股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 天鴿互動控股有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01980 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | USD | | 0.0001 USD | | 300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | USD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | USD | | 0.0001 USD | | 300,000 | 本 ...

人事变动 - 伍秀薇女士因其他工作安排辞任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月29日起生效 [1] - 欧正女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月29日起生效 [1] - 现任联席公司秘书陈秀女士将继续担任现有职务 [1]

公司治理变动 - 董事会主席兼执行董事傅政军自2025年8月29日起不再担任提名委员会主席 [1] - 独立非执行董事谢铭麟由提名委员会成员改任为提名委员会主席 [1] - 非执行董事曹菲获委任为提名委员会新成员 [1]

Tian Ge Interactive Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 天 鴿 互 動 控 股 有 限 公 司 （股份代號：1980） 提名委員會職權範圍 目的 1. 提名委員會之目的為識別、甄選及向董事會（「董事會」）推薦適當人選擔任天鴿 互動控股有限公司「本公司」）的董事，以監督董事會表現之評估過程以及制定、 向董事會提供建議並監督本公司之提名指引。 組成 會議 — 1 — 2. 提名委員會須不時由董事會委任，並須至少由三名成員（「成員」）組成，其中大 多數成員須為本公司之獨立非執行董事，每名成員均須符合並維持香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）（經不時修訂）不時規定之獨立性要求， 且提名委員會中至少有一名成員為不同性別。 3. 提名委員會主席須為董事會主席或本公司之獨立非執行董事（「主席」）。 4. 本公司之公司秘書（「公司秘書」）須為提名委員會之秘書。 5. 提名委員會須每年至少舉行一次會議，如有需要，則更頻繁地舉行會議。 6. 召開任何會議之通知須於舉行任何有關會議前至少14日發出，除非所有成員一 致豁免該通知。倘若發出的會議通知時間較短，若大部分 ...

财务表现 - 公司2025年中期收益达3242.5万元人民币 同比增长508% [1] - 公司拥有人应占亏损2243.2万元 上年同期为溢利4407.9万元 [1] - 每股基本亏损0.019元 [1] 业务增长驱动 - 在线互动娱乐服务收益从330万元增至2880万元 增幅达774.4% [1] - 增长主要源于策略性投资及持续优化整合"Sila Chat"平台 [1] - 2024年12月孵化的游戏市场推广及营运业务实现健康增长 [1] 亏损原因分析 - 产品孵化成本增加 因公司聚焦多地区在线互动娱乐平台投资孵化策略 [1] - 金融投资产生公平值亏损 受宏观经济因素及加征对等关税影响 [1]

自2025年8月29日起，天鴿互動控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 Tian Ge Interactive Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 天 鴿 互 動 控 股 有 限 公 司 （股份代號：1980） 董事名單及其角色與職能 本公司設有三個董事會委員會。下表列示各董事會成員所在委員會的成員資料。 | | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 傅政軍先生 | | | | | | 麥世恩先生 | | | M | | | 曹菲女士 | | | | M | | 謝銘麟先生 | | C | | C | | 王明春先生 | | M | C | M | | 林益文先生 | | M | M | | 附註： 「C」指相關董事委員會主席 「M」指相關董事委員會成員 香港，2025年8月29日 傅政軍先生 （主席） 麥世恩先生 非執行董事 曹菲女士 獨立非執行董事 謝銘麟先生 王明春先生 林益文先生 ...

人事变动 - 伍秀薇女士因其他工作安排辞任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月29日起生效 [1] - 欧正女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月29日起生效 [1] - 现任联席公司秘书陈秀女士将继续担任现有职务 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其准確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Ge Interactive Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 天 鴿 互 動 控 股 有 限 公 司 （股份代號：1980） 提名委員會組成變更 天鴿互動控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司提名 委員會（「提名委員會」）組成有以下變更，自2025年8月29日起生效： (iii) 非執行董事曹菲女士獲委任為提名委員會成員。 — 1 — (i) 董事会主席兼執行董事傅政軍先生不再擔任提名委員會主席； (ii) 獨立非執行董事及現任提名委員會成員謝銘麟先生獲委任為提名委員會主席； 及 董事會謹此衷心感謝傅政軍先生在擔任提名委員會主席期間所作的貢獻，並熱烈 歡迎曹菲女士於提名委員會擔任新職務。 承董事會命 天鴿互動控股有限公司 主席 傅政軍 香港，2025年8月29日 有關謝銘麟先生及曹菲女士的履歷資料，請參閱本公司於2025年4月2 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 天鴿互動控股有限公司 | | 股份代號 | 01980 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月之中期股息 | | 公告日期 | 2025年8月29日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.01 HKD | | 股東批准日期 | 不適用 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.01 H ...

财务表现 - 2025年上半年预期收益约人民币3240万元 较2024年同期约人民币530万元增长511% [1] - 2025年上半年股东应占净亏损约人民币2240万元 较2024年同期净溢利约人民币4410万元由盈转亏 [1] 业绩变动原因 - 产品孵化成本显著增加 因集团聚焦于多地区在线互动娱乐平台投资孵化策略导致资源大量投入 [1] - 金融投资产生公平值亏损 主要受宏观经济因素及加征对等关税影响 [1] 运营状况 - 尽管出现亏损 集团在相关期间营运及现金流量仍保持稳定状态 [1]