钛媒体App 12月19日消息，钛媒体集团 2025 T-EDGE 12月8日-12月21日全球同步开启。会上，天图投资创始合伙人冯卫东表示，如今的市场处于"小冰河 期"时代，这是经济结构性变化带来的结果，因此消费也正在发生一些新变化：消费者不再愿为噱头试错，性价比/质价比消费是当下毫无疑问的趋势，小确 幸消费和自我完善类消费也将成为市场的主流趋势。与此同时，技术革命也会推动很多消费类目的创新。（2025 T-EDGE） ...

Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 將 於2025年12月31日（星期三）舉行的 2025年第三次股東特別大會及其任何續會的經修訂代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為深圳市天圖投資管理股份有限公司（「 本公司 」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的 H股 股的登記持有人 （附註2） ，現委任大會主席 （附註3） 或 地址為： | | （附註4） 特別決議案 | （附註5） 贊 成 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准建議修訂組織章程細則及建議撤銷監事會。 | | | | | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊 成 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | 2. | 考慮及批准建議修訂股東會議事規則。 | | | | | 3. | 考慮及批准建議修訂董事會議事規則。 | | | | | 4. | 考慮及批准建議修訂對外擔保管理辦法。 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 2025年第三次股東特別大會補充通告 4. 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂 對 外 擔 保 管 理 辦 法。 5. 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂 關 連 交 易 管 理 辦 法。 – 1 – 6. 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂 關 聯 交 易 管 理 制 度。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 茲提述深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月10日 的 通 函（「原通函」）及2025年第三次股東特別大會通告（「原通告」），當 中 載 列 了 本 公 司2025年第三次股東特別大會（「股東特別 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函 有疑問，應諮詢 閣下之證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之 深圳市天圖投資管理股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本 通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或 其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） (1)建議修訂對外擔保管理辦法； (2)建議修訂關連交易管理辦法； (3)建議修訂關聯交易管理制度；及 釋 義 (4) 2025年第三次股東特別大會補充通告 本補充通函須與本公司日期為2025年12月10日 的2025年第三次股東特別大會通函及相關 股東特別大會通告及H股持有人的代表委任表格一併閱讀。 2025年12月14日 ...

股东会议 - 2025年第三次股东特别大会于2025年12月31日9时30分在深圳福田举行[1] - 大会审议特别决议案及普通决议案[2] - 委任代表表格需提前24小时送达H股过户登记处[2] 股份信息 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 2025年第三次股東特別大會通告 茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月31日（星 期 三）上 午9時30分於中國深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業 大 廈43層05單元會議室舉行2025年第三次股東特別大會（「股東特別大會」），以 討 論 下 列 決 議 案。除 另 有 界 定 者 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年12 月10日 之 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 特別決議案 香 港，2025年12月10日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函 有疑問，應諮詢 閣下之證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之 深圳市天圖投資管理股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本 通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或 其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） (1) 建議修訂組織章程細則及建議撤銷監事會； (2) 建議修訂股東會議事規則； (3) 建議修訂董事會議事規則；及 (4) 2025年第三次股東特別大會通告 本公司謹訂於2025年12月31日（星期三）上 午9時30分於中國深圳市福田區沙頭街道天安社 區深南大道深鐵置業大廈43層05單 元 公 司 會 議 室 舉 行 股 東 ...

深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為進一步建立健全深圳市天圖投資管理股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）薪 酬 與 考 核 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》 （以 下 簡 稱「《公司法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱 「《上市規則》」）、《上 市 規 則》附錄十四（以 下 簡 稱「《企業管治守則》」）等 相 關 法 律、 法 規、規 範 性 文 件 及《深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」），依 照 董 事 會 決 議，公 司 特 設 立 董 事 會 薪 酬 委 員 會，並 結 合 公 司 實 際， 制定本《深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 會 薪 酬 委 員 會 工 作 細 則》（以 下 簡 稱「本細則」）。 第二條 薪 酬 委 員 會 是 公 司 董 事 會 下 設 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 研 究 制 定 董 ...

Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 海外監管公告 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年12月10日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年12月10日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...