FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 龍資源有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01712 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 158,096,613 | | 0 | | 158,096,613 | | 增加 / 減少 (-) ...

配售完成情况 - 配售事项于2025年9月22日完成交割 所有条件均已达成 [1] - 配售股份总数3161.93万股 配售价格为每股5.61港元 [1] - 股份由配售代理成功配售予不少于六名承配人 [1] 股权结构变动 - 配售股份占配售前已发行股份总数20.0% [1] - 占配售完成后经扩大已发行股份总数约16.67% [1] - 存仓市值达2.27亿港元 占比20% [1] 股东结构特征 - 无承配人在交易完成后成为公司主要股东 [1] - 股份通过万基证券进行存仓操作 [1]

业绩总结 - 2025年8月31日已发行股份（不含库存股）158,096,613，总数158,096,613[3] - 2025年9月22日配售新股31,619,322，占比20%，每股5.61港元[3] - 2025年9月22日结束时，已发行股份（不含库存股）189,715,935，总数189,715,935[3]

配售完成情况 - 配售事项所有条件已达成并于2025年9月22日完成交割 [1] - 合共31,619,322股配售股份按每股5.61港元配售价成功配售 [1] - 配售代理向不少于六名承配人完成股份配售 [1] 股权结构影响 - 配售股份占紧接完成前公司已发行股份总数20.0% [1] - 配售股份占配发完成后经扩大已发行股份总数约16.67% [1] - 完成配售后无任何承配人成为公司主要股东 [1]

配售完成情况 - 配售事项所有条件已达成并于2025年9月22日完成交割 [1] - 合共3161.93万股配售股份以每股5.61港元价格成功配售予不少于六名承配人 [1] - 配售股份数量占配售前已发行股份总数20.0% 占配售后经扩大已发行股份总数约16.67% [1] 股权结构变化 - 承配人于完成后均未成为公司主要股东 [1]

配售完成情况 - 配售事项所有条件已达成并于2025年9月22日完成交割 [1] - 合共3161.93万股配售股份按每股5.61港元价格成功配售予不少于六名承配人 [1] - 配售股份数量占配售前已发行股份总数20.0% 占配售后经扩大已发行股份总数约16.67% [1] 股权结构变动 - 配售股份由配售代理成功配售且无承配人于完成后成为主要股东 [1]

配售情况 - 2025年9月22日完成配售，31,619,322股按每股5.61港元配予不少于六名承配人[7] - 配售股份占完成前已发行股份20.0%，配售后扩大股份约16.67%[7] - 配售所得净额约172.8百万港元，每股净发行价约5.47港元[8] 股份数量 - 完成前已发行股份总数158,096,613股，完成后为189,715,935股[9] 股东情况 - Allied Properties Resources Limited完成前持股46,877,727股，占比29.65%，完成后占比24.71%[9] 资金用途 - 约110.7百万港元用于收购采矿承包商业务[8] - 约37.5百万港元用于结清环境债券[8] - 约17.4百万港元用于升级芬兰及瑞典加工厂设施设备[8] - 约7.2百万港元用于Svartliden采矿开发成本[8]

公司通讯发布 - 公司已采纳电子方式发布公司通讯，非登记股东可在公司和HKEXnews网站获取[1][5] - 公司将向提供地址的非登记股东发送网上版本登载通知[2][6] 非登记股东相关 - 非登记股东指股份存于中央结算及交收系统并通知公司收取通讯的人士或公司[8][9] - 若希望收取印刷本或更改方式，需填申请表交至香港证券登记处[3][6] 公司基本信息 - 公司于西澳洲注册成立，澳洲公司注册号码为009 450 051，股份代号为1712[10] - 公司香港证券登记处简便回邮号码为37[10]

财报信息 - 2025年中期报告中、英文版本已载于公司网站及港交所披露易网站[1][5] 股东通讯 - 电子接收困难股东可向港证券登记处申请免费印刷本[2][5] - 股东更改通讯收取语言和方式需提前7天书面通知[3][6][7] - 咨询事宜可工作日致电或电邮港证券登记处[4][6] 公司信息 - 公司在西澳注册，澳公司注册号009 450 051[1][7] - 公司股份代号为1712[1][7]

公司通讯 - 建议股东选网上版本公司通讯以环保及节省成本[3] - 2025年10月17日前未收到回条或反对回复，视为同意收网上版[4] - 股东可选择网上、英文印刷、中文印刷、中英文印刷本[5][6] - 更改通讯收取方式及语言版本需提前7日书面或电邮通知[4][6] - 网上版登载于公司及港交所披露易网站[4] 其他事项 - 办公时间为周一至周五9:00-18:00，香港公众假期除外[5] - 澳洲公司注册号码为009 450 051，股份代号为1712[6] - 回条邮寄地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[6] - 简便回邮号码为37，香港投寄免邮费[6] - 查閱及/或更正个人资料可书面或电邮联系隐私主任[6]