香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國數智科技集團有限公司 Metaspacex Limited 中國數智科技集團有限公司 香 港，二 零 二 六 年 三 月 十 七 日 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰1796） 更改香港主要營業地點 中 國 數 智 科 技 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公司於香港的主要營業地點將更改為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中 心29樓，自 二 零 二 六 年 三 月 十 七 日 起 生 效。本 公 司 的 電 話 號 碼、傳 真 號 碼 及 網 址 均 維 持 不 變。 承董事會命 行政總裁兼執行董事 康睿鵬 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 康 睿 鵬 先 生 及 鄧 厚 華 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Metaspacex Limited 中國數智科技集團有限公司 根 據 日 期 為 二 零 二 六 年 三 月 十 日 的 傳 召 訴 訟 各 方 的 傳 票，原 告 人 尋 求 有 關 濟 助 以 阻 止 本 公 司 落 實 建 議 配 發 事 項，聆 訊 於 二 零 二 六 年 三 月 十 三 日 舉 行。聆 訊 結 束 後，法 庭 並 無 頒 佈 任 何 禁 制 令 命 令。董 事 會 認 為，上 述 法 律 程 序 不 曾 對 且 預 期 不 會 對 本 集 團 的 業 務 營 運 或 財 務 狀 況 造 成 任 何 重 大 不 利 影 響。 – 1 – 本 公 司 股 東 及 有 意 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事。 承董事會命 Met ...

业务变动 - 公司终止根据一般授权认购新股份[2] - 因2026年3月12日市况，公司与认购人订立终止协议[3] - 认购协议自终止协议日期起不再具效力[4] - 各订约方解除认购协议项下未来义务及责任[4] 公司治理 - 董事会执行董事为康睿鹏、邓厚华[5] - 董事会独立非执行董事为郑柏林、牙莉、陈艳[5]

股份认购 - 公司将认购新股份截止日期由2026年3月6日延至27日[4] - 认购协议其他条款及条件维持不变并继续有效[4] 董事会成员 - 公告日期董事会成员含康睿鹏、邓厚华等[5]

股本股份 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为4.8亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为4.8亿股[2] 购股期权 - 购股期权计划上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为普通股[5] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为普通股[5] 公众持股 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

资金运作 - 公司按每股3.0港元认购16,700,000股新股份[4] - 认购所得款项总额约50,100,000港元，净额约50,000,000港元[5] 资金用途 - 2500万港元用于合作事项，占净额50%，预计2026年底前动用[6] - 1500万港元作分包及建筑成本，占30%，预计2026年底前动用[6] - 1000万港元作员工成本，占20%，预计2026年底前动用[6]

公司融资活动 - 公司于2026年2月13日与认购人订立认购协议 发行及配发1670万股认购股份 认购价为每股3.0港元[1] - 本次认购事项所得款项总额约为5010万港元 所得款项净额约5000万港元[1] - 认购价每股3.0港元较协议日期联交所每股收市价3.08港元折让约2.6%[1] 资金用途与业务发展 - 所得款项净额拟用于与广州星伦安全实业有限公司在工业物联网 工业软体及智能製造等领域开展业务合作[1] - 所得款项净额亦拟用于一般营运资金[1] 股权影响 - 认购股份总数相当于公司现有已发行股本约3.5%[1] - 认购股份总数相当于公司经发行认购股份扩大的已发行股本约3.4%[1] - 认购股份将根据一般授权发行[1]

公司融资与股权变动 - 中国数智科技于2026年2月13日与认购人Tan Win Sen订立认购协议，发行及配发1670万股认购股份 [1] - 每股认购价为3.0港元，较2026年2月13日联交所收市价每股3.08港元折让约2.6% [1] - 认购事项所得款项总额约为5010万港元，所得款项净额约5000万港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额约5000万港元拟用于与广州星伦安全实业有限公司在工业物联网、工业软体及智能制造等领域开展业务合作 [1] - 所得款项净额亦可能用于公司的一般营运资金 [1]

公司融资与资本运作 - 公司于2026年2月13日与认购人订立认购协议，以每股3.0港元的价格配发及发行1670万股新股 [1] - 此次认购事项的所得款项总额约为5010万港元，所得款项净额约为5000万港元 [1] - 认购股份占公司现有已发行股本约3.5%，占经发行认购股份扩大后的已发行股本约3.4% [1] 发行定价与条款 - 每股3.0港元的认购价，较认购协议日期在联交所的每股收市价3.08港元折让约2.6% [1] - 认购股份将根据一般授权发行 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额约5000万港元拟用于与广州星伦安全实业有限公司在工业物联网、工业软体及智能製造等领域的业务合作 [1] - 所得款项净额亦可能用于公司的一般营运资金 [1]

股份发行情况 - 2026年2月13日公司订立认购协议，按每股3.0港元发行16,700,000股认购股份，总额约50,100,000港元，净额约50,000,000港元[3] - 认购股份总数占现有已发行股本约3.5%及扩大后股本约3.4%[3] - 认购价较协议日期收市价3.08港元折让约2.6%，较前五日均价2.93港元溢价约2.4%[8][9] 授权情况 - 公司获授权发行96,000,000股股份，占股东周年大会日期已发行股本20%[10] - 自股东周年大会至公告日未在一般授权下配发股份，认购完成将动用约17.4%[10] 股权结构变化 - 公告日中国体育持股358,148,000股占74.61%，发行后持股不变占72.1%[17] - 公告日其他公众股东持股121,852,000股占25.39%，发行后持股不变占24.5%[17] - 发行后认购人持股16,700,000股占3.4%[17] 其他 - 认购事项完成须待联交所批准等条件达成，若未达成协议失效[12][13][14] - 最后条件达成后认购人一个营业日付款，三个营业日内落实认购[16] - 过去十二个月公司无发行股本证券集资活动[20]