MOS HOUSE GROUP LTD 207 公司資料2 3 5 7 公司資料 M (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1653 目錄 | --- | |----------------------------------------| | | | 簡 明 綜 合 損 益 及 其 他 全 面 收 益 | | 簡 明 綜 合 財 務 狀 況 表 | | 簡 明 綜 合 權 益 變 動 表 | | 簡 明 綜 合 現 金 流 量 表 | | 簡 明 綜 合 中 期 財 務 報 表 附 註 | | 管 理 層 討 論 及 分 析 | | 企 業 管 治 及 其 他 資 料 | 4 6 18 24 核數師 先機會計師行有限公司 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | 董事會 | 主要往來銀行 | | 執行 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1653） 截 至 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 中 期 業 績 公 告 MOS House Group Limited（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）呈 列 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本 集 團」）於 截 至 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 的 未 經 審 核 簡 明 綜 合 財 務 業 績，連 同 二 零 二 三 年 相 應 期 間 的 比 較 數 字。 – 1 – 簡 明 綜 合 損 益 及 其 他 全 面 收 益 表 截 至 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 止 六 個 ...

财务表现 - 公司拥有人应占纯利为2.2百万港元，较去年增加57.1%[4] - 公司拥有人应占纯利为1.7百万港元，较2023年同期的1.4百万港元增加57.1%[122] - 公司拥有人应占溢利为2.2百万港元，较上一年度增加57.1%[144] - 公司总收益为122.6百万港元，较2023年同期的153.9百万港元减少20.3%[122] - 公司总收益为122.6百万港元，较上一年度减少20.3%[141] - 公司总收益从153.9百万港元减少20.3%至122.6百万港元[151] - 公司毛利为79.6百万港元，较2023年同期的81.1百万港元轻微减少1.85%，但产品利润率从52.9%增加至65.3%[122] - 公司毛利为79.7百万港元，较上一年度减少1.7%，但整体产品利润率从52.9%增加至65.3%[142] - 公司自投资物业赚取租金收入为0.5百万港元，与2023年持平[125] - 物业投资分部租金收入为0.5百万港元，占总收益的0.4%[140][142] - 公司未建议派付截至2024年3月31日止年度的末期股息[181] 零售业务 - 零售销售收益减少37.5%至58.9百万港元[4] - 瓷砖、卫浴洁具及其他产品零售销售收益减少37.5%至58.9百万港元[134] - 零售销售从94.2百万港元减少37.5%至58.9百万港元[154] - 公司预计高利率将继续对零售业务产生重大影响[14] - 公司对零售业前景保持审慎，预计高利率将继续对零售业务产生重大影响[137] - 公司预期随着香港政府取消住宅物业的“辣招”，零售客户对家居维修、改建及翻新材料的需求将会增加[126] - 公司预计随着香港政府取消住宅物业的“辣招”，零售客户对家居维修、改建及翻新材料的需求将增加[182] 成本与支出 - 员工成本减少至17.4百万港元，主要由于员工数目减少[6] - 公司员工数量从去年的65名减少至51名，员工成本从20.6百万港元降至17.4百万港元[179] - 使用权资产折旧从38.7百万港元减少7.5%至35.8百万港元[156] - 公司其他开支从18.6百万港元减少20.4%至14.8百万港元[156] - 公司未偿还的物业、厂房及设备合约资本承担为1.0百万港元，与去年持平[177] 收购与投资 - 公司通过发行44,117,000股新股收购智辰有限公司50%股权，代价为15.0百万港元[11] - 公司完成收购一家主要从事住宅、工业及商业楼宇太阳能板安装项目管理的公司50%股权，以扩展可再生能源业务[127][135] - 公司完成收购一家从事太阳能板安装项目管理的公司50%股权[164] 风险管理与内部控制 - 集团在截至2024年3月31日止年度内聘请外部独立专业人员检讨并加强其风险管理和内部监控制度[92] - 集团采纳并实施了内幕消息政策及程序，以确保及时且准确地披露内幕消息[93] - 集团在截至2024年3月31日止年度内未设立内部审核部门，但每年持续检讨其需要[93] - 集团在截至2024年3月31日止年度内已开通举报渠道，允许雇员举报任何有关欺诈及贿赂的不当行为[90] - 集团在截至2024年3月31日止年度内已聘请外部独立专业人员检讨其风险管理和内部监控制度[92] - 集团在截至2024年3月31日止年度内已采取合理措施，确保设有适当保障，防止违反披露规定[93] 董事会与公司治理 - 公司已采取措施填补独立非执行董事空缺，以确保符合上市规则第3.10(1)、3.21及3.27A条的要求[34] - 公司已向联交所申请并获得豁免，将填补独立非执行董事空缺的期限延长至2024年8月14日[46] - 公司董事会目前仅有两名独立非执行董事，低于上市规则要求的最低三名[49] - 黄春平先生于2024年7月31日获委任为独立非执行董事，并担任企业管治委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[43] - 公司于2024年3月31日止年度举行了七次董事会会议和一次股东大会，批准了包括2023年9月30日止六个月业绩在内的多项决议[51] - 公司股东周年大会将于2024年9月12日举行[51] - 公司确认董事会与审核委员会在更换外聘核数师方面无意见分歧，并建议续聘先机会计师行有限公司为来年的外聘核数师[70] - 公司董事会的独立非执行董事胡劲恒先生和许镇德先生将退任并符合资格重选连任[39] - 公司董事会的执行董事曹思豪先生和徐道飞女士为配偶关系[53] - 公司董事会的独立非执行董事许镇德先生因事务繁忙未能出席2023年9月18日的股东周年大会[46] - 公司董事会主席兼行政总裁由曹思豪先生担任[194] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，符合上市规则要求[195] - 公司已向各独立非执行董事确认其独立性，并获得正面年度确认[196] - 公司已设立机制确保董事会获得独立意见及建议，包括加强独立非执行董事的招聘程序[198] 审计与财务报告 - 审核委员会在截至2024年3月31日止年度内举行了六次会议，审阅了集团截至2023年9月30日止六个月的未经审核财务报表、中期业绩公告及中期报告[74] - 集团在截至2024年3月31日止年度内委聘先机会计师行为外聘核数师，并支付了20万港元的非审计服务费用[87] 薪酬与提名 - 薪酬委员会在截至2024年3月31日止年度内举行了一次会议，确认高级管理层的薪酬，并检讨截至2023年3月31日止年度应付执行董事的薪酬[75] - 提名委员会在截至2024年3月31日止年度内举行了一次会议，检讨了董事会的架构、人数及组成，并评核了各董事的表现及独立非执行董事的独立性[94] 融资与借贷 - 公司银行借贷增加至92.1百万港元[22] - 公司资产负债比率为0.64倍，较去年的0.63倍略有上升[174] - 公司抵押了账面值约34.3百万港元的投资物业及15.0百万港元的银行存款作为银行借贷的抵押品[178] - 公司已抵押银行存款及现金结余总计16.5百万港元，较去年减少22.5%[145] - 公司将继续密切监控财务及流动资金状况，并制定适当的融资策略[174] 外汇风险 - 公司面临欧元计值的购买成本和港元收益的外汇风险[23] 员工与性别比例 - 公司员工男女比例分别为69%和31%[197] 其他 - 公司将继续探索多元化收益来源以提升财务表现[14] - 公司将继续探索多元化收益来源的机会，以提升财务表现[137] - 公司将继续扩大产品组合及增加产品种类多样性，以提升市场竞争力[136] - 公司计划通过加强与现有分销商及项目客户的合作，增加非零售销售收入[183] - 非零售销售从59.3百万港元增加6.6%至63.2百万港元[148] - 公司已发行股本总额为28,411,700港元，分为284,117,000股普通股[147]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就 因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1653） 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 末 期 業 績 公 告 MOS House Group Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）呈列本公司 及其附屬公司（統稱「本集團」）於截至二零二四年三月三十一日止年度的 經審核綜合財務業績，連同截至二零二三年三月三十一日止上一財政年 度 的 比 較 數 字 載 列 如 下。除 另 有 指 明 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為二零一八年九月二十八日之招股章程（「招股章程」）內所界定者具有相 同涵義。 ...

目 錄 公司資料 2 簡明綜合損益及其他全面收益表 3 簡明綜合財務狀況表 4 簡明綜合權益變動表 5 簡明綜合現金流量表 6 簡明綜合中期財務報表附註 7 管理層討論及分析 18 公司資料 董事會 主要往來銀行 執行董事 上海商業銀行有限公司 曹思豪先生（主席兼行政總裁） 星展銀行（香港）有限公司 徐道飛女士 恒生銀行有限公司 註冊辦事處 獨立非執行董事 吳宏圖先生（於二零二三年九月十八日退任） Cricket Square 胡勁恒先生，JP Hutchins Drive ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1653） 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 中 期 業 績 公 告 MOS House Group Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）呈列本公司 及其附屬公司（統稱「本集團」）於截至二零二三年九月三十日止六個月的 未 經 審 核 簡 明 綜 合 財 務 業 績，連 同 二 零 二二 年 相 應 期 間 的 比 較 數 字。除 另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一八年九月二十八日 的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 ...

目 錄 公司資料 2 主席報告 3 管理層討論及分析 5 董事及高級管理層的履歷詳情 10 企業管治報告 14 環境、社會及管治報告 28 董事會報告 49 獨立核數師報告 59 綜合損益及其他全面收益表 64 綜合財務狀況表 65 綜合權益變動表 66 綜合現金流量表 67 綜合財務報表附註 68 財務摘要 124 公司資料 董事 主要往來銀行 執行董事 上海商業銀行有限公司 曹思豪先生（主席兼行政總裁） 星展銀行（香港）有限公司 徐道飛女士 恒生銀行有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就 因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 MOS HOUSE GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1653） 截 至 二 零 二 三 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 末 期 業 績 公 告 MOS House Group Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）呈列本公司 及其附屬公司（統稱「本集團」）於截至二零二三年三月三十一日止年度的 經審核綜合財務業績，連同截至二零二二年三月三十一日止上一財政年 度 的 比 較 數 字 載 列 如 下。除 另 有 指 明 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為二零一八年九月二十八日之招股章程（「招股章程」）內所界定者具有相 同涵義。 ...

GROUP LIMITED (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：1653 中期報告 2022 目錄 公司資料2 益表3 | --- | |----------------------------------| | | | 簡 明 綜 合 損 益 及 其 他 全 面 | | 簡 明 綜 合 財 務 狀 況 表 | | 簡 明 綜 合 權 益 變 動 表 | | 簡 明 綜 合 現 金 流 量 表 | | 簡 明 綜 合 中 期 財 務 報 表 附 | | 管 理 層 討 論 及 分 析 | | 企 業 管 治 及 其 他 資 料 | | | 4 5 6 7 17 22 22 公司資料 | --- | --- | |------------------------------------|----------------------------------------| | | | | 董事會 | 主要往來銀行 | | 執行董事 | 上海商業銀行有限公司 | | 曹思豪先生(主席兼行政總裁) | 星展銀行(香港)有限公司 | | 徐道飛女士 | 恒生銀行有限公司 | | 獨立非執行董事 | 註冊辦事處 | ...

MOS HOUSE GROUP LIMITED (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1653 目錄 | --- | --- | |----------------------------------------|-------| | | | | 主 席 報 告 | | | 管 理 層 討 論 及 分 析 | | | 董 事 及 高 級 管 理 層 的 履 歷 詳 情 | | | 企 業 管 治 報 告 | | | 董 事 會 報 告 | | | 獨 立 核 數 師 報 告 | | | 綜 合 損 益 及 其 他 全 面 收 益 表 | | | 綜 合 財 務 狀 況 表 | | | 綜 合 權 益 變 動 表 | | | 綜 合 現 金 流 量 表 | | | 綜 合 財 務 報 表 附 註 | | | 財 務 摘 要 | | | | | 公司資料 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...