（附註5） 或如未能出席，委任 （姓名） （地址） 或 如 未 能 出 席， 委 任 大 會 主 席 （附註2） 為 本 人 ╱ 吾 等 的 受 委 代 表， 出 席 本 公 司 謹 訂 於2026年6月4日（ 星 期 四 ）上 午 11時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B27座14樓舉行的股東週年大會及其任何續 會並於會上投票，或就會上正式提呈的任何決議案或動議代表本人╱吾等投票。本人╱吾等的受委代表獲授權及指示按 下表所示者 （附註3） 就下列決議案投票： | | （附註3） 普通決議案 | （附註4） 贊 成 | （附註4） 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司連同其附屬公司及其綜合聯屬實體截至2025年12月31日 | | | | | 止年度之經審核綜合財務報表以及董事（「董 事」）會報告及核數師報告。 | | | | 2. | (a) 重選符熙先生為執行董事； | | | | | (b) 重選王雨雲女士為獨立非執行董事； | | | | | (c) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 | | | | 3 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 茲通告 福祿控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月4日（星 期 四）上 午11時 正 假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B27座14樓 舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案： 作為普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司連同其附屬公司及其綜合聯屬實體截至2025年12月31 日止年度之經審核綜合財務報表以及董事（「董 事」）會 報 告 及 核 數 師 報 告。 2. (a) 重 選 符 熙 先 生 為 執 行 董 事； (b) 重 選 王 雨 雲 女 士 為 獨 立 非 執 行 董 事； (c) 授權董事會（「董事會」）釐 定 董 事 酬 金。 3. 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師， ...

閣下如已 將名下的福祿控股有限公司股份全部 出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本通函全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 Fulu Holdings Limited 福祿控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2101） 重選退任董事、 續聘核數師、 建議授出有關發行及 購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告 福祿控股有限公司謹訂於2026年6月4日（星期四）上 午11時正假座中國湖北省武漢市東湖 新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B27座14樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載 於本通函第17至22頁 ...

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 股份代號 : 2101 2025 環境、社會及管治報告 目錄 2 1. 報告說明 1.1 關於本報告 1.2 報告標準 1.3 報告範圍 1.4 報告語言及獲取 1.5 審批及確認 1.6 反饋機制 4 2. 關於本集團 5 3. 可持續發展戰略與治理 3.1 ESG治理董事會聲明 3.2 ESG治理體系 3.3 持份者溝通與回應 3.4 重要性議題分析 11 4. 負責任的企業運營 4.1 誠信經營與反腐敗 4.2 信息安全與隱私保護 4.3 知識產權管理與創新保障 14 5. 提供卓越服務 5.1 客戶至上與體驗提升 5.2 可持續供應鏈管理 18 6. 賦能人才，共同成長 6.1 多元平等與包容僱傭 6.2 全面薪酬與員工關懷 6.3 人才發展與組織培訓 6.4 職場健康與安全 24 7. 綠色運營與環境共生 7.1 低碳運營與氣候行動 7.2 資源循環與廢棄物管理 7.3 能效提升與資源優化 7.4 應對氣候變化 32 8. 貢獻社區，共創價值 33 9. 附錄一：可持續發展數據摘要 36 10. 附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告守則》 ...

董事會 執行董事 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 股份代號 : 2101 年 報 2025 目錄 2 公司資料 4 財務概要 6 董事長報告 12 管理層討論及分析 24 董事及高級管理層 28 董事會報告 51 企業管治報告 67 獨立核數師報告 72 綜合損益及其他全面收益表 73 綜合財務狀況表 75 綜合權益變動表 76 綜合現金流量表 78 合併財務報表附註 141 釋義及詞彙 公司資料 符熙先生 （董事長兼首席執行官） 張雨果先生 趙筆浩先生 獨立非執行董事 李偉忠先生 王雨雲女士（別名王雨蘊） 黃誠思先生 審計委員會 李偉忠先生 （主席） 王雨雲女士 黃誠思先生 薪酬委員會 王雨雲女士 （主席） 符熙先生 黃誠思先生 提名委員會 符熙先生 （主席） 李偉忠先生 王雨雲女士 （於2025年6月27日獲委任） 黃誠思先生 （於2025年6月27日辭任） 公司秘書 周梓浩先生 （於2025年8月28日獲委任） 吳嘉雯女士 （於2025年8月28日辭任） 授權代表 符熙先生 周梓浩先生 （於2025年8月28日獲委任） 吳嘉雯女士 （於2025年8月28日辭任） 核數師 國 ...