高地股份有限公 司 Gaodi Holdings Limited ( Incorporated in the Cayman Islands with limited liability ) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) Stock Code 股份代號 : 1676 Environmental, Social and Governance Report 環境、 社會及管治報告 2025 INTRODUCTION, ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE POLICIES This Environmental, Social and Governance Report (the "ESG Report") summarizes the environmental, social and governance ("ESG") initiatives, plans and performances of Gaodi Holdings Limied (the "Company") together with its subsidiaries, (the "Group" or " ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1676) - Notice of Publication of 2025 Annual Report and AGM Circular (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") at www.hkexnews.hk and the Company's website at www.gaodiholdings.com. If you have any difficulty in receiving or gain ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1676) The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") at www.hkexnews.hk and the Company's website at www.gaodiholdings.com. If you have any difficulty in receiving or gaining access to the Current Corporate Communications posted on the Company's website for any reason, pleas ...

於二零二五年十一月二十六日（星期三）舉行的股東週年大會適用的代表委任表格 本表格所用詞彙與高地股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月二十七日的通函內所界定者具有相同涵義。 日期：二零二五年 月 日 股東簽署 （附註6） （股份代號：1676） 附註： | 本人╱吾等 （附註1） | | | ， | | --- | --- | --- | --- | | 地址為 | | | ， | | 為本公司股本中每股面值0.10港元的普通股 | | （附註2） 股 | 的登記持有人， | | 茲委任大會主席或 | （附註3及4） | | ， | | 地址為 | | | ， | 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等按照下列指示出席本公司將於二零二五年十一月二十六日（星期三）下午二時三十分（香港時間） 假座中國深圳福田區深南大道2007號金地中心12樓1205室舉行的股東週年大會（或其任何續會），並於該大會（或其任何續會）上代表本人╱ 吾等，並以本人╱吾等的名義按照下列指示，或倘無任何有關指示，則按其認為適當的方式進行表決。 | | （附註7） 普通決議案 | 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- ...

此乃要件 請即處理 (2)重選退任董事、 (3)續聘核數師、 (4)授出購回股份及發行新股份的一般授權 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有高地股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 （股份代號：1676） 建議 (1)採納經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告、 及 股東週年大會通告 本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事（「董事」） 願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載 資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使 ...

（股份代號：1676） 股東週年大會通告 茲通告高地股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十六日（星期三） 下午二時三十分（香港時間）假座中國深圳福田區深南大道2007號金地中心12樓 1205室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮下列事宜： 普通事項 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核 綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。 2. 考慮及酌情批准下列各項決議案為獨立決議案： (a) 重選王娃娜女士為執行董事； (b) 重選黃經勝先生為執行董事； (c) 重選楊敏達先生為獨立非執行董事； (d) 重選桂誠慧女士為獨立非執行董事；及 (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 重新委任長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其 酬金。 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： ...

高地股份有限公 司 Gaodi Holdings Limited ( Incorporated in the Cayman Islands with limited liability ) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) Stock Code 股份代號 : 1676 Annual Report 年報 2025 ANNUAL REPORT 2025 年報 Gaodi Holdings Limited 高地股份有限公司 CONTENTS 目錄 1 高地股份有限公司 | 二零二五年度報告 Gaodi Holdings Limited | Annual Report 2025 CONTENTS 目錄 2 Corporate Information 公司資料 4 Chairman's Statement 主席報告書 6 Biographical Details of the Directors 董事履歷 8 Management Discussion and Analysis 管理層討論與分析 14 Report of the Directors 董事會報告 23 Corporate Governance Rep ...

香港联交所最新资料显示，10月9日，高地股份(01676)股东将股票存入凯基证券亚洲，存仓市值1755.71 万港元，占比16.35%。 高地股份发布公告，于2025年10月9日，根据日期为2025年9月18日的配售协议发行3080.2万股。 ...

智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，10月9日，高地股份(01676)股东将股票存入凯基证券亚 洲，存仓市值1755.71万港元，占比16.35%。 高地股份发布公告，于2025年10月9日，根据日期为2025年9月18日的配售协议发行3080.2万股。 ...

高地股份(01676)发布公告，于2025年10月9日，根据日期为2025年9月18日的配售协议发行3080.2万股。 ...