会议安排 - 公司董事会会议将于2026年3月31日举行[3] - 会议将批准刊发截至2025年12月31日止年度经审核年度业绩[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为赵杰、季残月及吴惠璋[4] - 公告日期公司独立非执行董事为沈书敬、林东明及张源洁[4]

股本与股份情况 - 2026年2月底公司法定/注册股本总额1.5亿港元，股份150亿股，面值0.001港元，本月无增减[1] - 2026年2月底已发行股份3.60759879亿股，库存股份0，总数无增减[2] 股份变动情况 - 2026年2月行使购股期权计划，发行新股和转让库存股份均为0[4] - 2026年2月已发行股份和库存股份总额变动均为0[6] 公众持股情况 - 截至2月底公众持股量符合25%门槛要求[3]

公司股东与股权变动 - 2月23日，智慧健康科技股东将股票由华通证券转入方德证券 [1] - 此次转仓涉及市值829.03万港元 [1] - 转仓股份占比公司股份的5.16% [1] 公司战略与业务发展 - 公司正重点发力大健康、数字医疗与康养服务 [1] - 公司旨在构建“预防-诊疗-用药-康复-护理”全周期健康服务生态 [1] - 公司期望大健康板块业务为集团收入做出更大贡献 [1] 行业背景与市场机遇 - 全球人口结构变化与健康意识提升，大健康产业正迎来前所未有的发展机遇 [1] - 在中国，老龄化进程加快及数字技术广泛应用，以“银发经济”为代表的大健康市场持续扩大 [1] - 公司战略是对国家“健康中国”战略导向的积极响应 [1]

公司股权变动 - 2月23日，智慧健康科技股东将股票由华通证券转入方德证券，转仓市值为829.03万港元，占公司股份比例为5.16% [1] 公司战略与业务发展 - 公司正重点发力大健康、数字医疗与康养服务，旨在构建“预防-诊疗-用药-康复-护理”全周期健康服务生态 [1] - 公司计划在稳固所有现有业务的前提下，期望大健康板块业务为集团收入做出更大贡献 [1] 行业背景与机遇 - 全球人口结构变化与健康意识提升，正为大健康产业带来前所未有的发展机遇 [1] - 在中国，老龄化进程加快及数字技术广泛应用，正推动以“银发经济”为代表的大健康市场持续扩大 [1] - 公司的发展战略积极响应了国家“健康中国”的战略导向 [1]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.5亿港元，股份数目150亿股，每股面值0.001港元，较上月无变动[1] - 本月底已发行股份总数（不含库存）为3.60759879亿股，库存股份数目为0，较上月无变动[2] 股份变动 - 本月内增加/减少已发行股份（不含库存）及库存股份总额均为0普通股[6] 购股计划 - 上月底及本月底结存股份期权数目均为600万股，本月发行新股及转让库存股份数目为0[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 公众持股量 - 截至本月底公众持股量符合25%的要求[3]

公司治理变动 - 李玮因其拟专注其他业务承担，已辞任公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员，自2026年1月12日起生效 [1] - 张源洁由非执行董事调任为独立非执行董事，自2026年1月12日起生效 [1] - 由于上述变动，张源洁已获委任为审核委员会成员，自2026年1月12日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 李玮因其拟专注其他业务承担而辞任独立非执行董事及董事会审核委员会成员 自2026年1月12日起生效 [1] - 张源洁由非执行董事调任为独立非执行董事 自2026年1月12日起生效 [1] - 因辞任及调任 李玮不再担任审核委员会成员 张源洁已获委任为审核委员会成员 自2026年1月12日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 李玮因其拟专注其他业务承担，辞任公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员，自2026年1月12日起生效 [1] - 张源洁由非执行董事调任为独立非执行董事，自2026年1月12日起生效 [1] - 因上述变动，李玮不再担任审核委员会成员，张源洁获委任为审核委员会成员，自2026年1月12日起生效 [1]

公司信息 - 智慧健康科技有限公司股份代号为1715[1] 董事会成员 - 执行董事有赵杰（主席）、季残月（行政总裁）[3] - 独立非执行董事有吴惠璋、沈书敬、林东明、张源洁[3] 委员会设置 - 董事会设立3个委员会[3] 成员任职 - 赵杰为薪酬委员会成员[4] - 季残月为提名委员会成员[4] - 沈书敬担任审核、提名委员会主席及薪酬委员会成员[4] - 林东明为审核、提名、薪酬委员会成员及薪酬委员会主席[4] - 张源洁为审核委员会成员[4]

人事变动 - 李先生自2026年1月12日起辞任独立非执行董事及审核委员会成员[3] - 张女士自2026年1月12日起由非执行董事调任为独立非执行董事[5] - 因人事变动，审核委员会组成自2026年1月12日起变动[13] 人员信息 - 张女士从业超20年，有丰富企业咨询、投融资等领域经验[5] - 张女士新服务合约年度薪酬为每年12万港元，任期一年[7] 现有董事 - 公告日期公司执行董事为赵杰先生、季残月女士及吴惠璋先生[15] - 公告日期公司独立非执行董事为林东明先生、沈书敬先生及张源洁女士[15]