股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中油潔能控股集團有限公司 呈交日期: 2026年1月7日 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01759 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 ...

公司治理变动 - 陈继荣获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会的成员 [1] - 上述任命自2025年12月18日起生效 [1]

公司治理变动 - 陈继荣获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 上述委任自2025年12月18日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为中油洁能控股集团有限公司，股份代号1759[2] 公司人员 - 执行董事有姬光、姬玲、周枫[3] - 独立非执行董事有盛宇宏、王忠华、陈继荣[3] 董事会委员会 - 设有审核、薪酬、提名三个委员会[4] - 姬玲任薪酬、提名委员会成员[4] - 陈继荣任审核委员会主席等职[4] - 盛宇宏任提名委员会主席等职[4] - 王忠华任薪酬委员会主席等职[4]

人员变动 - 陈继荣自2025年12月18日起任公司独立非执行董事等职[2] - 陈继荣任期三年，年董事袍金港币192,000元[4] 人员信息 - 陈继荣64岁，有超30年会计及财务顾问经验[3] - 陈继荣在多公司任独立非执行董事[3] 公司情况 - 公告日期为2025年12月18日[8] - 公司执行董事为姬光、姬玲、周枫[8] - 公司独立非执行董事为盛宇宏、王忠华、陈继荣[8] - 陈继荣任职使公司重新符合相关《上市规则》[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为2.16亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 本月底股份期权结存数为0，可行使时发行或转让总数为2160万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）2.16亿股，库存股份0股，本月无变动[2] 期权与股份变动 - 2025年10月股份期权计划结存及变动均为0，行使期权所得资金0港元[3] - 2025年10月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]

人事变动 - 周玉燕女士自2025年10月17日起辞任公司秘书及授权代表 [1] - 董事会委任赖炜琪女士接替周玉燕女士出任公司秘书及授权代表 [1] - 新任公司秘书及授权代表的任命自2025年10月17日起生效 [1]

人事变动 - 周玉燕女士自2025年10月17日起辞任公司秘书及授权代表职务 [1] - 董事会委任赖炜琪女士接替周玉燕女士出任公司秘书及授权代表 [1] - 此项人事变动自2025年10月17日起生效 [1]

公司人事变动 - 周玉燕自2025年10月17日起辞任公司秘书及授权代表职务 [1] - 赖炜琪自2025年10月17日起获委任为公司秘书及授权代表 [1]