会议信息 - 剑虹集团2026年股东周年大会9月10日上午10时在香港信德中心西座33楼3302室举行[3] - 若当日上午7时后悬挂特定信号，大会将举行续会并公告[9] 审议事项 - 省览及考虑截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 重选张致嘉为执行董事，刘艺星为独立非执行董事[4] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事配发股本总面值不得超决议案通过当日已发行股本总面值的20%[7] - 董事可处理未发行股份，获授权购回已发行股份总面值不超10%[7][9] - 待决议案通过后，将购回股份总面值加入可配发股本总面值内[10] 其他安排 - 公司9月7日至10日暂停办理股份过户登记[6] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为9月10日[6] - 适用于大会的代表委任表格将寄交股东[5]

股东周年大会信息 - 二零二六年股东周年大会于九月十日上午十时在香港信德中心举行[2] - 若当日上午七时后悬挂特定警告信号，大会将延期[5] 股份相关授权 - 授予董事配发、发行额外股份一般授权，不超已发行股本面值20%[3] - 授予董事购回股份一般授权，不超已发行股本面值10%[3] 股份登记与资格 - 九月七日至十日暂停办理股份过户登记[8] - 确定出席大会投票资格记录日期为九月十日[8] - 填妥文件及股票须于九月四日前送达登记分处[8] 其他事项 - 代表委任表格须在大会前48小时送达登记分处[8] - 公司会公告重新安排大会的信息[5] - 公司可能向相关方转交股东及受委代表信息[7]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 整体收入同比增长约157%至约87,615,000港元，上一年度为34,157,000港元[10] - 集团整体收入从截至2025年3月31日年度的约34,157,000港元增长157%至截至2026年3月31日年度的约87,615,000港元[31] - 公司拥有人应占溢利约为137,989,000港元，上一年度亏损为57,592,000港元[10] - 公司拥有人应占全面收益总额约为142,294,000港元，上一年度全面亏损总额为58,440,000港元[10] - 集团报告本年度净利润约137,989,000港元，主要归因于终止合并剑虹地基产生的收益[38] - 已终止经营业务年内溢利约1.576亿港元，对比上年度亏损约8985万港元，主要来自终止合并剑虹地基的收益约1.623亿港元[43] - 本年度净溢利约1.38亿港元，对比上年度净亏损约5759万港元，主要由于终止合并附属公司的收益[44] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 整体毛利从比较年度的约3,183,000港元大幅减少92.8%至本年度的约230,000港元，整体毛利率从约9.3%下降至约0.3%[31] - 行政及其他经营开支从比较年度的约9,960,000港元增加88.3%至本年度的约18,754,000港元[32] - 员工总数从63人减少至35人，员工成本总额从约3292.8万港元下降至约1042.4万港元[56][59] 财务数据关键指标变化：现金流与债务 - 截至2026年3月31日，集团总债务约为56,330,000港元[39] - 债务总额约5633万港元，较上年同期的5406万港元略有增加[45] - 银行及现金结余为112.7万港元，较上年同期的约4848.1万港元大幅下降96.7%[47][49] - 资产负债比率为97%，流动比率为0.4[47][49] - 所得款项净额已全部动用完毕，其中用于一般营运资金430万港元，用于偿还银行借款1250万港元[53] - 借款以人民币计值且主要为浮动利率，公司无利率对冲政策[45] 各业务线表现 - 年内终止了连年亏损的香港地基业务[11][12] - 中国内地建筑服务收入从约30,462,000港元增长89.6%至约57,768,000港元[35] - 新增的化工业务在本年度贡献收入约29,847,000港元[35] - 收购的常州永宏集团拥有年产能60,000吨的NMP循环综合利用设施[13] - 常州永宏集团的危险废物无害化处理及再生资源回收业务为年度业绩带来新增长[13] - 常州永宏集团拥有一个年产能为60,000吨的NMP循环综合利用设施[26] - 截至2026年3月31日，中国内地建筑业务有3个进行中的项目[25] 战略与市场重心 - 业务重心已全部转移至中国内地市场[12] - 集团对宏观经济不确定性持谨慎态度，专注于优化运营效率和现金流[17] - 长期战略是深化内地市场并推进化工业务多元化以增强风险抵御能力[18] - 常州永宏集团正积极拓展UV胶粘剂、抗静电涂料等高端新材料的研发[16] 公司治理与董事会 - 董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[76] - 报告期内仅举行了2次定期董事会会议，未达到企业管治守则要求的每年至少4次[64] - 王波于2025年1月21日辞任后，公司一度未能遵守上市规则关于至少3名独立非执行董事等要求[67] - 司徒丹妮于2025年4月17日获委任为独立非执行董事后，公司已重新遵守相关上市规则[68] - 截至2026年3月31日止年度，全体董事确认遵守了证券交易标准守则[69] - 公司已为董事及高级管理层的责任投保，以应对因公司活动引发的法律诉讼[75] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑因素包括性别、年龄、文化背景等[78] - 董事会由6名成员组成，其中2名（33.3%）为女性董事[84] - 董事会年龄分布：31至40岁3名（50%），41至50岁1名（16.7%），51至60岁2名（33.3%）[83] - 董事会专业背景分布：信息技术/电脑工程2名（33.3%），银行及融资1名（16.7%），会计及法律1名（16.7%），投资咨询及会计4名（66.7%）[83] - 截至2026年3月31日年度，董事会会议举行2次，所有董事均全勤出席[91] - 所有董事在年度内均参加了与其职责相关的培训课程/研讨会/阅读材料[103] - 公司已就独立非执行董事的任命遵守《上市规则》第3.10(1)、(2)及3.10A条[93] - 公司秘书在截至2026年3月31日止年度接受了不少于15小时的相关专业培训[152][157] 委员会运作 - 审计委员会会议举行2次，成员冯志东、刘艺星、司徒丹妮均全勤出席[91] - 提名委员会会议举行1次，成员张致嘉、刘艺星、司徒丹妮均全勤出席[91] - 薪酬委员会会议举行1次，成员刘艺星、司徒丹妮均全勤出席[91] - 股东周年大会举行1次，所有董事均全勤出席[91] - 审计委员会在截至2026年3月31日止年度举行了2次会议[109][113] - 审计委员会与审计师举行1次会议，审阅并建议批准截至2025年3月31日止年度的集团业绩[110][114] - 审计委员会举行另1次会议，审阅并建议批准截至2025年9月30日止六个月的集团业绩[110][114] - 提名委员会在截至2026年3月31日止年度举行了1次会议[117][120] - 提名委员会举行1次会议，以检讨董事会组成、独立非执行董事的独立性及委员会现有职权范围[117][120] - 审计委员会审阅了根据上市规则第14A.76(1)条获全面豁免的集团持续关连交易条款[115][118] - 审计委员会审阅并讨论了集团的风险管理、内部控制职能及其成效[115][118] - 薪酬委員會在截至2026年3月31日止年度舉行了1次會議[126][129] - 薪酬委員會由3名成員組成[126][129] 内部控制与风险管理 - 公司未設立獨立內部審計部門，但已通過執行董事及高級管理層的密切監督等措施來履行內部審計職能[140] - 公司已聘請外部專業機構協助執行年度內部控制審查，以滿足聯交所要求並協助董事會識別風險[141] - 審核委員會及董事會已討論並審閱了上述內部控制審查的相關結果[141] - 截至2026年3月31日止年度，公司未设立独立内部审核部门，但通过执行董事及高级管理层进行定期监察[143] - 公司额外聘用外部专业公司以促进内部审计职能，并安排每年进行内部审核[143] - 截至2026年3月31日止年度，董事会已通过审核委员会对风险管理及内部监控程序的有效性进行年度审查[146][148] - 外部独立内部监控顾问对集团在公司及业务层面的内部监控程序进行了审查，未发现需提请审核委员会注意的重大改善范畴[146][148] - 董事会认为集团的内部监控程序及风险管理职能均有效及足够[149][153] - 董事会将每年检视设立内部审核职能的需要[150][154] 股东与股息政策 - 股息政策未设定预定的股息分派比率，过往股息记录不作为未来派息参考[174] - 股息政策考虑因素包括集团实际及预期财务表现、预期营运资金及资本支出需求、保留盈利及可供分派储备、流动性状况等[173] - 股东特别大会通知期：普通决议案需至少14天通知（包含10个营业日），特别决议案需至少21天通知（包含20个营业日）[171] - 股东提议选举董事，需在股东大会前至少7天向公司秘书提交书面通知及相关人士资料[169] - 股东召开股东特别大会需持有不少于公司有投票权实缴股本十分之一（10%）的股份[165] - 提交召开股东特别大会要求后，董事会需在21天内行动，否则股东可自行召开，费用由公司承担[165] - 公司组织章程大纲及细则于2022年9月30日经修订生效，截至2026年3月31日年度无重大变动[176][177] - 股息宣派及支付由董事会全权酌情决定，并受开曼群岛公司法、上市规则等限制[174] - 公司保留随时更新、修订或修改股息政策的权利，该政策不构成具有法律约束力的派息承诺[175] - 公司已制定股东通讯政策，并认为其充分有效，将通过股东反馈持续检讨[159][162][163][164] 风险与持续经营 - 公司面临清盘呈请，已优先调整资金用于偿还逾期银行债务[50][51] - 公司确认其持续经营能力无重大不确定性[139][142] - 全体董事及核數師對集團綜合財務報表的責任已明確[138][142] ESG与环境表现 - ESG报告依据《上市规则》附录C2所载《环境、社会及管治报告守则》编制，涵盖集团主要业务[181] - 公司管理體系已獲得ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018認證[194][196] - 重要性矩陣顯示對持份者及公司均屬高重要性的議題包括：客戶滿意水平、反貪污、產品質量與安全、供應商管理、職業健康與工作場所安全[191] - 重要性矩陣顯示對持份者重要性高、對公司重要性中等的議題包括：人才管理、員工培訓與晉升機會、員工報酬與福利政策[191] - 重要性矩陣顯示對持份者重要性中等、對公司重要性高的議題包括：營運合規、保護客戶私隱、廢氣排放[191] - 重要性矩陣顯示對持份者重要性低、對公司重要性高的議題包括：原材料使用、生產有害廢棄物[191] - 重要性矩陣顯示對持份者重要性中等、對公司重要性中等的議題包括：資源使用[191] - 重要性矩陣顯示對持份者重要性低、對公司重要性中等的議題包括：生產無害廢棄物[191] - 重要性矩陣顯示對持份者重要性高、對公司重要性低的議題包括：反歧視、保障勞工權益[191] - 重要性矩陣顯示對持份者重要性中等、對公司重要性低的議題包括：社會參與[191] - 重要性矩陣顯示對持份者重要性低、對公司重要性低的議題包括：預防童工及強制勞工的措施[191] - 2026年公司汽车消耗产生的氮氧化物排放量为95,339克，占总排放量的90.9%[199] - 2026年公司汽车消耗产生的悬浮物排放量为9,451克，占总排放量的9.0%[199] - 2026年公司汽车消耗产生的硫氧化物排放量为69克，占总排放量的0.1%[199] - 2026年公司汽车消耗产生的总排放量为104,859克[199] - 公司本年度未消耗城市燃料及燃气，因此无相关排放数据[200] - 公司承诺持续改进环境绩效[197] - 公司致力于在设计和施工过程中回收可再用的建筑材料[197] - 公司计划收集能源用量数据以用于未来分析和规划[197] 其他重要事项 - 公司无重大投资、收购或出售计划，亦无采用任何金融工具进行对冲[48][55] - 集团银行融资以约137,838,000港元的物业、厂房及设备，约27,243,000港元的使用权资产及约7,839,000港元的应收票据作抵押[40] - 截至2026年3月31日止年度，核數師薪酬為75萬港元[135][137] - 截至2026年3月31日止年度，高級管理層中薪酬低於100萬港元的人數為5人，薪酬高於200萬港元的人數為0人[133] - 公司董事會已檢討其企業管治政策及常規[134][136] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐董事人选[121][122] - 提名委员会评估董事候选人时，将考虑包括年龄（18岁或以上）在内的多元化因素[123] - 提名委员会评估董事候选人时，将考虑其现有董事职务数量及其他可能分散其注意力的承担[123]