FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: Chinney Kin Wing Holdings Limited 建業建榮控股有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01556 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： H ...

公司治理变动 - 建业建荣独立非执行董事凌洁心女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项人事任命自2025年8月28日起正式生效 [1]

财务表现 - 公司收入同比增长9.4%至12.051亿港元 [1] - 公司纯利同比增长12.5%至6210万港元 [1] - 财务数据涵盖期间为截至2025年6月30日的六个月 [1]

公司治理变动 - 建业建荣独立非执行董事凌洁心女士获委任为提名委员会成员 [1] - 该项人事变动自2025年8月28日起正式生效 [1]

中期业绩表现 - 公司收入12.05亿港元 同比增长9.35% [1] - 股东应占溢利6208.4万港元 同比增长12.48% [1] - 每股盈利4.14港仙 [1]

财务表现 - 公司收入12.05亿港元 同比增长9.35% [1] - 股东应占溢利6208.4万港元 同比增长12.48% [1] - 每股盈利4.14港仙 [1]

（股份代號：1556） 提名委員會 CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED 建業建榮控股有限公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 職權範圍 * 僅供識別 1 前言 1. 建業建榮控股有限公司（「本公司」）於二零一五年十一月十一日在香港聯合 交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。 聯交所頒佈的企業管治守則項下守則條文規定須成立提名委員會（「提名委員 會」）並採納職權範圍如下。 組成 2. 提名委員會於二零一五年十月二十日根據本公司董事會（「董事會」，各董事 會成員稱為「董事」）決議案成立。 成員 會議次數及會議程序 8. 會議議程及任何相關委員會文件應全部及時送交全體提名委員會成員，並至 少在預定召開提名委員會會議前三天（或其他協定期限）送出。 9. 本公司有責任為提名委員會及時提供足夠資料，以協助其作出知情決定。所 提供資料必須完整及可靠。當董事要求高級管理層提供自願性質以外更詳盡 的資料時，相關董事應進一步作出必要查詢。董事會及各董事將可自行並獨 立接觸高級管理層。 10. 提名委員會秘書將由本公司的公司秘書或其委任代表擔任。 11. 提名委員會主席須出席股東週年大會，並準 ...

CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED 建 業 建 榮 控 股 有 限 公 司* 獨立非執行董事 (於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號: 1556) 董事名單及其角色與職能 建業 建 榮控 股 有限 公司 董 事會 （ 「董 事會 」 ）成 員 載列 如下 ： 執行董事 陳遠 強 先生 （主 席 ） 王承 偉 先生 余榮 生 先生 （董 事 總經 理 ） 林炳 麟 先生 韋漢 文 先生 林凱 帆 先生 江紹 智 先生 龐棣 勛 先生 徐志 剛 先生 凌潔 心 女士 董事 會 轄下 設 有三 個委 員 會。 下 表載 列各 董 事會 成 員在 該等 委 員會 中 所擔 任的 職 位資 料 ： | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 陳遠 強 先生 | | 成員 | 成員 | | 王承 偉 先生 | | 成員 | | | 江紹 智 先生 | 主席 | 成員 | | | 龐棣 勛 先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 徐志 剛 先生 | 成員 | 成員 | 主席 | | 凌 ...

（股份代號：1556） 委任提名委員會成員 建業建榮控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司獨立非 執行董事凌潔心女士（「凌女士」）已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）之 成員，自二零二五年八月二十八日起生效。 於上述委任後，提名委員會由六位成員組成，即龐棣勛先生（主席）、徐志剛先生、 陳遠強先生、王承偉先生、江紹智先生及凌潔心女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED 建業建榮控股有限公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 上述委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則 附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出，該等修訂已於二零二五年七月一日生效。 董事會相信，實施此等變動可加強董事會之效率及多元化，並進一步提升本公司 之整體良好企業管治常規。 董事會謹此熱烈歡迎凌女士出任提名委員會之新職務。 承董事會命 陳遠 ...

收入表现 - 收入同比增长9.4%至12.051亿港元[2] - 公司2025年上半年客户合约收入达12.051亿港元，较2024年同期的11.021亿港元增长9.3%[15][16] - 公司报告期间营业额为12.051亿港元，同比增长9.4%或1.03亿港元[31][34] 利润表现 - 期内溢利同比增长12.5%至6208.4万港元[2] - 除税前溢利为6.531亿港元（2024年同期），2025年同期数据未直接披露但可通过计算得出约6.208亿港元[13][22][23] - 公司纯利为6210万港元，同比增长12.5%或690万港元[31][38] - 每股基本盈利为4.14港仙，同比增长12.5%[2] - 每股基本盈利0.0414港元（2025年），较2024年同期的0.0368港元增长12.5%[23] 毛利与毛利率 - 毛利同比增长8.6%至1.895亿港元[2] - 公司毛利率为15.7%，较去年同期15.8%下降0.1个百分点[35] 业务线收入 - 地基建造部门收入占比86.0%，达10.366亿港元[12] - 钻探部门收入占比14.0%，达1.684亿港元[12] - 地基建造及配套服务收入10.367亿港元，同比增长28.7%；钻探及场地勘探收入1.684亿港元，同比下降43.1%[16][18] - 地基部门收入为10.367亿港元，同比增长28.6%或2.308亿港元[34] - 钻探部门收入为1.684亿港元，同比下降43.1%或1.278亿港元[34] 成本与费用 - 员工福利支出增长24.8%至3.327亿港元（2025年），2024年同期为2.665亿港元[20] - 期内税项支出增长32.7%至1342万港元（2025年），2024年同期为1011.5万港元[22] - 物业、厂房及设备投资增加18.4%至4635.3万港元（2025年），2024年同期为3914.3万港元[25] 资产与现金流 - 现金及现金等价物达6.044亿港元，较期初增长7.4%[3] - 公司无抵押银行及定期存款结余为6.344亿港元，较去年末5.625亿港元增长12.8%[39] 应收账款与风险 - 应收贸易账款增长33.0%至2.701亿港元[3] - 应收贸易账款减值损失446.8万港元（2025年），2024年同期未计提减值[20][26] - 五大客户集中度风险显著上升，占应收贸易账款总额60%（2025年），2024年末为33%[26] - 应收贸易账款总额为2.701亿港元，较去年末2.031亿港元增长33.0%[27] 负债与应付款 - 流动负债总额为12.571亿港元，其中应付款项占84.1%[3] - 应付贸易账款及工程项目保留金总额为1.911亿港元，较去年末2.656亿港元下降28.1%[29][30] - 公司或然负债为2.611亿港元，较去年末2.685亿港元下降2.8%[41] 关联方交易 - 向关联公司贷款维持2.5亿港元未变动[3] - 向关联公司贷款利息收入750万港元（2025年），2024年无此项收入[19] - 公司向关联公司提供贷款，按年利率6%计息，报告期内产生利息收入750万港元[28][36] - 公司向建业实业提供贷款最高金额为250,000,000港元，年利率6%，期限12个月并可延长12个月[43] - 贷款协议下截至2025年6月30日期间产生利息收入约7,500,000港元[43] - 与建联签订框架协议三年期服务协议，年度上限为135,000,000港元[44] - 框架协议下截至2025年6月30日期间应收/已收款项约1,500,000港元[45] 市场环境 - 香港2025年第二季度实质本地生产总值按年增长3.1%[46] - 香港政府拨款37亿港元加速北部都会区发展[46] - 2025年初香港公营建筑部门产量按年大幅反弹17.4%[47] - 私营建筑部门活动持续萎缩并下降10.7%[47] - 交通相关建筑工程按年下跌19.4%[47] - 土地开发计划将提供约13,700个住宅单位[46] 公司治理 - 公司董事会确认在截至2025年6月30日止六个月内完全遵守上市规则附录C3的证券交易标准守则[51] - 公司声明在截至2025年6月30日止六个月期间遵守上市规则附录C1的企业管治守则所有条文[52] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成并定期召开会议每年至少两次[53] - 公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩未经审核但已由审核委员会审阅[53] - 公司在截至2025年6月30日止六个月内未购买出售或赎回任何上市股份[54] - 董事会由十名董事组成包括六名执行董事和四名独立非执行董事[55]