债转股协议核心条款 - 公司于2025年10月22日与债权人订立债转股协议，以发行股份方式结算全部应付债务 [1] - 应付债务总额为6020万港元（约1086万加元），通过发行1.4亿股股份进行结算 [1] - 股份发行价为每股0.43港元，与协议日期联交所收市价相同 [1] 股份发行细节 - 发行价格较紧接前五个交易日平均收市价0.447港元折让约3.80% [1] - 此次发行的1.4亿股股份占公司公告日期已发行股本5.71亿股的约24.50% [1] - 发行完成后，新股占公司经扩大已发行股本约19.68% [1]

债转股协议核心交易 - 公司与债权人联创绿能、幸华、香港贝斯帕沃以及也是园订立债转股协议[1] - 以发行股份方式全额结算总计6020万港元（约1086.02万加元）的应付债务[1] - 董事认为债转股协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[1] 股份发行细节 - 发行价为每股0.43港元，与联交所2025年10月22日收市价相同[1] - 发行股份总数为1.4亿股[1] - 发行股份占公告日期已发行股本5.71亿股的约24.50%[1] - 发行股份占经扩大后已发行股本的约19.68%[1] 交易对公司财务状况的影响 - 以发行股份支付债务避免了公司大量现金流出[1] - 交易减少了公司负债[1]

债转股协议核心条款 - 公司于2025年10月22日分别与债权人联创绿能、幸华、香港贝斯帕沃以及也是园订立债转股协议 [1] - 协议规定公司向各名债权人配发及发行相关股份以进行债转股，作为每位债权人债务的全数及最终结算 [1] - 发行价为每股0.43港元，与联交所在协议日期所报的收市价相同 [1] 股份发行细节 - 本次发行相关股份总数为1.4亿股 [1] - 发行股份占公司公告日期已发行股本5.71亿股的约24.50% [1] - 发行股份占公司经扩大后已发行股本约19.68% [1] 债务结算与财务影响 - 截至协议日期，公司欠债权人的应付债务总计为6020万港元（约1086.02万加元） [1] - 全部应付债务将由本次发行1.4亿股股份完成结算 [1] - 董事认为以发行股份支付债务不会导致公司大量现金流出，同时减少了公司负债 [1] - 董事认为债转股协议的条款属公平合理，且本次发行符合公司及股东的整体利益 [1]

SUNSHINE OILSANDS LTD. 陽光油砂有限公司* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或相關陽光油砂有限公司證券之邀請或要約。 （一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司） （香港聯交所：2012） 根據特別授權發行股份 以債轉股 承陽光油砂有限公司董事會命 孫國平 執行主席 香港，二零二五年十月二十二日 卡爾加里，二零二五年十月二十二日 於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、蔣喜娟 女士及陳永嵐先生；以及獨立非執行董事賀弋先生、邢廣忠先生及龐珏女士。 * 僅供識別 香港（二零二五年十月二十二日）和 阿爾伯塔省卡爾加里（二零二五年十月二十二日）- 陽光油 砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會（「董事會」）宣佈以下事 項： 根據特別授權發行股份以債轉股 於香港時間二零二五年十 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購陽光油砂有限公司證券之邀請或要約。 SUNSHINE OILSANDS LTD. 陽光油砂有限公司* ( 一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司 ) (香港聯交所：2012) 進一步延遲寄發通函 承陽光油砂有限公司董事會命 孫國平 執行主席 香港，二零二五年十月二十二日 卡爾加里，二零二五年十月二十二日 於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、 蔣喜娟女士及陳永嵐先生；以及獨立非執行董事賀弋先生、邢廣忠先生及龐珏女士。 *僅供識別 -1- 香港（二零二五年十月二十二日）和 阿爾伯塔省卡爾加里（二零二五年十月二十二日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會（「董事會」） 宣佈以下事項： 進一步延遲寄發通函 茲提述日期為二零二五年八月十九日（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購陽光油砂有限公司證券之邀請或要約。 就有關管理 MUSKWA 和 GODIN 地區事宜之合資開發協議、補充協議 以及其輔助協議 承陽光油砂有限公司董事會命 孫國平 執行主席 香港，二零二五年十月二十日 SUNSHINE OILSANDS LTD. 陽光油砂有限公司* （一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司） （香港聯交所：2012） 關連交易 修訂補充協議 卡爾加里，二零二五年十月二十日 於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、蔣喜 娟女士及陳永嵐先生；以及獨立非執行董事賀弋先生、邢廣忠先生及龐珏女士。 * 僅供識別 香港（二零二五年十月二十日）和阿爾伯塔省卡爾加里（二零二五年十月二十日）- 陽光油砂 有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會宣佈下列事 ...

董事会认为，由于呈请人投资的债券相关财务资料已于本公司财务报表中记录，且上述债权人的应付款 项(不包括法律费用)已悉数结清，故上述债权人不会对本公司的财务表现及财务状况构成重大不利影 响。 该信息由智通财经网提供 本公司亦接获 Lin Zhi Cheng(林)发出，"有关拟在呈请聆讯中出庭的通知书"，林作为附带呈请人，就本 公司涉及港元$122.3万财务责任提出呈请。林乃本公司债券的第三方个人投资者。于本公告日期，本公 司已悉数清偿欠林的款项(法律费用除外)。 呈请人会尽快办理撤回呈请手续。 智通财经APP讯，阳光油砂(02012)发布公告，本公司于2025年8月20日接获该呈情，故于同日刊发该公 告。呈请人为根据放债人条例(第163章)于香港注册的放债人，牌照编号0964/2025。呈请人曾为本公司 发行的债券投资者。截至本公告日期，本公司已悉数清偿欠呈请人的款项(法律费用除外)。 ...

董事会认为，由于呈请人投资的债券相关财务资料已于本公司财务报表中记录，且上述债权人的应付款 项(不包括法律费用)已悉数结清，故上述债权人不会对本公司的财务表现及财务状况构成重大不利影 响。 本公司亦接获Lin Zhi Cheng(林)发出，"有关拟在呈请聆讯中出庭的通知书"，林作为附带呈请人，就本 公司涉及港元$122.3万财务责任提出呈请。林乃本公司债券的第三方个人投资者。于本公告日期，本公 司已悉数清偿欠林的款项(法律费用除外)。 呈请人会尽快办理撤回呈请手续。 阳光油砂(02012)发布公告，本公司于2025年8月20日接获该呈情，故于同日刊发该公告。呈请人为根据 放债人条例(第163章)于香港注册的放债人，牌照编号0964/2025。呈请人曾为本公司发行的债券投资 者。截至本公告日期，本公司已悉数清偿欠呈请人的款项(法律费用除外)。 ...

法律事务 - 2025年8月20日接清盘呈请，已清偿款项（法律费用除外）[6] - 接林志成出庭通知书，已清偿1223021.92港元款项（法律费用除外）[6] - 呈请人将尽快办撤回呈请手续[7] 公司概况 - 总部在卡尔加里，2012年3月1日在港交所上市[9] 项目进展 - 专注阿萨巴斯卡油砂地区权益，West Ells项目一期目标日产5000桶[9]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 陽光油砂有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02012 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 571,354,444 | | 0 | | 571,354,444 | | 增加 / 減少 (- ...