股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为500万美元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.0025美元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为7.2亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为7.2亿股[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%，截至本月底已符合要求[3] 购股期权 - 2020年2月10日采纳的购股期权计划，上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月内因此发行的新股数目为0[4]

股东特别大会 - 公司拟于2026年2月27日召开股东特别大会[2] - 召开大会通告载于公司2026年1月30日之通函[6] - 委任代表之文据等文件最迟须于大会指定举行时间48小时前交回[6] 股份收购 - 目标公司Darkblue Investment Ltd.已发行股份12,000股，占已发行股本24%[3] - 买卖目标公司股份总代价为人民币29,860,000元[3] - 股份面值为每股0.0025美元[2]

市场扩张和并购 - 公司与BlueOcean Investment于2025年11月11日订立买卖协议[4] - 交易涉及买卖目标公司12000股已发行股份，占24%[4] - 交易总代价为人民币29860000元[4] 其他安排 - 公司拟于2026年2月27日举行股东特别大会[3] - 2026年2月24日至27日暂停办理股份过户登记[7] - 股份过户表格等须于2026年2月23日下午4时30分前送达[7] - 委任代表表格须于大会预定举行时间前至少48小时交回[7] - 通告所载决议案将在股东特别大会上投票表决[7]

股权出售 - 第一次出售事项代价为2986万元，日期为2024年12月27日[9] - 第二次出售拟出售目标公司24%权益，销售股份12000股，购买价2986万元，协议日期为2025年11月11日[12] - 最后实际可行日期公司持有目标公司75%股权，完成后持股减至51%[20][39] - 第二次出售所得款项60%偿债，30%投资新业务，10%作营运资金[40] - 第二次出售完成时间为2026年3月31日或之前[38] 业绩数据 - 目标公司2023 - 2025年9月收入分别为262546千元、262495千元、181314千元[43] - 目标公司2023 - 2025年9月税前净利润分别为19487千元、13203千元、 - 1100千元[43] - 目标公司2023 - 2025年9月税后净利润分别为17556千元、12389千元、 - 2715千元[43] - 2024年全年公司收入262495000元，净利润12389000元；2025年前9个月收入181314000元，净亏损2714000元[82] - 2024财政年度集团收入约566475000元，较2023财政年度减少约4097000元或0.72%[130] - 2024财政年度集团净利润约30015000元，2023财政年度约24874000元[130] 未来展望 - 集团拟将业务重心从人造革化学品业务转移至中国白酒市场[131] - 集团拟向中国白酒业务配置更多资源，考虑未来转型轻资产业务架构[131] 新产品与业务 - 2026年1月启动合成皮革化学品销售，年销售收入目标3000 - 5000万元[41][132] - 目前约10人参与合成皮革化学品贸易业务，预计一年后需30人团队[41][132] 市场与估值 - 采用约20.4%的缺乏市场流动性折让和约26.7%的控制权折让，24%股权权益指示价值约2990万元[29] - 本次24%股权交易对价比净资产价值折让幅度逾50%[28] - 公司100%股权权益市值总额124417000元，24%股权权益市值总额29806000元[108] 会议与时间 - 股东特别大会将于2026年2月27日下午3时正举行[4][56][150] - 公司于2026年2月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[56][153] - 欲出席股东大会投票者须于2026年2月23日下午4时30分前提交过户文件[56][153] - 代表委任表格须在股东大会或续会举行至少48小时前送达[57][153]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为500万美元，股份20亿股，每股面值0.0025美元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为7.2亿股，库存股为0[2] 购股计划 - 2020年2月10日购股计划，上月底和本月底股份期权结存为0[3]

其他新策略 - 公司将第二次出售一间附属公司24%权益[3] - 原预期通函于2025年12月31日或之前寄发予股东，现预期2026年1月30日或之前寄发[4][5]

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为500万美元[1] - 法定/注册股份数目为20亿股，面值0.0025美元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为7.2亿股[2] 其他情况 - 2020年2月10日购股期权计划上月底和本月底股份期权数目均为0[3] - 有关香港预托证券的资料不适用[5]

其他新策略 - 公司将第二次出售一间附属公司24%权益[3] 未来展望 - 原计划2025年12月2日或之前寄发通函给股东，现预期2025年12月31日或之前寄发[3][4]

交易核心信息 - 公司于2025年11月11日与买方BlueOcean Investment (Global) Ltd订立第二份买卖协议 出售目标公司Darkblue Investment Ltd 24%的股份 购买价为人民币2986万元 以现金分期支付 [1] - 此前于2024年12月27日 公司已通过第一份买卖协议出售目标公司25%的权益 [1] - 交易完成后 公司在目标公司的持股比例将从75%降至51% 买方持股增至49% 目标公司仍为公司的附属公司 其财务业绩继续合并入集团报表 [1] 资金用途与战略影响 - 第二项出售事项预期所得款项总额为人民币2986万元 将用于偿还集团债务 投资新潜在商机 以及作为一般营运资金和未来业务资金需求 [1] - 交易将为集团带来即时现金流入 改善流动性 增加营运资金 并加强整体财务状况 [2] - 交易使公司能更好地利用其管理和财务资源 维持各业务现有运营 [2] 业务战略调整 - 鉴于白酒业务近年录得较高盈利能力 集团拟向该业务分配更多资源 [2] - 董事会正考虑于未来数年转型为轻资产业务架构 在其制造业务中建立合成皮革化工产品贸易业务 [2] - 第二项出售事项为集团补充营运资金及专注发展合成皮革化工产品贸易业务提供宝贵机会 [2] 买方背景与协同效应 - 买方最终实益拥有人Cao先生在人工革行业有超过20年经验 目前从事人工革的外贸业务 [2] - 预计Cao先生将协助开发人工革的销售及外贸市场 从而提升集团的销售 [2]

交易核心信息 - 帝王实业控股于2025年11月11日与买方BlueOcean Investment订立第二份买卖协议，出售目标公司Darkblue Investment Ltd 24%的股份，购买价为人民币2986万元，以现金分期支付[1] - 公司已于2024年12月27日订立第一份买卖协议，出售目标公司25%的权益，交易完成后，公司对目标公司的持股比例将从75%降至51%，买方持股增至49%，目标公司将继续作为公司的附属公司，其财务业绩继续合并[1] - 预期第二项出售事项所得款项总额为人民币2986万元，将用于偿还集团债务、投资新潜在商机以及作为一般营运资金[1] 交易战略意义 - 买方最终实益拥有人Cao先生在人工革行业有超过20年经验，目前从事人工革外贸业务，其加入将协助集团开发人工革的销售及外贸市场，从而提升集团销售[2] - 交易为集团提供机会出售部分目标公司权益，以更好地利用管理及财务资源，维持各业务现有运营，并为集团带来即时现金流入，改善流动性，增加营运资金，加强整体财务状况[2] - 鉴于白酒业务近年录得较高盈利能力，集团拟向该业务分配更多资源，并考虑在未来数年转型为轻资产业务架构，在制造业务中建立合成皮革化工产品贸易业务[2]