FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 華昱高速集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01823 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 ...

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）4.12608亿股，库存股份0股[2] 股份变动 - 2025年12月，已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5] 股份期权 - 截至2025年12月底，股份期权计划结存数目、本月发行新股数、转让库存股份数均为0[3]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元，本月无增减[1] - 已发行股份（不含库存）4.12608亿股，库存股份0，本月无增减[2] 股份期权情况 - 2025年11月底股份期权结存数为0，本月发行新股和转让库存股份数均为0[3] - 2025年11月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动情况 - 2025年11月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，面值为0.01港元[1] 股份发行 - 截至2025年10月底已发行股份（不包括库存股份）数目为4.12608亿股，已发行股份总数为4.12608亿股，库存股份数目为0[2] 期权及资金 - 截至2025年10月底购股期权计划的股份期权数目为0，本月内因此发行新股数为0，自库存转让库存股份数目为0，因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 2025年10月内已发行股份（不包括库存股份）总额和库存股份总额增减均为0普通股[5]

公司人事变动 - 张廷辉先生获委任为执行董事，主要负责酒类贸易业务分部，并组织市场营销及促销活动，例如品酒活动及推广会议 [1] - 执行董事符捷频先生已停任提名委员会成员 [1] - 执行董事刘宝华女士获委任为提名委员会成员，除提名委员会职务变动外，其在董事会的其他职位维持不变 [1]

公司人事变动 - 张廷辉获委任为华昱高速执行董事 [1] - 张廷辉主要负责公司酒类贸易业务分部 [1] - 张廷辉负责组织市场营销及促销活动，例如品酒活动及推广会议 [1]

人事任命 - 张廷辉先生获委任为执行董事，主要负责酒类贸易业务分部，并组织市场营销及促销活动，例如品酒活动及推广会议 [1] - 执行董事符捷频先生停任提名委员会成员，执行董事刘宝华女士获委任为提名委员会成员 [1] - 除上述变动外，符捷频先生及刘宝华女士在董事会的其他职位维持不变 [1]

提名委员会概况 - 2009年11月30日成立[3] - 最少三名成员，大部分为独立非执行董事[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前7天通知，文件提前3天分发[5] - 法定出席两人，多数票决策，票数相同主席有决定性一票[5] 委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[7] - 制定并维持董事会提名及多元化政策[7] 报告与授权 - 定期向董事会申报，每年呈交一次报告[9] - 获授权处理事项，可授权主席决定[10] 其他规定 - 检讨自身表现等并提变更建议，需董事会批准[10] - 2025年10月8日董事会修订及采纳相关内容[13]

公司信息 - 公司名为华昱高速集团有限公司，股份代号为1823[1] 人员信息 - 执行董事有陈阳南先生（主席）、符捷频先生（行政总裁）、刘宝华女士、张廷辉先生[2] - 独立非执行董事有林汉权先生、朱健宏先生、胡列格先生[2] - 审核委员会成员有朱健宏先生（主席）、胡列格先生、林汉权先生[2] - 提名委员会成员有林汉权先生（主席）、胡列格先生、刘宝华女士[2] - 薪酬委员会成员有胡列格先生（主席）、朱健宏先生、符捷频先生[2]

人员变动 - 张廷辉自2025年10月8日起任执行董事，合约3年可续期[3][4] - 符捷频停任提名委员会成员，刘宝华获委任[7] 薪酬规定 - 张廷辉年薪480,000港元，执行董事花红总额不超集团财年净利润10%[4] 规则修订 - 经修订企业管治守则2025年7月1日生效，提名委员会职权范围修订[7][8] - 经修订提名委员会职权范围全文2025年10月8日刊载于公司及联交所网站[8] 人员构成 - 截至2025年10月8日，执行董事为陈阳南等4人，独董为林汉权等3人[10]