公司董事会会议安排 - 公司将于2026年2月27日星期五举行董事会会议 [1] - 会议主要目的包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止六个月的未经审核中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

Okura Holdings Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司 將於2026年2月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司 及其附屬公司截至2025年12月31日止六個月的未經審核中期業績及其發佈，以及考 慮派發中期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立的有限公司） Okura Holdings Limited （股份代號：01655） 董事會會議召開日期 代表董事會 Okura Holdings Limited 行政總裁、執行董事兼董事會主席 山本勝也 香港，2026年2月12日 於本公告日期，董事會包括五名董事，其中(i)兩名為執行董事，即山本勝也先生及 香川裕先生；及(ii)三名為獨立非執行董事，即吉田和之先生、山本真理子女士及松 﨑裕治先生。 ...

股份数据 - 截至2026年1月31日，已发行股份总数（不含库存股份）为635,019,580股[2] - 本月已发行股份（不含库存股份）增减总额为0普通股[6] - 本月库存股份增减总额为0普通股[6] 期权数据 - 上月底及本月底结存的股份期权数目均为0[4] - 本月行使期权所得资金总额为HKD 0[4] 公众持股 - 公司符合最低25%公众持股量要求[3]

公司融资活动 - 公司于2026年1月23日与配售代理订立配售协议，计划配售最多8498.04万股股份 [1] - 配售价定为每股0.143港元，较协议日收市价0.170港元折让约15.88% [1] - 假设所有股份获成功配售，所得款项总额预期为1215万港元，净额预期约为1038万港元 [1] 配售股份详情 - 配售股份上限8498.04万股相当于公告日现有已发行股本的13.38% [1] - 配售完成后，配售股份将占经扩大后公司已发行股本总额约11.80% [1] - 配售股份将根据一般授权配发及发行，并由不少于六名承配人认购 [1] 募集资金用途 - 公司计划将配售所得款项净额约50%用于购买日式弹珠机及日式角子机 [1] - 公司计划将配售所得款项净额约30%用于翻新或提升集团现有日式弹珠机游戏馆以及市场推广开支 [1] - 公司计划将配售所得款项净额余下约20%用作集团其他一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司于2026年1月23日与配售代理订立协议，将配售最多8498.04万股股份 [1] - 配售股份每股价格为0.143港元，较协议日收盘价0.170港元折让约15.88% [1] - 假设配售成功，所得款项总额预期为1215万港元，净额预期约为1038万港元 [1] 股权影响 - 拟配售的8498.04万股股份上限相当于公告日期公司现有已发行股本的13.38% [1] - 配售完成后，该批股份将占公司经扩大后已发行股本总额约11.80% [1] 资金用途 - 公司计划将配售所得款项净额约50%用于购买日式弹珠机及日式角子机 [1] - 约30%的净额将用于翻新或提升集团现有的日式弹珠机游戏馆以及市场推广开支 [1] - 余下约20%的净额将用作集团其他一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司与配售代理订立配售协议，将促使不少于六名承配人按每股0.143港元认购最多8498万股配售股份 [1] - 配售价每股0.143港元，较联交所收市价每股0.170港元折让约15.88% [1] - 假设所有配售股份获成功配售，所得款项总额预期为1215万港元，所得款项净额预期约为1038万港元 [1] 募集资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额约50%用于购买日式弹珠机及日式角子机 [1] - 公司拟将配售所得款项净额约30%用于翻新或提升集团现有日式弹珠机游戏馆以及市场推广开支 [1] - 公司拟将配售所得款项净额余下约20%用作集团其他一般营运资金 [1]

配售股份情况 - 公司将按每股0.143港元配售最多84,980,420股股份[2][25] - 配售股份上限相当于公司现有已发行股本13.38%及完成后扩大股本约11.80%[2][9] - 配售价格较配售协议日期收市价折让约15.88%，较前五个交易日平均收市价折让约17.05%[3][11][12] - 每股配售股份净价约0.12港元[11] 资金情况 - 所得款项总额预计为1215万港元，净额约1038万港元[2][3][18] - 拟将所得款项净额50%用于购买日式弹珠机及角子机，30%用于翻新场馆及市场推广，20%用作一般营运资金[3][18] - 2025年配售新股所得款项净额610万港元，已用约305万港元，预计2026年6月30日前用完剩余款项[19] 配售代理及条件 - 配售代理为雅利多证券有限公司，有权收取最多达配售股份总值2.5%的佣金，最高佣金为303,800港元[5][7] - 配售代理将向不少于六名独立承配人配售股份，确保承配人非公司关连人士且不取得30%或以上投票权[8] - 配售事项须满足多项先决条件，包括公司状况无重大不利变动等[12][13][17] 股权结构变化 - 公告日期一藏有限公司持股3.75亿股，占比59.05%，完成后持股不变，占比52.08%[20] - 公告日期其他公众股东持股2.6001958亿股，占比40.95%，完成后持股不变，占比36.11%[20] - 完成后承配人持股8498.042万股，占比11.80%[20] 其他 - 一般授权可发行不超1.2亿股股份，已发行3501.958万股，本次配售股份无需股东批准[21] - 公告日期董事会有5名董事，2名执行董事，3名独立非执行董事[26]

股份数据 - 截至2025年12月31日，已发行股份（不含库存）上月底结余6亿股，本月增35019580股，月底结余6.3501958亿股[2] - 截至2025年12月31日，库存股份数目上、本月底均为0股[2] - 2025年12月15日，配售/认购新股，价格0.196港元，增已发行股份35019580股[4]

公司基本信息 - 公司为Okura Holdings Limited，股份代号01655[2] 公司地址变更 - 自2025年12月22日，注册办事处地址改为香港干诺道中111号永安中心16楼[3] 董事会成员 - 公告日董事会有五名董事，两名执行董事为山本胜也及香川裕[4] - 公告日三名独立非执行董事为吉田和之、山本真理子、松崎裕治[4]

公司股权变动 - 2025年12月15日 OKURA HOLDINGS股东将股票存入盈立证券 存仓市值为724.91万港元 占公司股份比例为5.84% [1] 公司股本变动 - 2025年12月15日 OKURA HOLDINGS根据相关配售协议发行及配发新股 数量为3501.96万股 [1]