为40,409千港元，较2024年的48,358千港元减少约16.4%[5] - 公司2025年末银行融资总额约为8253万港元，较2024年末的1.345亿港元下降38.6%；未提取金额约为4212.1万港元[38] - 公司2025年末计息借款实际年利率介于2.6%至4.7%，较2024年的6.6%至7.4%显著下降[38] - 集团按揭贷款约为40,409,000港元，实际年利率介于2.6%至4.7%[48] - 公司2025年末有两笔主要按揭贷款，总额约4040.9万港元，分别以租赁土地及楼宇和投资物业作抵押[39] - 集团有约58,330,000港元的租赁土地及楼宇等资产被抵押作银行融资担保[52] - 于2025年12月31日，集团权益负债比率下降至21.0%[48] 财务状况：应收与应付款项 - 公司贸易应收款项（扣除拨备）从2024年的7125.5万港元下降至2025年的6524.5万港元，其中超过90天的逾期款项为448.3万港元[31][33] - 公司为贸易应收款项计提了273.4万港元的亏损拨备，主要针对一名正在进行破产清盘的主要客户，该金额与2024年持平[31][32] - 公司贸易应付款项总额从2024年的9914.5万港元微增至2025年的1.0164亿港元[33] 税务相关事项 - 2025年度所得税开支总额为102万港元，较2024年的695.5万港元大幅下降[24] - 2024年度因税务审计产生过往年度税项开支拨备不足约676.2万港元及税项罚款约488.7万港元[24] - 公司香港附属公司应课税溢利首200万港元按8.25%税率征税，超出部分按16.5%税率征税[25] - 公司中国内地附属公司并无应课税溢利，因此未计提企业所得税[26] 资本开支与投资活动 - 2025年资本开支为755千港元，较2024年的70千港元大幅增加978.6%[18][19] - 截至2025年12月31日止年度，公司并无在任何其他公司的股本权益中持有任何重大投资[55] - 截至2025年12月31日止年度，集团并无有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[56] - 于公告日期，董事会概无授权作重大投资或购入资本资产的计划[57] 管理层讨论与未来展望 - 集团预期2026年经营环境充满挑战，全球消费疲弱及地缘冲突将影响货运需求与成本[45][46] 会计政策与报表编制 - 综合财务报表以港元为功能货币，金额已四舍五入至最接近的千位数[8] - 公司已采纳经修订的香港会计准则第21号，该修订对综合财务报表无重大影响[9][11] - 除按公允价值计入损益的金融资产外，财务报表以历史成本为计量基准[12] - 管理层预期未来采纳的新订/经修订香港财务报告准则不会对集团财务表现及状况造成重大影响[14][15] - 经营分部业绩以各分部赚取的毛利或产生的毛损衡量，未分配其他收入、行政开支等[17] 公司治理与股东回报 - 董事会不建议就截至2025年12月31日止年度派付任何股息[27] - 董事会不建议就截至2025年12月31日止年度派付任何末期股息[60] - 截至2025年12月31日，公司并无持有任何库存股份[61] - 截至2025年12月31日止年度，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券[61] - 截至2025年及2024年12月31日止年度，并无就董事服务而支付或应付任何第三方之代价[59] 其他重要事项 - 集团持有一处投资物业，地址为香港九龙长沙湾青山道483A号卓汇中心28楼，用途为办公室，租期为长期[56] - 截至2025年12月31日，集团雇员总数为179名，较2024年12月31日的176名增加3名[58]

董事会会议 - 董事会会议将于2026年3月27日举行[3] - 会议将考虑及批准2025年度全年业绩及其发布[3] - 会议将考虑建议派付末期股息（如有）[3] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为刘与量、刘德丰、刘德祺[3] - 公告日期公司非执行董事为唐鸿琛[3] - 公告日期公司独立非执行董事为卢温胜、林潞、李家麟、甘承倬[3]

业绩总结 - 公司预计2025年报告期权益持有人应占溢利约770万港元，2024年同期亏损约930万港元[4] - 报告期权益持有人应占溢利预期增加，因服务货运量使收入增约4700万港元，同比增约12%[5] - 报告期权益持有人应占溢利预期增加，还因政府补助增加及无追加税务开支和罚款[5] 未来展望 - 集团最终业绩可能变化，预计2026年3月下旬刊发年度业绩公告[6]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份数100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份总数为15.5亿股，库存股份数目为0[2] 公众持股量 - 公司适用的公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3] - 截至2026年2月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3]

股本与股份 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底已发行股份15.5亿股，库存股份0股[2] 公众持股 - 适用公众持股初始指定门槛为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3] - 截至本月底公司已符合适用的公众持股量要求[3]

股本与股份数据 - 截至2025年12月底公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目均为100亿股，无增减[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为15.5亿股，无增减[2] - 上月底和本月底公司库存股份数目均为0，无增减[2] - 上月底和本月底公司已发行股份总数均为15.5亿股，无增减[2]

股本信息 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份总数为15.5亿股，库存股份为0[2] 股份变动 - 2025年11月，公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年11月，公司已发行及库存股份数目无增减[2]