股本与股份情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为50,000美元，无增减变动[1] - 法定/注册股份数目为2,000,000,000股，面值为0.000025美元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不包括库存股份）、库存股份、已发行股份总数均为980,993,000股，无增减变动[2] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求[3] - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

公司融资与资本运作 - 公司拟于2026年1月28日进行配售，配售股份数量为6756.8万股 [1] - 配售股份占配发完成后经扩大已发行股份总数约6.44% [1] - 配售价定为每股0.74港元，较公告日（1月28日）收市价0.82港元折让约9.76% [1] - 本次配售预计所得款项总额约为5000万港元，所得款项净额预计约为4950万港元 [1] 募集资金用途规划 - 公司计划将所得款项净额约50%用于发展IP相关产品制造业务 [1] - 公司计划将所得款项净额约30%用于开拓城市娱乐项目 [1] - 公司计划将所得款项净额约20%用作一般营运资金 [1]

公司资本运作 - 公司计划于2026年1月28日进行配售，拟配售6756.8万股股份 [1] - 配售股份占紧随配售事项完成后经扩大全部已发行股份约6.44% [1] - 配售价定为每股0.74港元，较1月28日收市价每股0.82港元折让约9.76% [1] - 配售事项所得款项总额预计约为5000万港元，所得款项净额预计约为4950万港元 [1] 募集资金用途 - 公司拟将所得款项净额约50%用于发展IP相关产品制造 [1] - 公司拟将所得款项净额约30%用于开拓城市娱乐项目 [1] - 公司拟将所得款项净额约20%用于一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 小黄鸭德盈于2026年1月28日与配售代理订立配售协议，以尽力基准促使不少于六名承配人购买股份 [1] - 配售股份数量为6757万股，配售价为每股0.74港元 [1] - 配售价较联交所收市价每股0.82港元折让约9.76% [1] 融资规模与用途 - 配售事项所得款项总额预计约为5000万港元 [1] - 扣除相关成本费用后，所得款项净额预计约为4950万港元 [1]

配售股份信息 - 2026年1月28日与配售代理订立协议，按每股0.74港元配售67,568,000股股份[3][6] - 假设悉数配售，占公告日已发行股份约6.89%，占配售完成后扩大股份约6.44%[4][10] - 配售价较协议日收市价折让约9.76%，较前五日均价折让约10.63%[5][12][13] 资金相关 - 配售所得款项总额预计约5000万港元，净额预计约4950万港元[5][24] - 估计净配售价约为每股0.733港元[24] - 拟将所得款项净额50%用于IP产品制造，30%开拓娱乐项目，20%作营运资金[27] 股权结构 - 公告日已发行股本980,993,000股，许先生持股68.71%，吕先生持股0.02%，公众股东持股31.27%[26] - 假设配售完成，已发行股本1,048,561,000股，许先生持股降至64.28%，承配人持股6.44%，公众股东降至29.26%[26] 其他 - 2025年8月29日收购开曼公司约27.74%股权[33] - 配售事项须待联交所批准，最后截止日期2026年2月23日[15][32]

股本信息 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股本总额为50,000美元[1] 股份信息 - 截至2025年12月，公司法定/注册股份数目为2,000,000,000股，面值为0.000025美元/股[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为980,993,000股[2] - 截至2025年12月底，公司库存股份数目为0股[2] - 截至2025年12月底，公司已发行股份总数为980,993,000股[2]

股东大会 - 2025年12月16日股东特别大会提呈决议案获通过[3] 投票情况 - 已投票股份中赞成130,941,000股，占比100%[4] 股份数据 - 大会时公司已发行股份总数980,993,000股[5] - 许夏林及其联系人持有674,004,000股[5] - 富途信托持32,384,000股未归属股份并放弃投票[5] - 赋予投票权股份总数274,605,000股[5]

股份数据 - 截至2025年11月底，法定/注册股份数目20亿股，面值0.000025美元，股本总额50000美元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）9.80993亿股，库存股份0，总数9.80993亿股[2] - 2025年11月法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目无增减[1][2]

股份信息 - 公司股份每股面值为0.000025美元[2] 股东大会 - 股东特别大会于2025年12月16日下午三时正举行，地点为中国深圳南山區樞紐大街66号前海周大福金融大厦北塔7楼[2] - 已签署的代表委任表格须不迟于2025年12月14日下午三时正交回[5] 交易事项 - 需批准2025年11月7日订立的商品供应及相关服务总框架协议及其项下持续关连交易的年度上限[3]

股东特别大会信息 - 时间为2025年12月16日下午三时[3] - 地点在中国深圳南山區樞紐大街66號前海周大福金融大廈北塔7樓[3] 决议案相关 - 普通决议案涉及批准2025年11月7日订立的商品供应及相关服务总框架协议及年度上限[5] 登记及日期相关 - 代表委任表格须不迟于2025年12月14日下午三时正交回[7] - 2025年12月12日至16日暂停办理股份过户登记[7] - 股份过户文件须于2025年12月11日下午四時三十分前送达[7] - 出席大会并投票记录日期为2025年12月16日[7] 特殊情况 - 若2025年12月16日中午十二时正后遇极端天气，大会将押后[7]