香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部 分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED 中國陽光紙業控股有限公司 * （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2002） 於二零二五年十二月十日舉行的股東特別大會的結果 中國陽光紙業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零 二五年十二月十日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）的投票結果。謹此 提述本公司於二零二五年十一月二十五日刊發的通函（「通函」）及股東特別大會通告 （「通告」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。 承董事會命 中國陽光紙業控股有限公司 主席 王東興 中國山東省濰坊，二零二五年十二月十日 股東特別大會已於二零二五年十二月十日在中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國 陽光紙業辦公大樓成功舉行。誠如通告所載，董事會主席於股東特別大會上要求就 所有提呈決議案（「決議案」）作出 ...

市场扩张和并购 - 2025年12月5日买方与A、B订立买卖协议，A售3023股、B售2477股，总代价均为1美元[4] - 收购完成后集团在目标公司股权由45.00%增至100%[4] - 收购事项所有适用百分比率低于5%，不构成须予披露交易[5] 业绩总结 - 截至2025年6月30日止六个月目标集团总收入约999万美元、除税后营运利润净额约57万美元[7] - 目标集团2025年业绩未超回购终止协议披露溢利保证的50%[7] 其他新策略 - 目标公司承诺按约偿还欠A、B款项[4] - 2025年12月5日买方与卖方及担保人终止经调整溢利保证[6] - 目标集团业务由液化天然气转向互联网数据中心电力业务[7]

呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國陽光紙業控股有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02002 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,00 ...

会议安排 - 股东大会将于2025年12月10日上午10时在山东潍坊举行[2] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间前48小时交回[5] 协议事项 - 需确认中国远博纸业与厦门建发浆纸的补充采购框架协议及2025 - 2026年年度上限[3] - 需确认山东世纪阳光纸业与厦门建发浆纸的补充销售框架协议及2025 - 2026年年度上限[3]

股东大会 - 2025年12月10日举行股东特别大会[3] - 审议采购、销售框架协议及年度上限[4][5] - 12月5 - 10日暂停股份过户登记[6] 股东要求 - 2025年12月4日下午4时30分前交回文件及股票[6] - 两股以上股东可委派多名代表参会[6] 公司人员 - 执行董事为王东兴等4人[7] - 非执行董事为吴蓉、张晓晖[7] - 独立非执行董事为章涛等3人[7]

会议与股东信息 - 公司拟于2025年12月10日上午10时在山东潍坊举行股东特别大会[3][59][130] - 代表委任表格须在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前送达到香港中央证券登记有限公司[3][62][137] - 最后可行日期为2025年11月21日[10] - 公司已发行股份总数为10.65144359亿股[117][120] - 厦门建发通过香港纸源有限公司持有公司162,000,000股股份，占公司全部已发行股本约15.21%[53][79] - 王东兴、施卫新、王长海分别拥有3.21687052亿股收购公司权益的协议方权益，占比30.20%[114][116] 框架协议信息 - 前采购框架协议于2024年1月2日订立，补充采购框架协议于2025年10月24日订立[10][12] - 前销售框架协议于2024年1月2日订立，补充销售框架协议于2025年10月24日订立[10][12] - 2025年采购年度上限由4.268亿元增加至4.904亿元，2026年由7.147亿元增加至10.964亿元[18][91] - 2025年销售年度上限由5.901亿元增加至6.82亿元，2026年由6.572亿元增加至8.51亿元[34][95] - 补充采购和销售框架协议需订约方取得所有必要批准，包括独立股东于股东特别大会的批准后生效[24][39] 业绩总结 - 2025年前六个月与2024年前六个月相比，集团收入从3956.6百万元减少9.7%至3572.5百万元[85] - 2025年前六个月与2024年前六个月相比，集团毛利从566.4百万元减少4.9%至538.6百万元，毛利率从14.3%增至15.1%[86] - 2025年前六个月与2024年前六个月相比，集团股东应占纯利从189.4百万元减少56.1%至83.2百万元，一次性政府补助从114.9百万元减至33.9百万元[86] - 2024财年与2023财年相比，集团收入从8359.5百万元减少3.7%至8047.6百万元[87] - 2024财年与2023财年相比，集团毛利从1309.9百万元减少8.7%至1195.9百万元，毛利率从15.7%减至14.9%[87] - 2024财年与2023财年相比，集团股东应占纯利从393.3百万元减少28.8%至279.9百万元[87] 产能信息 - 王子寿光现有年产能为120,000吨[31][105] - 一条预期年产能为45,000吨的新生产线已在2025年第三季度完工并进入试生产阶段[31][105] - 一条预期全年产能120,000吨的新生产线将在2026年初完工并进入试生产阶段[31][105] - 世纪阳光集团年产能：2024年为2,100,000吨，2025年增加至约2,300,000吨[45] 交易数据 - 2022 - 2025年未经审核历史采购金额分别为15.6227亿元、16.0719亿元、16.44亿元、15.9938亿元[28] - 厦门建发集团包装纸产品未经审核历史采购金额：2022年为167,639千元，2023年为412,382千元，2024年为518,100千元，2025年前九月约为471,000千元[44][48] - 截至2025年9月30日止九个月，前采购框架协议交易金额1.599亿人民币，占现有采购年度上限使用率37.5%，年度化使用率约50.0%[100] - 截至2025年9月30日止九个月，前销售框架协议交易金额4.71亿人民币，占现有销售年度上限使用率79.8%，年度化使用率约106.4%[101] - 2024年采购木浆材料及包装纸产品交易金额1.644亿人民币，采购年度上限3.708亿人民币，使用率44.3%[100] - 2024年销售包装纸产品交易金额5.181亿人民币，销售年度上限5.221亿人民币，使用率99.2%[100] 未来展望 - 2025财年和2026财年预期销量增长率分别为35%和25%[109] 其他信息 - 公司主营生产/制造及销售纸品、电力及蒸汽[55][83] - 公司指派业务部门员工监察产品及材料市价，财务部门持续监察持续关连交易[51] - 若累计交易金额接近建议年度上限，公司管理层将重订上限或暂停交易[51] - 独立董事委员会推荐独立股东投票赞成相关决议案，董事也推荐股东投票赞成[66] - 相关文件电子版将在本通函日期起14日内于联交所网站及公司网站发布[127] - 公司将于2025年12月5日至12月10日暂停办理股份过户登记[135]

时间安排 - 公司通函寄发时间延至2025年11月28日或之前[4] - 股东特别大会定于2025年12月10日上午10时在山东潍坊举行[5] - 2025年12月5日至12月10日暂停办理股东登记手续[5] - 有权出席大会并投票记录日期为2025年12月10日[5] - 股东须在2025年12月4日下午4时30分前交回股份过户文件[5] 人员构成 - 执行董事为王东兴、施卫新、王长海及慈晓雷[6] - 非执行董事为吴蓉及张晓晖[6] - 独立非执行董事为章涛、王泽风及孙俊辰[6]

委托贷款 - 委托贷款协议I、II、III本金分别为5000万、5000万、6000万元[5][9][21][22] - 委托贷款协议II和III利率为一年期LPR加395个基点[5][9] - 委托贷款协议II和III到期日均为2026年11月17日[5][9] - 委托贷款协议II和III资金来自集团内部资源[6][10] - 齐城智慧已偿还2024年相关委托贷款1亿元[15] 公司概况 - 公司主营生产/制造及销售纸品、电力及蒸汽[16] - 世纪阳光从事机制纸、高档纸板等及进出口业务[17] - 公司已发行股份于联交所主板上市，代号2002[21] - 公司董事含4名执行董事、2名非执行董事和3名独董[23] 其他 - 齐城智慧由昌乐齐城新农村和昌乐国资分别持股65%及35%[19] - 委托贷款相关协议适用百分比率合并算超5%低于25%[4][20]

交易概述 - 阳光纸业附属公司世纪阳光作为委托方及贷款人，与贷款银行及齐城智慧订立委托贷款协议I [1] - 协议约定向借款人齐城智慧提供5000万元人民币贷款 [1] - 交易日期为2025年11月18日 [1] 参与方角色 - 委托方及贷款人为公司附属公司世纪阳光 [1] - 受委托方为贷款银行 [1] - 借款人为齐城智慧 [1]

交易概述 - 阳光纸业附属公司世纪阳光作为委托方及贷款人，与贷款银行及齐城智慧订立委托贷款协议I [1] - 委托贷款协议I涉及向借款人齐城智慧提供5000万元贷款 [1] - 交易日期为2025年11月18日 [1]