业绩总结 - 2024年度公司纯利为70.7百万元[4] - 公司预计2025年度亏损净额约0.5百万元至1.0百万元[4] - 预期亏损归因于石油产品销量减少和平均售价下跌[4] 其他 - 公司业绩详情将于2026年3月底前在业绩公告中披露[5] - 公告日期董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[6]

董事会会议 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将考虑并批准2025年度末期业绩[3] - 会议将考虑并批准派发末期股息（如适用）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有5名执行董事[4] - 公告日期董事会有3名独立非执行董事[4]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为8亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为8000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为3.74502亿股[2] - 上月底库存股份数目为3.74502亿股，本月底为0股[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至本月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3]

股份情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股份8亿股，面值0.1港元，股本总额8000万港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份3.74502亿股，库存股份0，总数3.74502亿股[2] 公众持股量 - 公众持股量初始指定门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3]

股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份8亿股，面值0.1港元，股本8000万港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）3.74502亿股，库存股0，总数3.74502亿股[2] - 2025年12月，法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][2]

交易信息 - 2025年5月10日公主岭石油承接两座加油站建造工程，总价1,003,101元（约1,113,442港元）[3][7][10] - 2025年12月31日订立两份补充协议提供额外工程，总价5,415,360元（约6,011,050港元）[4][8] - 建造协议期限自2025年5月15日至12月31日[10] - 协议金额竣工并验收后结算，不可抗力可分段验收按比例支付[11] 关联关系 - 长春燃气设备为公司关连人士，交易为关连交易[5][16] - 控股股东赵先生拥有众诚投资超30%注册资本[15][16] - 公主岭石油为公司间接全资附属公司[16] 股东权益 - 众诚投资股东赵先生、徐女士等分别拥有约60.90%、12.34%等权益[15][21] 审批规定 - 交易适用百分比超0.1%但低于5%，须遵守申报等规定，豁免独立股东批准[6] 董事会情况 - 赵先生及刘先生于相关董事会决议案放弃投票[18] - 公告日期董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[22]

股东大会决议 - 2025年12月30日股东特别大会决议案均获通过[3] - 2026年石油供应协议决议案赞成票38,246,000，占比100%[4] - 2026年成品油产品供应协议决议案赞成票38,246,000，占比100%[4] 股份信息 - 股东特别大会日期公司已发行股份总数374,502,000股[7] - 赵先生等四人合共持有276,807,000股并放弃投票[7] - 可出席并投票股份总数97,695,000股[7] 其他信息 - 董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[6] - 卓佳证券登记有限公司为点票监票人[7] - 执行董事边晓丹出席股东特别大会[7]

通函发布 - 公司于2025年12月8日发布通函，中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4][6] 非登记持有人获取方式 - 无法接收网站版本可填申请表获取印刷本，费用全免[2][5] - 想电子收取通讯应联络中介并提供邮箱，否则收印刷本通知[3][6][9] 香港股份过户登记分处 - 热线为(852) 2980 1333，服务时间为周一至周五9:00 a.m. - 6:00 p.m.（公众假期除外）[4][6] 申请表格相关 - 可选择仅收英文、中文或中英文印刷本[10] - 若版本合并，索取任一版本印刷本将收到双语印刷本[11][16] 个人资料处理 - 用于处理表格指示，可能披露或转移给相关方[13][14] - 保留至履行用途所需期间，查改需书面申请[13][14]

公司通讯获取 - 2025年12月8日通函及代表委任表格中、英文版本上载于公司及联交所网站[1][6] - 无法接收或阅览网站版本可填回条寄回或电邮获取印刷本，费用全免[2][7] 股东登记要求 - 登记股东需提供有效电子邮件地址，未提供或需更新可填回条交回[3][8] - 无有效邮箱地址无法电子收取通知及通讯，只能收印刷本[3][8] 通讯相关说明 - 公司通讯包括董事会报告、年度账目等多种文件[4][7] - 可供采取行动的通讯指要求股东指示行使权利的通讯[5][8] 其他事项 - 甲部指示适用于日后通讯，至书面更改或2025年12月31日到期[3] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方，保留至履行用途所需期间[9]

股东特别大会 - 2025年12月30日上午11时在香港铜锣湾举行[2] - 代表委任表格须在2025年12月28日上午11时前寄至指定公司[6] 协议追认 - 需追认可2026年石油供应协议及建议年度上限[3] - 需追认可2026年成品油产品供应协议及建议年度上限[3] 投票规则 - 填妥交回表格后仍可出席大会表决并撤销委任[4] - 每股有一票表决权，联名持有人以排名首位者为准[6] - 未填股份数目与名下所有股份有关，委派多名代表须注明数目[3] - 未作表决指示受委代表有权自行酌情表决或放弃表决[6]