香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 於二零二五年十二月十二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 信 懇 智 能 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 二 日 舉 行 之 本 公 司 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）之 投 票 表 決 結 果。 | 反 對 | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信懇智能控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01967 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000, ...

CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 於二零二五年十二月十二日（星期五）舉行之 股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 收集個人資料聲明 | 地址為 | | | | ， | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 為信懇智能控股有限公司（「本公司」）股本中 | 股 2 每股面值0.01港元的股份之登記持有人， | | | 茲委任 | 3 | 本公司股東特別大會主席或 | | ， | | 地址為 | | | | ， | 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十一時正假座中國深圳 寶安區福永街道白石廈新開發區第七棟舉行之股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情通過載於召開上述大會通告之 決議案（不論有否修訂），並於該大會（或其任何續會）上按下列指示代表本人╱吾等以本人╱吾等名義就有關決議案投 票。 除非另行定義，否則本代表委任表格所使用詞彙與日期為二零二五年十一月二十四日的本公司通函（「通函」）所定義者 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 「動議 承董事會命 信懇智能控股有限公司 主席 李浩 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 股東特別大會通告 茲通告信懇智能控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十二日（星期五）上午 十一時正假座中國深圳寶安區福永街道白石廈新開發區第七棟舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），以考慮及酌情通過（不論有否經修訂）以下普通決議案。 除非另有說明，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十一月二十四日的通函所界定 者具有相同涵義。 普通決議案 香港，二零二五年十一月二十四日 附註： 1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其受委代表，代其出席 大會及投票，而獲委任之代表於會上將擁有與股東相同之發言權。持有兩股或以上本公司股份之股 東可委任一名或 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有信懇智能控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予 買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 有關收購一間非全資附屬公司30%股權之 主要及關連交易 及 股東特別大會通告 信懇智能控股有限公司謹訂於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十一時正假座中國深圳寶安區福永街 道白石廈新開發區第七棟舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。相關代表 委任表格亦於香港交易及結算所 ...

购股权行使 - 购股权可在董事会厘定期限内行使，自要约日期起计不得超10年[3] - 购股权行使价不得低于要约日期收市价等三者中的最高者[5] 要约接纳与文件接收 - 授出购股权的要约在公司接获相关文件及1.00港元汇款时视作已接纳[4] - 公司需在要约日期后21天内接获相关文件[4]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份3亿股，库存股份0，总数3亿股[3] 购股期权 - 截至2025年10月底，购股期权计划结存股份期权数目为0，可能发行或转让2500万股[4] - 购股期权计划于2019年9月20日获股东大会通过[4]

收购交易概述 - 买方深圳信恳智能电子有限公司拟向卖方陈文胜先生收购目标公司重庆信恳科技有限公司30%股权 [1] - 收购总代价为人民币4000万元 [1] - 交易完成后公司将持有目标公司100%股权目标公司财务业绩将继续于公司财务报表综合入账 [1] 目标公司业务 - 目标公司主要从事表面贴装技术加工服务该业务为电子制造服务产业的核心环节 [1] - 表面贴装技术包含透过精密制造工艺将电子元件自动安装并焊接至印刷电路板上对电子设备及元件的生产至关重要 [1] 收购战略意义 - 收购符合集团战略取得全部所有权将提升集团于技术发展战略计划及生产资源分配上的灵活性 [1] - 集团能从目标公司经证实的盈利能力获得最大回报目标公司2024财政年度净溢利率约19.4% [1] - 实现决策流程精简化及管理控制统一化尤其是在战略规划及市场拓展计划方面 [1] - 透过全面资源整合及知识共享集团将能更高效把握电子制造服务业的市场机遇争取更多商机 [1]

收购交易概述 - 公司全资附属公司作为买方，于2025年10月17日与卖方陈文胜订立买卖协议，收购目标公司30%股权 [1] - 收购总代价为人民币4000万元，交易完成后公司将持有目标公司100%股权 [1] - 目标公司为重庆信恳科技有限公司，是公司的间接非全资附属公司，交易前由买方持有70%权益、卖方持有30%权益 [1] 目标公司业务性质 - 目标公司主要从事表面贴装技术加工服务，此为电子制造服务产业的核心环节 [1] - 表面贴装技术包含通过精密制造工艺将电子元件自动安装并焊接至印刷电路板上，对电子设备及元件的生产至关重要 [1] 目标公司财务表现 - 目标公司2024财政年度录得收益约人民币86.6百万元，约占集团同年收益的30.0% [2] - 目标公司2024财政年度录得税后净溢利约人民币16.5百万元，约为集团同年税后净溢利的2.5倍 [2] - 目标公司2024财政年度录得净溢利率约19.1%，拥有可观的收益基础及盈利能力 [2] 收购的战略意义 - 目标公司对集团具有战略重要性，其财务表现反映了在电子制造服务业的营运效率和市场竞争力 [2] - 收购完成后，目标公司的财务业绩将继续于公司财务报表综合入账 [1]

收购交易概述 - 公司全资附属公司深圳信恳智能电子有限公司拟收购重庆信恳科技有限公司30%股权，总代价为人民币4000万元 [1] - 交易完成后，公司对目标公司的持股比例将从70%提升至100% [1] - 目标公司的财务业绩将继续于公司财务报表综合入账 [1] 目标公司业务 - 目标公司主要从事表面贴装技术加工服务，此为电子制造服务产业的核心环节 [1] - 表面贴装技术包含透过精密制造工艺，将电子元件自动安装并焊接至印刷电路板上，对电子设备及元件的生产至关重要 [1] 收购战略意义 - 取得全部所有权将提升集团在技术发展、战略计划及生产资源分配上的灵活性 [2] - 收购能让集团从目标公司经证实的盈利能力中获得最大回报，目标公司2024财政年度净溢利率约19.4% [2] - 实现决策流程精简化及管理控制统一化，尤其是在战略规划及市场拓展计划方面 [2] - 透过全面资源整合及知识共享，集团将能更高效把握电子制造服务业的市场机遇 [2]