会议安排 - 公司拟于2025年9月30日召开股东周年大会[3] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[13] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选张啊阳、梁家华、孙湧濤等董事[5] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数的20%[7] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数的10%[8] 参会要求 - 股份过户文件须不迟于2025年9月24日下午4时30分送达指定地点[13] - 代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达指定办事处[13] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为黄子斌、张啊阳等[12]

Da Sen Holdings Group Limited , 地址為 . 人，茲委任 (附註3) 為大森控股集團有限公司（「本公司」）股本中股份的登記持有 (姓名) 地址為 . 或如其未克出席，則委任大會主 席為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席謹訂於2025年9月30日下午二時正假座香港北角渣華道191號嘉華國際中心27樓2703室舉行 的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會，並按本人╱吾等在適當欄內以「✓」標示的指示就下列決議案表決。若未有 給予指示，則本人╱吾等的代表可酌情就該決議案表決。 大 森 控 股 集 團 有 限 公 司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1580) 與本代表委任表格有關 的股份數目 (附註 1) 謹訂於 2025 年 9 月 30 日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 (附註2) 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行 政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要 ...

会议安排 - 公司股东周年大会定于2025年9月30日下午二时召开[4][54] - 代表委任表格须于股东周年大会指定举行时间48小时前送达[4] - 公司将在2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[60] - 股份过户文件等须不迟于2025年9月24日前送达指定地点以获投票资格[60] 授权相关 - 股东周年大会将提呈授予董事发行不超已发行股份20%及购回不超10%的授权决议案[13] - 发行及购回授权生效至下届股东周年大会等最早发生的日期[15] - 董事会配發股份总数不得超已发行股份总数20%[57] - 董事可购回公司股份总数不得超已发行股份总数10%[59] 股份数据 - 股份每股面值为0.02港元[11] - 最后实际可行日期公司已发行1,095,679,546股股份[43] - 全面行使购回授权将购回最多109,567,954股股份[43] - 2024年8月至2025年8月股份最高股价为0.178港元，最低为0.075港元[52] 人员与持股 - 孙湧濤先生每年董事袍金为120,000港元[36] - 张啊阳先生通过配偶持有公司53,922,400股股份，占股本4.92%[39] 其他 - 大森（菏泽）于2012年11月1日在中国注册成立[10] - 重选董事薪酬由薪酬委员会审阅，董事会参考多因素厘定[37] - 紧接最后实际可行日期前6个月内公司未购回任何股份[51]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大森控股集團有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01580 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.02 HKD | | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.02 HKD | | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

公司产品技术现状 - 公司目前生产和销售的3D打印机暂时不能实现自动上下料功能 [1] - 3D打印机在设计时充分考虑了材料兼容性问题 [1] - 市面上通用的齿科树脂材料若性能指标符合要求 经过参数调整后能够进行打印作业 [1]

公司技术进展 - 公司推出的3D打印机产品已实现自研自产 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.86亿元 同比增长17.22% 较去年同期增加7136.72万元 实现连续3年上涨 [1] - 归母净利润9204.32万元 同比增长19.86% 较去年同期增加1525.38万元 实现连续3年上涨 [1] - 经营活动现金净流入7915.34万元 同比大幅增长141.72% 较去年同期增加4640.78万元 实现连续2年上涨 [1] 盈利能力指标 - 毛利率达51.94% 较上季度提升0.95个百分点 [3] - 摊薄每股收益0.86元 [3] - ROE为4.52% 较去年同期提升0.52个百分点 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.21次 [3] - 存货周转率1.40次 较去年同期提升0.01次 同比增长0.37% [3] - 资产负债率12.08% 较去年同期下降0.05个百分点 [3] 股权结构 - 股东总户数9412户 [3] - 前十大股东持股比例64.37% 合计持股6859.86万股 [3] - 主要股东包括天津源一(17.9%)、天津文迪(10.9%)、康拓有限公司(7.51%)及Schroders Capital(6.53%)等机构投资者 [3]

财务表现 - 营业收入4.86亿元 同比增长17.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9204.32万元 同比增长19.86% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8445.59万元 同比增长9.35% [1] - 基本每股收益0.86元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.86亿元 同比增长17.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9204.32万元 同比增长19.86% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8445.59万元 同比增长9.35% [1] - 基本每股收益0.86元 [1]

公司战略布局 - 公司拟使用自有资金2000万元对外投资设立全资子公司爱迪特(杭州)数字科技有限责任公司[1] - 新设子公司将完善公司战略布局并符合业务发展规划[1] - 授权经营管理层决定资金投入方式及进度并办理相关手续[1]