公司通函 - 公司通函中、英文版本已上传至公司网站及港交所网站[1] - 公司通讯文件含董事会报告、年度财务报表等[6] 通知事项 - 可向中介提供邮箱收通函上传邮件通知[2] - 鼓励电子浏览通函，收印刷本可参考网站程序[3] - 对函件有疑问可工作日致电或邮件咨询[4] 日期信息 - 通知发布日期为2026年3月20日[1]

公司信息 - 公司股票代码为1996[1][9] - 公司通讯文件中、英文版本已上载于公司网站及港交所披露易网站[2][7] 股东服务 - 股东可提供电邮地址收通讯电子通知，或电邮至1996 - ecom@vistra.com[3][7] - 香港证券登记处卓佳服务热线(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9:00 - 18:00[6][8][9] - 股东可按公司网站程序要求获通讯印刷本，公司免费寄送[5][7]

公司基本信息 - 弘阳地产集团有限公司股份面值为每股0.01港元[2] 股东特别大会 - 2026年4月14日上午十时正举行，地点在香港上环信德中心招商局大厦26楼2612室[2] - 代表委任表格须在2026年4月12日上午十时正前送达公司香港证券登记分处[5] 决议案 - 普通决议案涉及批准、确认及追认新物业管理服务总框架协议及其项下拟进行的交易以及相关年度上限[3] 投票规则 - 股东可委任代表出席股东大会并投票，未填委任代表则由大会主席担任[2][5] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会投票，此时表格视为撤销[5]

股东大会信息 - 2026年4月14日上午十时举行股东特别大会[3] - 会议将批准新物业管理服务总框架协议等交易及年度上限[4] 股份登记与投票 - 2026年4月9 - 14日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户文件等最迟4月8日下午四时三十分交回[5] - 代表委任表格等最迟大会前48小时送达[6]

会议与时间安排 - 公司将于2026年4月14日上午十时举行股东特别大会[4][8][151] - 2026年4月9日至4月14日暂停办理股份过户登记手续[56][154] - 股份过户文件等最迟于2026年4月8日下午四时三十分交回办理登记[56][154] - 代表委任表格须最迟到股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司香港证券登记分处[4][59][152] 协议相关 - 现有车位销售及租赁代理服务等框架协议期限为2023年1月1日至2025年12月31日[8][10][20][71] - 2025年12月8日订立新车位销售及租赁代理服务框架协议和新物业管理服务总框架协议[21][73] - 2026年2月4日终止新车位销售及租赁代理服务框架协议[21][73] - 新物业管理服务总框架协议年期为股东特别大会获批当日至2028年12月31日[24] 财务数据 - 2023 - 2025年10月31日，公司支付给弘阳服务集团服务费总额分别为159,131千元、79,756千元、56,705千元[35] - 新物业管理服务总框架协议2026 - 2028年建议年度上限分别为102,051千元、96,598千元、95,029千元[40] - 2024财年公司收入约11305.7百万元，较2023财年减少42.9%[88] - 2024财年物业销售所得收入约10894.8百万元，较2023财年减少43.3%，占96.4%[88] - 2024财年商业经营所得收入约395.2百万元，较2023财年减少29.4%[88] - 2024财年酒店经营所得收入约15.7百万元，较2023财年减少56.1%[88] - 2024财年销售成本约11482.7百万元，较2023财年减少43.9%[89] - 2024财年毛损约177.1百万元，毛损率为1.6%，2023财年毛损约669.7百万元，毛损率为3.4%[91] - 2024财年税前亏损约5099.2百万元，较上一年度同期减少26.6%[91] - 2025年上半年收入约2712.3百万元，较2024年上半年减少54.8%[92] - 2025年上半年物业销售所得收入约2545.3百万元，较2024年上半年减少55.5%，占93.8%[92] - 2025年上半年商业经营所得收入约167.0百万元，较2024年上半年减少38.2%[92] - 集团总资产由2023年12月31日约74,906.4百万元，减少至2024年12月31日约60,005.4百万元，2025年6月30日进一步减少至约54,304.1百万元[96] - 集团总负债由2023年12月31日约60,082.6百万元，减少至2024年12月31日约52,831.7百万元，2025年6月30日减少至约49,510.1百万元[96] - 集团资产净值由2023年12月31日约14,823.8百万元，减少至2024年12月31日约7,173.7百万元，2025年6月30日进一步减少至约4,794.0百万元[96] 股权结构 - 弘陽服務由曾先生间接拥有72.77%的权益[45][49][50][74][97][134][137] - 控股股东弘阳地产集团（控股）有限公司直接持有公司全部已发行股本约71.88%[54][133][140] 土地储备 - 2025年中报显示，公司土地储备总面积约为750万平方米，竣工物业建筑面积约250万平方米、持作投资可出租物业建筑面积约100万平方米、开发中物业建筑面积约390万平方米[121] - 2022年12月31日，公司土地储备总建筑面积约为1210万平方米，竣工物业建筑面积约50万平方米、持作投资可出租物业建筑面积约80万平方米、开发中物业建筑面积约1080万平方米[121] 建议与评估 - 董事建议股东投票赞成将在股东特别大会上提呈的相关决议案[60] - 独立董事委员会建议独立股东投票赞成拟于股东特别大会上提呈的普通决议案[64] - 独立财务顾问认为新物业管理服务总框架协议条款公平合理，建议年度上限对独立股东公平合理，推荐独立股东投票赞成相关决议案[117][122][130]

呈请进展 - 公司按规则作内幕消息公告[3] - 提及多个呈请有关公告[3] - 高等法院2026年3月18日批准延期申请[3] - 呈请聆讯延期至2026年10月5日[3] 公司动态 - 感谢债权人支持并推进重组[4] - 董事会将知会呈请重大进展[4] - 公司将适时或按规另行刊公告[4] 人员信息 - 曾焕沙为公司主席[6] - 公告日期有3名执行董事和3名独董[6] 风险提示 - 提醒股东及投资者买卖审慎行事[5]

会议安排 - 公司将于2026年3月26日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年度业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 截至公告日期，曾煥沙、陳彬、胡芳为执行董事[4] - 截至公告日期，李國棟、梁又穩、歐陽寶豐为独立非执行董事[4]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数100亿股，每股面值0.01港元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，已发行及库存股份数目均为33.38898亿股，本月无增减[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低要求为已发行股份（不包括库存股份）总数的25%[3]

业绩总结 - 2026年2月合约销售金额为1.34亿元[2] - 2026年2月销售面积为11,405平方米[2] - 2026年2月平均销售价格为每平方米11,784元[2] - 2026年1 - 2月累计合约销售金额为2.35亿元[2] - 2026年1 - 2月累计销售面积为18,928平方米[2] - 2026年1 - 2月平均销售价格为每平方米12,396元[2]

其他新策略 - 弘阳地产原预计2026年2月27日或之前寄发通函，现延至3月27日或之前[3]