格隆汇2月12日丨澳至尊(02031.HK)发布公告，自2026年2月12日起，公司的独立非执行董事彭倩薇获委 任为提名委员会成员。 ...

公司治理变动 - 公司独立非执行董事彭倩薇女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项委任自2026年2月12日起生效 [1]

Ausupreme International Holdings Limited 澳至尊國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） 股份代號：2031 提名委員會 職權範圍 澳至尊國際控股有限公司（「本公司」）於2016年9月12日於香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）主板上市。 為遵守聯交所頒佈的企業管治守則的守則條文，本公司須成立提名委員會（「委員 會」）並制定及採納本文所載的職權範圍。 章程 1. 委員會根據本公司董事會（「董事會」及董事會的每位董事「董事」）於2016年7月 20日通過的決議案成立。 成員 會議次數及會議程序 5. 除本文另有註明外，委員會的會議將依照本公司組織章程大綱及組織章程細則 中規管董事會議及程序的條文進行。 – 1 – 2026年2月 2. 董事會將不時在董事中委任委員會之成員。委員會之成員數目將不少於三名， 當中獨立非執行董事應佔大多數。本委員會中至少有一名成員的性別應與其他 成員不同。 3. 委員會之主席須由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。 4. 委員會成員的任期應由董事會釐定。 股東週年大會 權力 – 2 – 2026年2月 6. 委員會須 ...

澳至尊國際控股有限公司 Ausupreme International Holdings Limited 執行董事 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2031） 董事名單與其角色及職能 澳至尊國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 尹祖伊 彭倩薇 本公司設有三個董事會委員會。下表載列董事會成員在該等委員會中所擔任之職務 資料： | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 蔡志輝 | | 成員 | 成員 | | 何家敏 | | | | | 陸定光 | 成員 | | 主席 | | 尹祖伊 | 成員 | 主席 | 成員 | | 彭倩薇 | 主席 | 成員 | 成員 | 香港，2026年2月12日 蔡志輝 （主席兼聯席行政總裁） 何家敏 （副主席兼聯席行政總裁） 獨立非執行董事 陸定光 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ausupreme International Holdings Limited 澳至尊國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 澳至尊國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事會」及「董事」）公佈，自 二零二六年二月十二日起，本公司之獨立非執行董事彭倩薇女士獲委任為本公司提 名委員會（「提名委員會」）成員。 於上述委任後，提名委員會現包括一名不同性別的成員，並繼續由大多數獨立非執 行董事所組成。提名委員會由一名執行董事（即蔡志輝先生），以及三名獨立非執行 董事（即陸定光教授、尹祖伊博士及彭倩薇女士）組成。 承董事會命 （股份代號：2031） 提名委員會組成之變動 澳至尊國際控股有限公司 主席、執行董事及聯席行政總裁 蔡志輝 香港，二零二六年二月十二日 於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即蔡志輝先生（主席兼聯席行政總裁）及 何家敏女士（副主席兼聯席行政總裁）；以及三名獨立非執行 ...

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）7.62亿股，库存股份0，总数7.62亿股[2] 其他 - 公司符合最低25%公众持股量要求[3] - 2016年购股期权计划，上月底及本月底结存期权数为0，可行使时或发行7500万股[4]

股本与股份数据 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）和总数均为7.62亿股，库存股份为0[2] - 截至2025年12月底，上月底和本月底股份期权为0，本月底可能发行或转让股份7500万股[3]

报告通知 - 公司发布2025/2026中期报告发布通知[2][6] - 中、英文中期报告已上传公司及港交所网站[2][6] 股东通讯 - 非登记股东需填申请表格获取印刷本[3][6] - 非登记股东联系中介提供邮箱获电子通讯[4][7] - 未收到有效邮箱只能发登载通知印刷本[4][7] 未来安排 - 经股东批准修改章程细则后可停发登载通知[4][7] 咨询信息 - 咨询电话(852) 2153 1688，周一至周五9:00 - 17:00[5][7] - 咨询电邮ecomhk@boardroomlimited.com[5][7] 资料相关 - 公司可披露股东资料，股东有权查改[10][11] - 寄申请表格剪贴标签，香港投寄免邮票[12][13]

报告发布 - 公司发布2025/2026中期报告发布通知[1][5] - 报告中、英文版本已上载于公司及港交所网站[1][5] 股东通讯 - 股东可免费更改通讯文件收取方式和语言版本[2][6] - 股东需提供有效邮箱，否则无法电子收取通知[3][7] 公司信息 - 公司于2025年12月23日发出通知[1][8] - 公司在开曼群岛注册，股份代号2031[1][9]

收入和利润（同比环比） - 收益同比增长14.6%至1.44972亿港元[9] - 期内溢利同比增长35.2%至1790.1万港元[9] - 每股基本盈利为2.35港仙，同比增长35.1%[9] - 截至2025年9月30日止六個月總收益為144,972千港元，較去年同期的126,540千港元增長14.5%[19] - 經營活動所得現金淨額為20,251千港元，同比增長21.8%[14] - 除稅前溢利為21,681千港元，同比增長36.1%[14] - 公司擁有人應佔期內溢利為1790.1萬港元，較2024年同期的1323.9萬港元增長35.2%[35] - 公司截至2025年9月30日止六个月的收益为1.44972亿港元，较去年同期的1.2654亿港元增长14.6%[48] - 公司截至2025年9月30日止六个月的期内溢利为1790.1万港元，较去年同期的1323.9万港元增长35.2%[48] - 公司每股基本盈利为2.35港仙，去年同期为1.74港仙[55] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销开支同比增长11.2%至8727.8万港元[9] - 一般及行政开支同比增长15.1%至1869.7万港元[9] - 其他收入總計778千港元，同比下降28.4%，主要因銀行利息收入減少至643千港元[24] - 融資成本為494千港元，同比下降12.1%，主要為租賃負債利息[25] - 截至2025年9月30日止六個月，公司所得稅總開支為378萬港元，較2024年同期的270萬港元增長40.0%[27] - 期內溢利相關數據：折舊總額為864萬港元，確認為開支的存貨成本為1815.5萬港元，寄售開支為4472.1萬港元[30] - 销售及分销开支增长11.2%至8727.8万港元，一般及行政开支增长15.1%至1869.7万港元[52] 毛利率 - 毛利率为87.5%，较上年同期87.2%略有提升[9] - 公司毛利率保持稳定，截至2025年9月30日止六个月为87.5%，去年同期为87.2%[51] 各产品线表现 - 健康補充產品收益為138,589千港元，佔總收益95.6%，同比增長15.1%[19] - 按产品划分，健康补充产品收益增长15.1%至1.38589亿港元，占总收益95.6%[50][51] 各销售渠道表现 - 寄售專櫃渠道收益為105,184千港元，佔總收益72.6%，同比增長16.0%[19] - 電子商貿渠道收益為10,715千港元，同比增長7.5%[19] - 按销售渠道划分，寄售专柜收益增长16.1%至1.05184亿港元，是最大收入来源，占总收益72.5%[50][51] 各地区及门店表现 - 截至2025年9月30日，公司在香港及澳门共有19间专门店及68个寄售专柜[48] 管理层讨论和指引 - 董事會決議不宣派截至2025年9月30日止六個月的中期股息，末期股息每股2港仙已於2025年10月8日支付[31] - 董事会已议决不宣派截至2025年9月30日止六个月的中期股息[64] 其他财务数据（现金、资产、债务等） - 现金及现金等价物为8.2619亿港元，较期初增长5.0%[11] - 应付股息大幅增至1525.7万港元[11] - 资产净值为19.4427亿港元，较期初增长1.7%[11] - 存货为2091.3万港元，较期初增长9.7%[11] - 現金及現金等價物期末結餘為82,619千港元，較期初增長4.9%[14] - 匯兌收益淨額為1,080千港元，同比大幅增長[25] - 每股基本盈利計算所用普通股的加權平均數為762,000千股，與2024年同期持平[33] - 於2025年9月30日，應收賬款總額為2770.7萬港元，較2025年3月31日的2106.4萬港元增長31.5%[36] - 應收賬款賬齡分析顯示，61至90日的款項從502千港元大幅增至4002千港元，超過90日的款項從28千港元增至201千港元[36] - 於2025年9月30日，應付賬款及其他應付款項總額為1497.9萬港元，較2025年3月31日的1433.7萬港元增長4.5%[39] - 應付賬款賬齡分析顯示，於30日內的款項從675千港元增至1383千港元，增長104.9%[40] - 公司於澳洲非上市實體Homart的股權投資，其公平值於2025年9月30日為276萬港元，較2025年3月31日的255.1萬港元增長8.2%[34] - 公司应付关联方Tiger的租赁负债总额为158.1万港元，其中58.1万港元在一年内到期[46] - 公司向关联方Tiger支付租赁负债付款44.4万港元[44] - 截至2025年9月30日，公司流动资产净值为1.154亿港元，较2025年3月31日的1.108亿港元增长4.1%[56] - 截至2025年9月30日，公司资产净值为1.944亿港元，较2025年3月31日的1.912亿港元增长1.7%[56] - 截至2025年9月30日，公司流动比率约为3.5，较2025年3月31日的4.7有所下降[56] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物以及定期存款为1.012亿港元，较2025年3月31日的8872万港元增长14.1%[56] - 截至2025年9月30日，公司未偿还银行借款总额为183.7万港元，较2025年3月31日的205.7万港元减少10.7%[57] - 截至2025年9月30日，公司负债权益比率仅为0.9%，较2025年3月31日的1.1%有所改善[57] 公司运营与人力资源 - 截至2025年9月30日，公司雇员数目为222人，较2024年9月30日的232人减少4.3%[62] 股权结构与公司治理 - 公司董事蔡志辉先生及何家敏女士通过控股公司Beatitudes International Ltd.实益拥有公司约58.25%的股权[67] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份总数为762,000,000股[70] - 主要股东Beatitudes持有443,840,000股，占已发行股份总数的58.25%[69] - 主要股东高远持有93,635,000股，占已发行股份总数的12.29%[69] - 公司购股权计划项下可予授出的购股权为75,000,000股股份[73] - 截至2025年9月30日，公司未持有任何库存股份[75] - 根据公开资料，于报告期间内，公众持有的股份百分比不少于公司已发行股份总数的25%[81] - 公司董事会主席同时兼任联席行政总裁，偏离了企业管治守则C.2.1条关于角色分离的建议[77][79] - 自采纳购股权计划以来，截至2025年9月30日，公司未授出任何购股权，亦无尚未行使的购股权[72] - 报告期内，公司或其附属公司未进行任何购买、出售或赎回其上市证券的行为[74] - 报告期内，公司未订立任何可使董事通过购买公司股份或债券而获利的安排[76] 风险因素 - 公司面临的外汇风险主要来自日元、澳元及人民币的应收款项、应付款项及现金结余，目前未制定对冲政策[58]