资本情况 - 截至2025年12月31日法定/注册股本总额为159,920,907元[1] - 截至2025年12月31日法定/注册股份数目为159,920,907股，面值1元[1] - 截至2025年12月31日已发行股份总数为159,920,907股[3] 股份结构 - 2020年7月29日H股「全流通」后内资股全转H股并在港交所主板上市[2] - 公司资本架构仅由H股组成[2] 其他事项 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权且符合规定[6]

天保能源(01671)发布公告，2025年12月，天津电力交易中心公布最新售电公司信用评价结果，公司凭 借卓越的综合实力、完善的合规管理体系以及良好的市场声誉，成功获评AAA级最高信用等级。 面向未来，公司将继续秉持"诚信为本、服务至上"的理念，依托在新能源开发、合同能源管理、智能电 网建设、源网荷储一体化等方面的综合优势，致力于打造全国知名的综合能源服务商。 该评级为天津电力市场权威性最强、覆盖面最广的信用评价活动，从财务状况、社会信用、市场化交易 能力、合同履约、信息披露、合规管理等多个维度进行全面评估。公司最终脱颖而出，成为天津市获评 AAA级的13家售电公司之一，充分体现了公司稳健的经营风格与扎实的综合实力，也标誌着其在市场 化交易、合同履约及风险管理等核心领域的表现获得行业高度认可。 近年来，公司持续加强信用体系建设，不断提升市场公信力，积极拓展新能源售电业务，深化绿色能源 战略布局，为客户提供了多项具有竞争力的低碳能源解决方案。 ...

近年来，公司持续加强信用体系建设，不断提升市场公信力，积极拓展新能源售电业务，深化绿色能源 战略布局，为客户提供了多项具有竞争力的低碳能源解决方案。 智通财经APP讯，天保能源(01671)发布公告，2025年12月，天津电力交易中心公布最新售电公司信用评 价结果，公司凭借卓越的综合实力、完善的合规管理体系以及良好的市场声誉，成功获评AAA级最高 信用等级。 面向未来，公司将继续秉持"诚信为本、服务至上"的理念，依托在新能源开发、合同能源管理、智能电 网建设、源网荷储一体化等方面的综合优势，致力于打造全国知名的综合能源服务商。 该评级为天津电力市场权威性最强、覆盖面最广的信用评价活动，从财务状况、社会信用、市场化交易 能力、合同履约、信息披露、合规管理等多个维度进行全面评估。公司最终脱颖而出，成为天津市获评 AAA级的13家售电公司之一，充分体现了公司稳健的经营风格与扎实的综合实力，也标誌着其在市场 化交易、合同履约及风险管理等核心领域的表现获得行业高度认可。 ...

近年来，公司持续加强信用体系建设，不断提升市场公信力，积极拓展新能源售电业务，深化绿色能源 战略布局，为客户提供了多项具有竞争力的低碳能源解决方案。 该评级为天津电力市场权威性最强、覆盖面最广的信用评价活动，从财务状况、社会信用、市场化交易 能力、合同履约、信息披露、合规管理等多个维度进行全面评估。公司最终脱颖而出，成为天津市获评 AAA级的13家售电公司之一，充分体现了公司稳健的经营风格与紮实的综合实力，也标志着其在市场 化交易、合同履约及风险管理等核心领域的表现获得行业高度认可。 格隆汇1月5日丨天保能源(01671.HK)宣布，2025年12月，天津电力交易中心公布最新售电公司信用评价 结果，公司凭藉卓越的综合实力、完善的合规管理体系以及良好的市场声誉，成功获评AAA级最高信 用等级。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 自願性公告 本公司獲評天津售電行業AAA級最高信用評級 本公告乃由天津天保能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）自願作出，旨在知會本公司之股東及潛在投資者有關本集團的最新業 務發展。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 面向未來，本公司將繼續秉持「誠信為本、服務至上」的理念，依託在新能源開 發、合同能源管理、智能電網建設、源網荷儲一體化等方面的綜合優勢，致力 於打造全國知名的綜合能源服務商。 承董事會命 天津天保能源股份有限公司 董事長 周善忠 中華人民共和國，天津，2026年1月5日 本公司欣然宣佈，二零二五年十二月，天津電力交易中心公佈最新售電公司信 用評價結果，本公司憑藉卓越的綜合實力、完善的合規管理體系以及良好的市 場聲譽，成 ...

会议信息 - 天津天保能源2026年第一次临时股东会1月16日上午10时在天津举行[1] - 代理委托书须不迟于临时股东会指定举行时间24小时前送达香港中央证券登记有限公司[3] 审议事项 - 会议将审议选举周善忠等9人为第四届董事会董事[2] - 会议将审议批准第四届董事会董事的薪酬[2] 其他规定 - 计算通过议案的大多数时包括弃权票[3] - 联名股东中较优先者的表决代表其余联名股东[3] - 股东或其代理人出席会议须出示身份证明文件[3] - 法人股东的代理人须提供获股东委托出席大会的决议文本[3] - 填写并寄回代理委托书后，股东仍可亲自出席会议投票[3] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1]

临时股东会信息 - 2026年1月16日召开第一次临时股东会[2] - 审议选举第四届董事会董事及批准薪酬[3][5] 股份及参会要求 - 1月13日至16日暂停办理股份过户登记[6] - 1月12日下午4时30分前提交过户文件可出席投票[6] - 股东代理委托书最迟会议前24小时送达指定处[6] 其他 - 预期现场会时长少于半日[8] - 中国总部位于天津自贸区海滨八路35号[8]

公司基本信息 - 公司于2017年2月28日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为1671[8] - 公司中国总部位于天津自贸试验区海滨八路35号[55] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会将于2026年1月16日上午10时在天津举行[4][8][47] - 临时股东会将审议选举第四届董事会董事及批准其薪酬[48][50][51] - 股东表决须以投票方式进行，每股股份投一票[22][24] - 临时股东会现场会议时长少于半日[55] 董事会信息 - 2025年12月22日董事会决议提名第四届董事会董事候选人共9人[13][14] - 第四届董事会董事候选人任期自临时股东会审议通过起计三年[14] - 武国旗等三人自第四届董事会选举获批后不再担任董事或委员会成员[17] - 陈维端等三人提交符合独立性确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[17] - 截至2025年12月19日，公司未就第四届董事会董事委任与候选人订立服务协议[10][18] 薪酬信息 - 第四届董事会执行董事周善忠、王赓基本年薪（含税）为182,100元，毛永明、姚慎为145,700元[20] - 第四届董事会各独立非执行董事将分别收取薪酬每年60,000元（含税）[20] 股份过户信息 - 公司将在2026年1月13日至16日暂停办理股份过户登记手续[25][52] - 所有过户文件最迟须于2026年1月12日下午4时30分前送达H股股份过户登记处[25][52] - 临时股东会的股东代理委托书最迟须在会议举行时间24小时前送达指定处[52] 人员履历信息 - 执行董事候选人周善忠47岁，2019年10月加入集团，2006年获天津大学管理科学与工程学博士学位[29][31] - 王赓39岁，2022年4月加入公司，2024年11月起任上市规则之授权代表[33] - 毛永明55岁，1997年4月加入公司，2014年12月获委任为副总经理[35] - 姚慎54岁，1994年7月加入公司，2018年11月获委任为副总经理[36] - 杨定婧37岁，2025年7月起任天保控股企业管理部重点业务管理高级主管[37] - 史玮36岁，2025年8月起任天保投资投资部副部长[38] - 陈维端73岁，财经界核数及税务方面累积超43年经验，有多家公司任职经历[40] - 张欢65岁，1987年8月至今在天津大学任教[42]

董事会换届 - 2025年12月22日董事会会议批准提名第四届董事会董事候选人[3] - 第四届董事会董事候选人含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4] - 现任董事6人，新任董事候选人3人，任期自临时股东会通过起三年[5] - 3人自选举批准日起不再担任董事或委员会成员[6] - 2026年第一次临时股东会将审议选举第四届董事会董事并确定薪酬[9] 薪酬情况 - 第四届董事会执行董事基本年薪含税分别为182,100元、182,100元、145,700元、145,700元[8] - 第四届董事会非执行董事不收取薪酬，独立非执行董事每年薪酬含税60,000元[8] 人员信息 - 周善忠47岁，2019年10月加入集团，2006年1月毕业于天津大学获博士学位[11][13] - 王赓39岁，2022年4月加入公司，2024年11月起任上市规则之授权代表[14] - 毛永明55岁，1997年4月加入公司，2014年12月获委任为副总经理[16] - 姚慎54岁，1994年7月加入公司，2018年11月获委任为副总经理[17] - 杨定婧37岁，2025年7月起任天保控股企业管理部重点业务管理高级主管[18] - 史玮36岁，2025年8月起任天保投资投资部副部长[19] - 陈维端73岁，2025年5月起任经纬天地控股有限公司独立非执行董事[21] - 张欢65岁，1987年8月至今在天津大学任教，2024年10月起任全国暖通空调产业技术创新联盟副理事长[23] - 杨威1998年6月毕业于南开大学法学系国际经济法专业获法学学士学位，有丰富履历和荣誉[24][25][26]

业绩总结 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为159,920,907元人民币[1] - 截至2025年11月底公司已发行股份总数为159,920,907股[3] 其他 - 2020年7月29日H股「全流通」计划完成后公司内资股全部转换为H股并上市[2] - 本月公司法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][3] - 公司资本架构仅由H股组成[2]