董事会亦公布董事委员会组成以下变动，自2025年11月6日起生效：(i)陈女士获委任为审核委员会主席 及薪酬委员会及提名委员会成员;(ii)许先生获委任为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及ESG委员 会成员;及(iii)林至颕先生获委任为气候变化委员会成员。 董事会欣然宣布，陈诗敏女士及许俊健先生均已获委任为独立非执行董事，自2025年11月6日起生效。 中国万天控股(01854)发布公告，宣布自2025年11月6日起生效：雷彩姚女士已辞任独立非执行董事职 务，并不再担任公司审核委员会主席、公司薪酬委员会成员及公司提名委员会成员，原因为彼拟投身其 他业务承担;及萧镇邦先生已辞任独立非执行董事职务，并不再担任审核委员会、薪酬委员会、提名委 员会、公司环境、社会及管治委员会及公司气候变化委员会各自的成员，原因为彼拟投身其他业务承 担。 ...

此外，陈诗敏及许俊健均已获委任为独立非执行董事，自2025年11月6日起生效。 格隆汇11月6日丨中国万天控股(01854.HK)发布公告，自2025年11月6日起生效：雷彩姚已辞任独立非执 行董事职务，并不再担任审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员；及萧镇邦已辞任独立非 执行董事职务，并不再担任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、ESG委员会及气候变化委员会各自 的成员。 ...

董事会亦公布董事委员会组成以下变动，自2025年11月6日起生效：(i)陈女士获委任为审核委员会主席 及薪酬委员会及提名委员会成员;(ii)许先生获委任为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及ESG委员 会成员;及(iii)林至颕先生获委任为气候变化委员会成员。 董事会欣然宣布，陈诗敏女士及许俊健先生均已获委任为独立非执行董事，自2025年11月6日起生效。 智通财经APP讯，中国万天控股(01854)发布公告，宣布自2025年11月6日起生效：雷彩姚女士已辞任独 立非执行董事职务，并不再担任公司审核委员会主席、公司薪酬委员会成员及公司提名委员会成员，原 因为彼拟投身其他业务承担;及萧镇邦先生已辞任独立非执行董事职务，并不再担任审核委员会、薪酬 委员会、提名委员会、公司环境、社会及管治委员会及公司气候变化委员会各自的成员，原因为彼拟投 身其他业务承担。 ...

CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED 中 國 萬 天 控 股 有 限 公 司 許國偉博士 （主席） 鍾學勇先生 （副主席兼行政總裁） 獨立非執行董事 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 1854） 董事名單與其角色和職能 中國萬天控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董 事會」）成員載列如下： 執行董事 陳詩敏女士 林至頴先生 許俊健先生 董事會設有五個委員會，各個委員會的成員載列如下： | 許俊健先生 | 林至頴先生 | 陳詩敏女士 | 鍾學勇先生 | 許國偉博士 | 董事 | 委員會 | 董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成員 | 成員 | 主席 | | | 審核委員會 | | | | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | | 薪酬委員會 | | | | 成員 | 成員 | 成員 | | 主席 | 提名委員會 | | | | 成員 | | | 主席 | | 管治委員會# | 環境、社會及 | | | | 成員 | | 主 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED 中 國 萬 天 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 1854） 變更獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 中國萬天控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈自二零二五年十一月六日起生效： 雷女士及蕭先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜 須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會謹此對雷女士及蕭先生於任期內為本集團提供的服務及作出的寶貴貢獻致 以謝意。 – 1 – (i) 雷彩姚女士（「雷女士」）已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任本公司審核 委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公 司提名委員會（「提名委員會 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01854 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國萬天控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01854 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,037,229,769 | | 0 | | 2,037,229,769 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | | | 本月底結存 | | | 2,037,229,769 | | 0 | | 2,037,229,769 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | ...

报告发布 - 2025年中期报告中英文版已上载于公司网站及香港交易所披露易网站[1][6] 通讯通知 - 已选印刷本通讯已随函附上，可申请更改收取方式[2][3][6] - 公司通讯指示适用至2026年12月31日或股东书面更改[8] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2980 1333[5][7] 回条要求 - 填妥签署更改申请回条可寄回或电邮，有格式要求[8]

报告发布 - 2025年中期报告中英文版已上载于公司网站及香港交易所披露易网站[1][7] 报告获取 - 填妥申请表格寄回公司可收取报告印刷本[2][7] - 非登记股东向中介公司提供邮箱可电子收取通讯[4][8] 通讯相关 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等文件[1][6][9] - 通讯指示有效期至2026年12月31日或股东书面更改时[2] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 17:00致电热线(852) 2980 1333[5][8] 资料处理 - 个人资料收集自愿，存取及更正书面寄至隐私条例事务主任[15][16]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國萬天控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01854 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/ ...