公司公告 - 美高域(01985)根据购股权计划向五名合资格参与者授出1500万份购股权 [1] - 购股权可认购公司股本中每股面值0.01港元的普通股 [1] - 购股权生效条件为承授人接纳购股权 [1] - 购股权行权日期为2025年8月15日 [1]

购股权授予 - 公司根据购股权计划向五名合资格参与者授出1500万份购股权 [1] - 购股权可用于认购公司每股面值0.01港元的普通股 [1] - 授出日期为2025年8月15日 [1] - 购股权生效需待承授人接纳后方可作实 [1]

公司股权激励计划 - 公司向五名合资格参与者授予1500万份购股权以认购普通股 [1] - 购股权对应股本面值为每股0.01港元 [1] - 授予日期为2025年8月15日 [1] 购股权实施条件 - 购股权生效须待承授人正式接纳 [1] - 所涉股份为公司股本中的普通股 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 1985 根據購股權計劃授出購股權 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第17.06A、17.06B及17.06C條 作出。 授出購股權之詳情 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，根據其於二零一七年二月十五日採納的購 股權計劃（「購股權計劃」），本公司於二零二五年八月十五日向五名合資格參與者（「承授 人」）合共授出15,000,000份購股權（「購股權」），以認購本公司股本中每股面值0.01港元的 普通股（「股份」），惟須待承授人接納購股權後，方可作實。 - 1 - 授出購股權的概要載列如下： 授出日期： 二零二五年八月十五日（「授出日期」） 承授人之數目： 五名 授出購股權之數目： 15,000,000份購股權（每份購股權應賦予承授人 認 ...

Microware Group Limited 1985 將於二零二五年八月二十九日（星期五）舉行的股東週年大會 適用的補充代表委任表格 本人╱吾等 （姓名） （請用正楷）（地址） 乃美高域集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 （見附註1） 股之持有人， 茲委任 （姓名） （地址） 或（如其未能出席）， 則委任 （姓名） （地址） 或（如其未能出席）大會主席 （見附註2） 為本人╱吾等之代表，出席謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十一時正假 座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，以就會上提 呈之任何決議案或動議，代表本人╱吾等投票。本人╱吾等之代表獲授權及指示就股東週年大會補充通告所載 （見附註3） 的 下列決議案投票︰ 普通決議案 （見附註3） 贊成 反對 8. 批准及確認自本公司股份溢價賬向於本公司董事會為釐定享有特別股息權利釐定 的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付一次性特別股息每股普 通股0.10港元（「特別股息」）；及授權本公司任何一名董事在其全權酌情認為就落 實派付特別股息或與此有關而屬 ...

股東週年大會補充通告 茲提述美高域集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月三十日的股東週年大會 （「股東週年大會」）通函（「原通函」）及通告（「原通告」）。除另有界定者外，本補充通告所 用詞彙與原通函及原通告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 1985 茲補充通告本公司之股東週年大會將延期至二零二五年八月二十九日（星期五）上午十一 時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行。除載於 原通告內的決議案外，股東週年大會將處理下列事項： 補充普通決議案 動議： (8) (i) 批准自本公司股份溢價賬向於本公司董事（「董事」）會（「董事會」）為釐定享有特 別股息權利釐定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付一次 性特別股息每股普通股0.10港元（「特別股息」）；及 - 1 - (ii) 授權任何一名董事在其全權酌情認為就落 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、持牌證券交易商 或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 Microware Group Limited 1985 有關建議特別股息的補充通函、 暫停辦理股份過戶登記 及 股東週年大會補充通告 美高域集團有限公司（「本公司」）之股東週年大會將延期至二零二五年八月二十九日（星期五）上 午十一時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行。股東 週年大會補充通告載於本補充通函第8至10頁。 如 閣下擬委任受委代表出席股東週年大會，務請按照補充代表委任表格上印備的指示填妥該 表格，並盡早交回本公司在香港的股份過戶登記分處，惟無論如何須於股東週年大會或其任何 續會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二五年八月二十七日（星期三）上午十一時正）交回。 填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投 票，在此情況下，補充代表委任表格將被視作撤銷論。以本公司名義登記的庫存股份（如有）於 本公司股東大會上概無附有投票權。為免生疑問及就上市規則而言，以中央 ...

公司财务行动 - 公司将于2025年9月19日派发特别股息每股0.1港元 [1]

EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期，執行董事為王廣波先生；非執行董事為王植先生；及獨立非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 美高域集團有限公司 | | 股份代號 | 01985 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | (1)建議自股份溢價賬宣派及派付特別股息; 及(2)暫停辦理股份過戶登記 | | 公告日期 | 2025年8月14日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 其他 | | 一次性特別股息 | | | 股息性質 | 特別股 ...

公司派息计划 - 董事会建议派发一次性特别股息每股0.10港元 [1] - 派息资金来源于公司股份溢价账 [1] - 派息方案须于2025年8月29日股东周年大会批准后方可生效 [1]