优品360(02360)发布公告，于2025年12月17日，公司董事会经审议并批准将公司的管治委员会升格为环 境、社会及管治委员会。 为进一步提升公司在环境、社会及管治方面的管理标准及可持续发展管理能力，优化环境、社会及管治 方面的管治架构，以及将可持续发展理念融入公司的公司管治策略，董事会已批准将其辖下管治委员会 更名为环境、社会及管治委员会的建议。环境、社会及管治相关职责将新增至现有职责范围，管治委员 会的职权范围将予以修订并更名为环境、社会及管治委员会职权范围，纳入环境、社会及管治相关工作 职责。上述变动将自2025年12月17日起生效。 于本公告日期，环境、社会及管治委员会由高伟博士担任主席，并由蔡素玉女士及陆荣先生出任成员。 ...

智通财经APP讯，优品360(02360)发布公告，于2025年12月17日，公司董事会经审议并批准将公司的管 治委员会升格为环境、社会及管治委员会。 于本公告日期，环境、社会及管治委员会由高伟博士担任主席，并由蔡素玉女士及陆荣先生出任成员。 为进一步提升公司在环境、社会及管治方面的管理标准及可持续发展管理能力，优化环境、社会及管治 方面的管治架构，以及将可持续发展理念融入公司的公司管治策略，董事会已批准将其辖下管治委员会 更名为环境、社会及管治委员会的建议。环境、社会及管治相关职责将新增至现有职责范围，管治委员 会的职权范围将予以修订并更名为环境、社会及管治委员会职权范围，纳入环境、社会及管治相关工作 职责。上述变动将自2025年12月17日起生效。 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 職權範圍書 環境、社會及管治委員會 1. 成 員 – 1 – 1.1 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會（「環境、社會及管治委員會」）由 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 立。 1.2 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 成 員（「成 員」）須 由 董 事 會 不 時 委 任。大 多 數 成 員須為獨立非執行董事。 1.3 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 之 主 席 須 為 環 境、社 會 及 管 治 管 治 委 員 會 內 之獨立非執行董事，並須由董事會委任。 1.4 成員之委任年期由董事會於委任日期決定。 2. 秘 書 2.1 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 之 秘 書（「委員會秘書」）由 公 司 之 秘 書 或 其 受 委人擔任。 2.2 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 可 不 時 委 任 任 何 具 備 合 適 資 格 及 經 驗 之 其 他 人士為委員會秘書。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 環境、社會及管治委員會須具有下列責任及權力： – 3 ...

優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 管治委員會升格為 環境、社會及管治委員會 於二零二五年十二月十七日，優品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」） 經 審 議 並 批 准 將 本 公 司 的 管 治 委 員 會（「管治委員會」）升 格 為 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會（「環境、社會及管治委員會」）。 優 品360控股有限公司 主 席 陸 榮 香港，二零二五年十二月十七日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 陸 榮 先 生、許 志 群 先 生、蔣 紅 梅 女 士、劉 雲 峰 先 生、 黃 盛 超 先 生、孫 良 先 生、王 康 林 女 士 及 林 子 峰 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 ...

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）10亿股，库存股份0，总数10亿股[2] 期权情况 - 截至2025年11月底，购股权利划上月底及本月底结存股份期权数目均为0[3] 未提及数据 - 本月内因行使期权所得资金总额未提及[3] - 本月内已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额未提及[4]

公司融资活动 - 公司全资附属公司彩鸥国际有限公司作为借款人，与一间银行订立人民币6500万元的授信协议 [1] - 授信协议提供的贷款融资可能包括定期贷款及╱或循环信贷融资，须待贷款人批准 [1] - 贷款融资自授信协议日期起计24个月期间可供提取，所得款项将用于支持借款人的流动资金管理及业务营运相关支出 [1]

授信协议基本信息 - 公司全资附属公司彩鸥国际有限公司作为借款人与一间银行订立人民币6500万元的授信协议 [1] - 授信协议签署日期为2025年11月12日 [1] - 授信协议提供包括定期贷款及╱或循环信贷融资在内的银行融资 [1] 贷款融资条款 - 贷款融资自授信协议日期起计24个月期间可供提取 [1] - 贷款融资的最终提供须待贷款人批准 [1] 资金用途 - 贷款融资所得款项将用于支持借款人的流动资金管理 [1] - 贷款融资所得款项将用于与借款人业务营运相关的支出 [1]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为10亿股，库存为0[2] 购股计划 - 上月底和本月底股份期权结存数为0，本月因购股计划发行新股数为0[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金总额未提及[3] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额未提及[4]

消费趋势分化 - 假日期间整体消费趋势呈现分化态势 [1] - 跨区域总出行量按年增长6.9% [1] - 电影票房和运动服饰表现低迷 [1] 奢侈品行业 - 奢侈品行业持续改善 [1] - 行业改善受惠于更容易的比较基数、更针对性的客户开发及商场促销活动增加 [1] - 公司首选股包括奢侈品集团LVMH和历峰(Richemont) [1] 黄金珠宝行业 - 黄金珠宝销售受惠于金价上涨 [1] - 整体销量偏淡 [1] 公司首选股 - 里昂的首选股包括颖通控股和安踏体育 [1]

股份情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股份数目为10,000,000,000，面值0.01港元，法定/注册股本总额1亿港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）数目为1,000,000,000，库存股份数目为0，已发行股份总数为1,000,000,000[2] 购股计划 - 截至2025年9月底，购股计划上月底及本月底结存的股份期权数目均为0[3] 本月变动 - 本月内因行使期权所得资金总额未提及[3] - 本月内已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额未提及[4]