公司信息 - 公司为昇柏控股有限公司，股份代號02340[2] - 董事会成员包括朱俊浩、梁月娥等6人[5] 交易与通函 - 涉及2026年室内装饰及特殊项目工程总协议持续关连交易[4] - 通函寄发日期推迟至2026年3月20日或之前[4]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，普通股9亿港元，优先股1亿港元[1] - 截至2026年1月底，普通股已发行股份7.64723亿股，优先股8000万股，本月无变动[2][3] 公众持股量 - 截至1月底，公司已符合维持上市股份25%公众持股量的要求[3] 可换股票据 - 截至2026年1月底，可换股票据（普通股）已发行总额80万港元，本月无变动[5] - 可换股票据（普通股）认购价/转换价每股0.57港元，2012年11月15日股东大会通过[5] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存股份）总额无变动，库存股份总额亦无变动[7]

公司业务协议更新 - 公司宣布其2023年室内装饰及特殊项目工程总协议已届满 [1] - 公司与李月华订立了新的2026年室内装饰及特殊项目工程总协议 [1] - 新协议旨在按非独家基准继续提供室内装饰及特殊项目工程服务 [1] 协议具体细节 - 新协议的有效期自2026年2月16日起至2028年12月31日止 [1]

协议信息 - 2023年室内装饰及特殊项目工程协议有效期至2025年12月31日[4][24] - 2026年室内装饰及特殊项目工程协议于2026年1月13日订立，有效期至2028年12月31日[5][24] - 2026年协议拟进行交易多项适用百分比比率（盈利比率除外）高于5%，须遵守多项规定[6][18] 交易金额 - 2023年协议2023 - 2025年度上限均为500万港元，过往交易分别为35.5万、492.4875万、截至2025年9月30日484.9065万港元[11] - 2026 - 2028年协议年度上限均为3000万[13] 股东相关 - 李女士及其联系人有权控制338277949股股份投票权，占比约44.24%，须在股东特别大会决议案上放弃投票[20] - 公司将召开股东特别大会供独立股东批准协议及年度上限[22][27] - 通函预计2026年2月13日或之前寄发予股东[8][22] 其他信息 - 公司主要业务为在香港提供室内装饰及特殊项目业务，在中国提供物业管理及设施管理服务[15] - 执行董事兼董事会主席朱俊浩为李月华女士之子，在2026年协议相关董事会决议案中放弃投票[23] - 独立非执行董事刘文德、李翰文及杜振伟组成独立董事委员会，浩德融资有限公司为独立财务顾问[21][24]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底普通股法定/注册股本为9亿港元，本月无增减[2] - 上月底优先股法定/注册股本为1亿港元，本月无增减[2] 股份发行 - 上月底已发行普通股7.64723亿股，本月无增减[4] - 上月底已发行优先股8000万股，本月无增减[4] 可换股票据 - 上月底可换股票据（普通股）已发行总额80万港元，本月无变动[6] - 本月底可换股票据（普通股）可能发行或转让股份1.0600823亿股[6] - 可换股票据（普通股）认购价/转换价为0.57港元[6] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[8] - 本月内库存股份总额增减为0[8]

公司治理动态 - 昇柏控股(02340)宣布成立环境、社会及管治委员会 [1] - 该委员会的成立自2025年12月12日起生效 [1]

公司治理 - 2025年12月12日决议成立环境、社会及管治委员会[4] - 委员会成员应含至少一名执行董事和独立非执行董事[4] - 委员会会议至少每年举行一次[7] 委员会权限 - 可邀请相关人士出席会议并设工作小组[8] - 经主席批准可公司费用获取外部专业意见[8] 委员会职责 - 衡量审阅集团可持续发展表现并向董事会报告[8] - 就重要议题向董事会提建议供批准[12] - 制定实施集团相关战略、框架及政策并报告进展[12] 会议规则 - 法定人数为两名成员，多数票决定问题[12] - 票数相同时主席有决定性投票权[12]

公司信息 - 昇柏控股于百慕达注册成立，股份代号02340[1] 董事会构成 - 董事会设5个委员会[3] - 执行董事为朱俊浩和梁月娥[3] - 非执行董事为林俊杰[3] - 独立非执行董事为刘文德、李翰文、杜振伟[3] 委员会主席 - 朱俊浩任环境、社会及管治委员会主席[4] - 刘文德任审核委员会主席[4] - 李翰文任薪酬委员会主席[4] - 杜振伟任提名委员会主席[4] 会议信息 - 会议于2025年12月12日在香港举行[4]

公司治理架构更新 - 升柏控股于2025年12月12日正式成立环境、社会及管治委员会 [1] - 该委员会主要负责向董事会汇报集团的环境、社会及管治实践事宜 [1] - 委员会经董事会批准后 将负责监督集团在环境、社会及管治以及气候相关问题上的愿景、策略、目标及政策的制定与实施 [1]

公司治理动态 - 昇柏控股正式成立环境、社会及管治委员会 [1] - 该委员会自2025年12月12日起生效 [1]