FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 01967 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 300,000,000 0 300,000,000 增加 / 減少 (-) 本月底結存 300,000,000 0 300,000,000 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信懇智能控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01967 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信懇智能控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01967 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 於二零二五年十二月十二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 信 懇 智 能 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 二 日 舉 行 之 本 公 司 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）之 投 票 表 決 結 果。 | 反 對 | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信懇智能控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01967 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000, ...

CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 於二零二五年十二月十二日（星期五）舉行之 股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 收集個人資料聲明 | 地址為 | | | | ， | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 為信懇智能控股有限公司（「本公司」）股本中 | 股 2 每股面值0.01港元的股份之登記持有人， | | | 茲委任 | 3 | 本公司股東特別大會主席或 | | ， | | 地址為 | | | | ， | 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十一時正假座中國深圳 寶安區福永街道白石廈新開發區第七棟舉行之股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情通過載於召開上述大會通告之 決議案（不論有否修訂），並於該大會（或其任何續會）上按下列指示代表本人╱吾等以本人╱吾等名義就有關決議案投 票。 除非另行定義，否則本代表委任表格所使用詞彙與日期為二零二五年十一月二十四日的本公司通函（「通函」）所定義者 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 「動議 承董事會命 信懇智能控股有限公司 主席 李浩 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 股東特別大會通告 茲通告信懇智能控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十二日（星期五）上午 十一時正假座中國深圳寶安區福永街道白石廈新開發區第七棟舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），以考慮及酌情通過（不論有否經修訂）以下普通決議案。 除非另有說明，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十一月二十四日的通函所界定 者具有相同涵義。 普通決議案 香港，二零二五年十一月二十四日 附註： 1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其受委代表，代其出席 大會及投票，而獲委任之代表於會上將擁有與股東相同之發言權。持有兩股或以上本公司股份之股 東可委任一名或 ...

业绩总结 - 集团2024财政年度整体销售额从2023年的2.645亿元增加9.2%至2.888亿元[78] - 集团2024财政年度毛利率从2023年的6.3%大幅增加至15.5%，从纯损扭转为纯利，2024年录得纯利约660万元，2023年同期录得纯损约3150万元[78] - 集团2025年上半年收益从2024年同期的1.55亿元下跌16.3%至1.298亿元，录得纯利约220万元，2024年同期约为1300万元[78] - 目标公司2024年资产总值为6197.8万元，较2023年的4669万元增长[82] - 目标公司2024年资产净值为4503.3万元，较2023年的3651.6万元增长[82] - 目标公司2024年收益为8662.3万元，较2023年的4022.6万元大幅增长[82] - 目标公司2024年毛利为1985.1万元，较2023年的1092.5万元增长[82] - 目标公司2024年除税前溢利为1560.2万元，较2023年的968.3万元增长[82] - 目标公司2024年期内溢利为1651.7万元，较2023年的811.3万元增长[82] 用户数据 - 确认超50.0%的过去十二个月收益来自大中华地区和电子制造服务业务[34] 未来展望 - 2024年全球EMS市场总值约为6098亿美元，预计2025年增长至6481亿美元，2025 - 2032年复合年增长率为6.9%[120] - 2025年中国消费电子产品市场收益预计达2069亿美元，2025 - 2029年年均增长率预计为3.8%[126] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司拟2025年12月12日召开股东特别大会，代表委任表格须不迟于2025年12月10日上午11时送达[4] - 收购事项总代价为40百万元，销售股份为目标公司注册资本15百万元，相当于30%股权[8][12] - 买卖协议于2025年10月17日交易时段后签订，最后实际可行日期为2025年11月21日，估值日期为2025年6月30日[10][12][23] - 截至最后实际可行日期，公司持有目标公司70%股权，待完成后，将持有100%股权[18] - 完成需在所有先决条件获履行或豁免后10个营业日内支付代价，代价将以集团内部资源拨付[8][21][22] - 目标公司30%股权于2025年6月30日估值约为40.3百万元[21][29] - 买卖协议完成需满足多项先决条件，最后实际可行日期无先决条件获履行或豁免[25][26] - 买卖协议可在多种情况下终止，如先决条件未履行等[30] 其他新策略 - 无

购股权行使 - 购股权可在董事会厘定期限内行使，自要约日期起计不得超10年[3] - 购股权行使价不得低于要约日期收市价等三者中的最高者[5] 要约接纳与文件接收 - 授出购股权的要约在公司接获相关文件及1.00港元汇款时视作已接纳[4] - 公司需在要约日期后21天内接获相关文件[4]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份3亿股，库存股份0，总数3亿股[3] 购股期权 - 截至2025年10月底，购股期权计划结存股份期权数目为0，可能发行或转让2500万股[4] - 购股期权计划于2019年9月20日获股东大会通过[4]

收购交易概述 - 买方深圳信恳智能电子有限公司拟向卖方陈文胜先生收购目标公司重庆信恳科技有限公司30%股权 [1] - 收购总代价为人民币4000万元 [1] - 交易完成后公司将持有目标公司100%股权目标公司财务业绩将继续于公司财务报表综合入账 [1] 目标公司业务 - 目标公司主要从事表面贴装技术加工服务该业务为电子制造服务产业的核心环节 [1] - 表面贴装技术包含透过精密制造工艺将电子元件自动安装并焊接至印刷电路板上对电子设备及元件的生产至关重要 [1] 收购战略意义 - 收购符合集团战略取得全部所有权将提升集团于技术发展战略计划及生产资源分配上的灵活性 [1] - 集团能从目标公司经证实的盈利能力获得最大回报目标公司2024财政年度净溢利率约19.4% [1] - 实现决策流程精简化及管理控制统一化尤其是在战略规划及市场拓展计划方面 [1] - 透过全面资源整合及知识共享集团将能更高效把握电子制造服务业的市场机遇争取更多商机 [1]