獨立非執行董事： 施榮懷先生 蔡素玉女士 陳遠秀女士 高偉博士 – 1 – | 董事會設立四個委員會。下表提供各董事成員在各委員會中所擔任的職位： | | --- | Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 董事名單與其角色和職能 優 品360控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事： 陸榮先生 （主席） 許志群先生 （行政總裁） 蔣紅梅女士 劉雲峰先生 黃盛超先生 孫良先生 王康林女士 林子峰先生 | | 委員會 | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | 管 | 治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 委員會 | | | 委員會 | | 委員會 | 委員會 | | | 陸榮先生 | | | | 成 | 員 | 主 | 席 | 成 | 員 | | 許志群先生 | | | | | | | | | | | 蔣紅梅女士 | | | | | | | | ...

人事变动 - 李关鹏辞任公司执行董事、主席、授权代表及提名委员会主席职务 因工作调动原因 于股东特别大会日期起生效[1] - 孙良获委任为公司执行董事 陆荣获委任为董事会主席 两项任命均于股东特别大会上获批准 于股东特别大会后当日起生效[1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 優品360控股有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02360 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | | 0 | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | | 0 | | 1,000,000,000 | 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 ...

人事变动 - 李关鹏辞任执行董事、主席、授权代表及提名委员会主席职务 因工作调动原因 于股东特别大会日期起生效 [1] - 孙良获委任为公司执行董事 陆荣获委任为董事会主席 两项任命均于股东特别大会批准后生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 於二零二五年九月三日舉行之 股東特別大會之投票結果 董事會欣然公佈，於日期為二零二五年八月七日之股東特別大會通告內載列 之所有提呈決議案已於二零二五年九月三日舉行之股東特別大會上獲股東以 投票表決方式正式通過為普通決議案。 於二零二五年九月三日舉行之股東特別大會之投票結果 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 公 佈，於 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 七 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告（「股東特別大會通告」）內 載 列 之 所 有決議案（「提呈決議案」）已於二零二五年九月三日舉行之本公司股東特別大會（「股 東特別大會」）上 獲 本 ...

财务表现 - 截至2025年6月30日止6个月集团收入约14.3亿港元 同比增加约3.1% [1] - 公司拥有人应占溢利约1.2亿港元 同比减少约0.9% [1] - 公司拥有人应占每股盈利约12.1港仙 去年同期为12.2港仙 [1] 股东回报 - 董事会建议派发中期股息每股11.0港仙 与去年同期派息水平持平 [1]

财务表现 - 收入同比增长3.08%至14.37亿港元 [1] - 股东应占溢利同比减少0.91%至1.21亿港元 [1] - 每股基本盈利为12.1港仙 [1] 股东回报 - 拟派发中期股息每股11港仙 [1]

财务表现 - 收入14.37亿港元 同比增加3.08% [1] - 股东应占溢利1.21亿港元 同比减少0.91% [1] - 每股基本盈利12.1港仙 [1] 股东回报 - 拟派发中期股息每股11港仙 [1]

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 優品360控股有限公司 | | 股份代號 | 02360 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月之中期股息 | | 公告日期 | 2025年8月28日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.11 HKD | | 股東批准日期 | 不適用 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.11 HKD | | 匯率 | 1 HKD : ...

公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期综合财务业绩 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）并处理其他事项（如有） [1]