香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) 通告 關於 一元宇宙公司的停牌事宜（「該公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1616) 本公告乃香港聯合交易所有限公司（聯交所）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（《上市規則》）第 2.07(2)(e)條及《證券及期貨條例》第 21 條作出。 復牌指引 聯交所已於 2025 年 8 月 20 日通知該公司，其尋求復牌前須符合以下的復牌指引： 該公司的股份自 2025 年 8 月 15 日（星期一）上午上午九時正起根據《上市規則》第 6.01(4)條的規定於聯交所暫停買賣並將繼續停牌直至另行通知。 香港，2025 年 8 月 21 日 (i) 證明其有有效的董事會及董事委員會，可以符合《上市規則》的所有持續責任； (ii) 證明該公司已遵守《上市規則》第 13.24 條； (iii) 重新遵守《上 ...

公司高管变动 - 刘东先生辞任执行董事、授权代表、董事会主席及薪酬委员会成员，自2025年8月13日起生效 [1] - 刘宗君先生辞任执行董事及行政总裁，自2025年8月13日起生效 [1] - 何汉先生辞任执行董事，自2025年8月13日起生效 [1] - 林继阳先生辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会主席 [1] 公司治理结构变化 - 公司授权代表职位出现空缺 [1] - 公司董事会主席职位出现空缺 [1] - 公司行政总裁职位出现空缺 [1] - 公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会领导职位出现空缺 [1]

高管变动 - 刘东先生自2025年8月13日起辞任执行董事、联交所授权代表、公司条例授权代表、董事会主席及薪酬委员会成员 [1] - 刘宗君先生自2025年8月13日起辞任执行董事及行政总裁 [1] - 何汉先生自2025年8月13日起辞任执行董事 [1] - 林继阳先生辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会主席 [1]

公司基本信息 - 公司为元宇宙公司，股份代号1616[1] 人事及组织架构 - 自2025年8月13日起，杨秦燕任执行董事[2] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 杨秦燕担任三委员会主席[2]

人事变动 - 2025年8月13日起刘东等4人辞任董事[3] - 同日杨秦燕女士获委任为授权代表等[6] 后续安排 - 辞任后相关委员会成员不足，将3个月内完成新董事委任[7] - 公司将适时就新董事委任发公告[7] 当前情况 - 公告日期公司执行董事为杨秦燕女士[7]

公司治理 - 自2025年8月12日起，董事会成员含刘东、刘宗君等[2] - 刘东任董事会主席和薪酬委员会成员[2] - 刘宗君任行政总裁[2] - 杨秦燕任提名委员会成员[2] - 林继阳任三委员会主席[2] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会[2]

人事变动 - 2025年8月12日起，黄先生和宋先生辞任独立非执行董事[3][6] - 林继阳先生获委任为薪酬委员会主席及提名委员会主席[5] 后续安排 - 黄先生和宋先生辞任后人数低于规定，公司将3个月内物色人选填补空缺[7] 董事会情况 - 公告日董事会有5名董事，4名执行董事和1名独立非执行董事[7]

财务风险 - 2025年8月8日公司收到法定要求偿债书[3] - 偿债书要求3周内支付33391777.78港元[3] - 未支付款项债权人可能提出清盘呈请[3] 公司治理 - 公告日期董事会正就偿债书寻求法律意见[3] - 公告日期董事会有7名董事[4]

财务数据关键指标变化（即期应付税项） - 截至2024年12月31日的即期应付税项为人民币11.3百万元，相比2023年的13.3百万元有所下降[2] - 2021年至2024年期间，即期应付税项从人民币39.5百万元减少至11.3百万元，降幅达71.4%[5] - 截至2025年6月30日，即期应付税项进一步减少至人民币3.2百万元[5] 业务线表现（股权出售） - 2024年6月及12月出售中国实体股权，减少即期应付税项人民币1.1百万元[7] - 2025年6月出售另一中国实体股权，减少即期应付税项人民币1.7百万元[7] - 公司计划在2025年12月31日前通过出售中国实体股权将即期应付税项降至零[3][5] 财务数据关键指标变化（补缴税款） - 2024年底补缴税款人民币7.3百万元，2025年6月前结清，减少即期应付税项7.3百万元[7] 管理层讨论和指引（审计问题） - 审计问题涉及2015年至2019年中国实体的利润数据，公司无法提供完整记录[6] - 公司已加强内部控制措施，改善财务数据管理，防止数据丢失问题再次发生[7] - 新任核数师久安认为行动计划有效，预计2025年底解决审计问题[9]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1亿美元[1] - 本月底已发行股份总数为21.51577026亿股[2] 股份期权与资金 - 上月底及本月底结存的股份期权数均为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内合共增加/减少已发行股份（不包括库存股份）总额为0[5] - 本月内合共增加/减少库存股份总额为0[5]