股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | | | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 大象未來集團 | | | | | | 呈交日期: | 2026年2月2日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 02309 | 說明 | 不適用 | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上月底結存 | 2,000,000,000 | HKD | 0.25 | HKD | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | 0 | | | HKD | 0 | | 本月底結存 | 2,000,000,000 | H ...

公告动态 - 2025年11月7日发布出售非全资附属公司公告[3] - 11月28日发布延迟寄发通函及获豁免遵守上市规则公告[3] 通函寄发 - 原应2025年11月28日前寄通函，获豁免预计2026年1月23日前寄[3] - 2026年1月23日获第二次豁免，需于4月24日前寄发[4] 董事会构成 - 公告日董事会含四名执行董事和三名独立非执行董事[4]

股本与股份情况 - 上月底与本月底法定/注册股本均为5亿港元，股份数目20亿股，面值0.25港元[1] - 上月底与本月底已发行股份（不含库存）均为922,783,892股，库存股份数均为0股[2] 购股权计划情况 - 上月底与本月底已授出股份期权数目均为0，本月发行新股数和转让库存股份数为0[3] - 本月行使期期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动情况 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股东大会信息 - 2025年12月30日举行股东大会，股东通过所有建议决议案[5] 股份数据 - 股东大会日期公司已发行股份总数为922,783,892股[5] 财务相关 - 省览等截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表，赞成票622,623,532股（100.00%）[6] 人事及授权 - 重选赵文清等董事，各董事赞成票均为622,623,532股（100.00%）[7] - 授权董事会厘定董事酬金，赞成票622,623,532股（100.00%）[7] 其他 - 公告日期董事会由七名董事组成[9]

公司运营动态 - 中国大地财产保险股份有限公司永靖支公司获准变更营业场所 新营业场所为甘肃省临夏州永靖县古城新区在水一方8-2号商铺 [1] - 国家金融监督管理总局临夏监管分局于2025年12月1日批复了该变更申请 [1] - 中国大地财产保险股份有限公司临夏中心支公司需按规定办理后续变更及许可证换领事宜 [1]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.25港元，法定/注册股本为5亿港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为922,783,892股，库存股均为0股[2] 购股权计划 - 上月底及本月底结存股份期权数均为0，本月因该计划新股发行数为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

资料编制与通函寄发 - 公司申请豁免严格遵守上市规则第14.41(a)条[3] - 原通函应于2025年11月28日前寄发股东[3] - 获豁免后需于2026年1月23日或之前寄发通函[4] 董事会组成 - 公告日期董事会含四名执行董事和三名独立非执行董事[4]

公司通讯获取 - 公司通讯英文及中文版本已上载于公司网站www.zogroup.com.hk及港交所网站www.hkexnews.hk[3][6] - 无法接收网站版本通讯可申请印刷本，申请表寄至公司香港股份过户登记分处或电邮至2309 - ecom@vistra.com[4][7] - 非登记股东电子收取通讯需联系中介公司提供邮箱地址，否则收印刷版[5][7][11] 其他信息 - 公司股份代号为2309[11] - 申请印刷本公司通讯指示有效期至请求年度12月31日或收到书面更改通知（以较早者为准）[11] - 若公司通讯英文及中文版本合并，索取任一版本印刷本股东将收到双语印刷本[11]

公司信息 - 公司在开曼群岛注册，股份代号为2309[2][12] 公司通讯 - 公司通讯中英文版已上载于公司及港交所网站[4][7] - 无有效邮箱只能接收印刷本，提供后可邮件接收[6][9][12] - 含董事会报告、年度账目等多种文件[10][11][12] 通知相关 - 通知日期为2025年11月25日[3][10] - 有查询可于工作日9:00 - 17:00致电(852) 2980 1333[7][10] 股东回条 - 回条额外指示不予处理，资料不足可能无法处理[12] - 可将个人资料披露或转移给相关方[12] - 查阅及更正资料书面寄至指定主任[12]

股东周年大会 - 2025年12月30日下午4时以电子方式举行[3] - 代表委任表格须提前48小时送交指定地点或提交[7] 会议审议事项 - 省览2025年6月30日止年度经审核综合财务报表[4] - 重选赵文清、黄东风、杨志达为董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘中汇安达为核数师并厘定其酬金[4] - 授予董事配、购回及扩大配发股份一般授权[4] 其他信息 - 股份面值为每股0.25港元[3] - 重选董事资料载于2025年11月25日通函[7] - 登记股东须提供受委代表电邮地址[7]