股权结构 - 富泽企业控股有限公司及杨永燊先生合共于公司已发行股本中拥有约30.73%权益[4] - 公司股份每股面值0.1港元[29] - 杨永燊先生为公司控股股东[29] 框架协议 - 2026年2月23日，香岛与北斗订立框架服务协议，服务期至2028年12月31日[3][5][6] - 框架服务协议最高年度上限适用百分比率低于25%，各年度上限均少于1000万港元[4] - 服务交易须遵守年度审阅、申报及公布规定，获豁免通函及独立股东批准规定[4] - 北斗可分判建筑服务予公司，双方在年度上限内订立交易[7] - 服务交易待公司遵守持续关连交易规定后作实[8] - 服务费用按正常商业条款经公平磋商厘定[9] - 公司采用逐项项目评估及定价方式，参考现行市况等因素[9][10] - 拟定合约金额要让公司达到与独立第三方项目相符或无大幅低于的毛利率[12] - 公司考虑项目特定因素及北斗主合约情况确定定价及条款[13][14] - 2026年3 - 12月年度上限950万港元，2027和2028年年度上限均为990万港元[18] - 框架服务协议年度上限参考北斗项目等因素厘定[18][21] 内部监控 - 公司制定内部监控程序，业务部门编制评估，财务部审核，高级管理层审批分判协议[15] - 财务部备存服务交易记录，超年度上限向董事会报告并采取行动[15] - 独立非执行董事和核数师将对服务交易进行年度审阅[16] 其他 - 分判服务服务费支付方式按正常商业条款协定[17] - 北斗从事建筑管理业务，公司在港从事RMAA工程及相关服务[19][22] - 订立框架服务协议可让公司获项目机会和收益，提升营运效率[19] - 董事认为协议符合公司及股东整体利益[19] - 概无董事在框架服务协议中有重大权益，无需放弃投票[20] - 香岛建筑有限公司为公司间接全资附属公司[29]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）169,142,857股，库存股份0股，总数169,142,857股[2] 公众持股与期权 - 公司符合最低公众持股量25%要求[3] - 截至2026年1月底，股份期权计划结存1000万股，本月可能发行或转让1000万股[4]

场外相关产品——南方中证沪深港黄金产业股票指数基金(A类：021958；C类：021959)跟踪指数中证 沪深港黄金产业股票指数午后强势拉升，涨超7.5%。中证沪深港黄金产业股票指数全面覆盖三地黄金 勘探、开采、加工、销售全产业链龙头企业，有望充分分享行业增长红利。 机构表示，黄金股作为金价波动的弹性放大器，在本轮大牛市中展现出更强的盈利爆发力与投资机遇。 黄金股基本面的持续向好，推动黄金产业端进入量价齐升的优质发展周期。一方面，金价创下历史新 高，直接增厚黄金矿企的利润空间，黄金企业2025年业绩表现亮眼，多家公司披露的业绩预告显示实现 盈利增长或扭亏为盈，直观印证行业盈利端的全面改善。 另一方面，矿企加速推进资源整合与产能布局，通过大额海外资产收购、资源储量挖潜及核心项目投产 等举措，强化多元资源布局以赋能业绩增长，同时企业发布2026年金矿产量指引，明确产能目标，为行 业基本面提供稳定支撑。简单来说，金价涨 → 利润增 → 估值抬 → 股价爆发，黄金股或正站在"量价齐 升"的黄金周期上。 来源：智通财经 截至2026年1月28日 13:10，金ETF南方(159834)上涨3.22%，冲击4连涨，盘中换 ...

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为169,142,857股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为169,142,857股[2] 购股期权 - 截至2025年12月底，购股期权计划上月底和本月底结存的股份期权数目均为10,000,000股，本月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为10,000,000股[3]

公司基本信息 - 盈滙企業控股有限公司股份代號為2195[2] 地址变更 - 2026年1月1日起香港主要營業地點改至香港九龍新蒲崗七寶街1號東傲16樓1610室[3] 董事会成员 - 董事会包括執行董事陳亮及獨立非執行董事陳美樺、麥曉峯、胡克平[4]

提名委员会成立 - 提名委员会根据董事会2021年3月15日会议决议成立[2] 成员与会议规定 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[5] - 会议通知期最少14天，文件提前最少3天送交成员[5][6] - 每年最少举行一次会议，法定人数为两名成员，一名须为独董[8][11] - 决议案须成员多数票或全票通过[11] 职责与其他规定 - 最少每年检讨董事会架构、规模及组成[16] - 会议记录初稿及终稿会后合理时间送交成员[14] - 职权范围将刊登在公司及联交所网站[15] - 董事会可修订相关内容，主席或代表出席股东大会答疑[18] - 负责审批自身披露陈述，公司提供资源资料[18] - 董事可额外查询，董事会及董事分开接触高管[18]

股本信息 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 上月底已发行股份1.40952381亿股，本月增加2819.0476万股，月底结存1.69142857亿股[2] - 代价发行新股价格0.385港元，本月因此增加已发行股份2819.0476万股[4] 库存股份 - 本月底库存股份数目为0[2] 购股期权 - 购股期权计划于2021年3月15日采纳，上月底及本月底结存股份期权数目均为1000万股[3]

根据您提供的任务要求和关键点内容，所有关键点均围绕“公司治理与股权激励”这一核心主题展开，具体可分为两个单一维度：购股权计划的参与资格和董事会构成。财务数据相关主题在提供的关键点中未出现。 购股权计划的合资格参与者 - 公司补充了2024年年报中披露的购股权计划之额外资料[5] - 购股权计划的合资格参与者包括公司及其附属公司的雇员（包括董事）[6(i)] - 购股权计划的合资格参与者包括公司商品或服务供应商、客户及技术支援提供者[6(ii)][6(iii)][6(iv)] - 购股权计划的合资格参与者包括公司股东、证券持有人及对公司发展有贡献的顾问[6(v)][6(vi)] - 购股权计划的合资格参与者包括通过合资或业务联盟对公司发展有贡献的其他参与者[7] - 购股权可能授予给由一名或多名合资格参与者全资拥有的公司[7] 董事会成员构成 - 公司董事会包括执行董事陈亮先生（主席及行政总裁）及三位独立非执行董事[9]

购股权计划条款 - 购股权计划项下可供授出的购股权数目为100,000,000股股份，相当于公司已发行股份约7.1%[6] - 任何12个月期间内向各承授人发行及可能发行的股份总数，不得超过公司当时已发行股本的1%[7] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权，若导致12个月内发行股份超过已发行股份0.1%或总值超过5百万港元，须经股东批准[9] 收购事项溢利保证 - 收购事项的溢利保证为2024年、2025年及2026年各年的实际纯利分别不少于3百万港元[13] 附属公司财务表现（经调整） - 附属公司B于2023年8月16日至2024年12月31日期间的经调整经审核除税后纯利约为3,189,000港元[13] - 调整项目包括期内收取的管理费3,300,000港元[13] - 调整项目包括贸易应收款项及合约资产预期信贷亏损拨备约413,000港元[13]

收购完成情况 - 公司于2025年11月7日完成收购新贵建筑有限公司全部股权的交易 [1] - 收购完成后，目标公司成为集团的全资附属公司 [1] - 目标公司的财务业绩将并入集团账目内综合入账 [1] 交易对价与支付方式 - 公司向卖方配发及发行2819.05万股合并股份作为部分收购对价 [1] - 股份发行价为每股合并股份0.385港元（相当于每股现有股份0.0385港元） [1] - 公司同时向卖方发行本金额为2414.67万港元的承兑票据作为另一部分对价 [1]