股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万美元，股份2亿股，面值0.01美元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为4.5177亿股，库存股为0[2] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5] 股份期权 - 本月底股份期权数为0，因行使期权资金为0港币[3] - 购股计划2022年4月27日通过，月底可行使期权对应股份4500万股[3]

格隆汇12月3日丨中康控股(02361.HK)宣， 杜依琳已提呈辞任独立非执行董事，自2025年12月3日起生 效；及 徐海音(别名：徐海瑛，曾用名：徐海英)已获委任为独立非执行董事，自2025年12月3日起生 效。 ...

中康控股(02361)公布，杜依琳女士已提呈辞任独立非执行董事，并将不再担任董事会审核委员会、提 名委员会及薪酬委员会成员，徐海音女士(别名：徐海瑛，曾用名：徐海英)已获委任为独立非执行董事 及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自2025年12月3日起生效。 ...

智通财经APP讯，中康控股(02361)公布，杜依琳女士已提呈辞任独立非执行董事，并将不再担任董事会 审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，徐海音女士(别名：徐海瑛，曾用名：徐海英)已获委任为 独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自2025年12月3日起生效。 ...

Sinohealth Holdings Limited 中康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2361） 中康控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下： 執行董事 吳鬱抒先生 （主席） 王莉芳女士 非執行董事 付海濤先生 獨立非執行董事 王丹舟女士 徐海音女士 魏斌先生 董事會設有三個董事會委員會，該等委員會的成員載列如下： | | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 吳鬱抒先生 | | — | — | C | | 王莉芳女士 | | — | M | — | | 付海濤先生 | | — | — | — | | 王丹舟女士 | | M | C | M | | 徐海音女士 | | M | M | M | | 魏斌先生 | | C | — | － | 附註： 董事名單及其角色與職能 C： 有關董事會委員會的主席 M： 有關董事會委員會的成員 2025年12月3日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinohealth Holdings Limited 中康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2361） 獨立非執行董事辭任及委任事宜 及董事委員會組成變更 中康控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈： 獨立非執行董事辭任 董事會宣佈，杜女士已提呈辭任獨立非執行董事，並將不再擔任董事會審核委員會（「審核 委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2025年12月 3日起生效，以便於其個人事務投入更多時間。 杜女士已確認，其與董事會並無分歧，亦不知悉任何有關其辭任之事宜須提請香港聯合交 易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。 董事會謹藉此機會對杜女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表達感激及致謝。 委任獨立非執行董事 董事會亦宣佈，徐女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員 會成員，自 ...

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2000万美元，股份20亿股，面值0.01美元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存股）4.5177亿股，库存股0股[2] 股份期权 - 截至2025年10月底，股份期权数目均为0，本月因期权发行新股等均为0[3] - 2025年10月因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年10月已发行股份（不含库存股）和库存股增减总额均为0普通股[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万美元，股份2亿股，面值0.01美元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为4.5177亿股，库存股为0[2] 购股期权 - 上月底和本月底股份期权结存数均为0，本月新股发行和库存转让数为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司产品发布 - 中康科技正式发布天宫一号健康产业AI应用能力中枢 定位为健康产业智能化基础设施 目标成为行业AI应用统一入口和标准制定者[1] - 核心引擎卓睦鸟医疗大模型采用700亿参数规模 在MedBench平台医学语言理解单项评测中位列榜首[2] - 系统具备连接医药研发 生产 流通 服务全产业链能力 推动行业从经验驱动向数据智能驱动转型[1] 产品功能特性 - 个人端解决方案提供七项专业能力 医学经理生成循证证据报告时间从数周缩短至几分钟[1] - 企业增长工作台预置100多个智能体 覆盖医药营销全链路 通过打破部门壁垒实现部门效能倍增[1] - 大模型能深度解析药品说明书 临床指南 医学文献等专业内容 实现医药专业语言精准理解和关键信息提取[2] 行业背景与战略 - 国务院8月发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》明确推动AI在辅助诊疗 健康管理 医保服务等场景应用[2] - AI行业竞赛进入应用定义价值新阶段 公司致力于构建开放创新共赢的健康产业AI应用生态[1][2] - 未来将不断完善天宫一号系统 携手同行探索AI赋能营销新路径 推动健康产业全面智能化升级[2]

核心观点 - 中康科技发布"天宫一号健康产业AI应用能力中枢" 其核心引擎"卓睦鸟医疗大模型"在MedBench平台"医学语言理解"评测中位列榜首 彰显公司在医药AI领域的领先地位 该中枢通过AI技术深度赋能药企营销 研发 生产 流通全链路 推动健康产业智能化转型 [1][9] 技术领先性 - "卓睦鸟医疗大模型"以700亿参数规模专注医疗领域 深度解析药品说明书 临床指南 医学文献等专业内容 实现对医药专业语言的精准理解和关键信息提取 [2] - 模型在MedBench权威评测平台"医学语言理解"单项中荣登榜首 形成医药AI领域不可复制的专业壁垒 [1][2] 行业应用价值 - 个人效能提升：天宫一号商用智能体提供七大专业能力 医学经理整理联合用药证据时间从数周缩短至几分钟 效率提升至7倍 [3] - 组织协同优化：企业增长工作台预置100+智能体覆盖医药营销全链路 市场部精准描绘患者画像 销售部转化率显著提升 准入部缩短医保政策分析和申报周期 [5][6] - 技术底座支撑：智能体中心由"卓睦鸟医疗大模型"和"天宫一号"决策大模型双核心驱动 融合全渠道市场数据与行业经验 提供四大数据资产支撑 多模型协同实现医保政策变化自动触发策略调整 [8] 战略意义 - 该中枢定位为健康产业AI应用能力统一入口和基础设施标准制定者 连接医药研发 生产 流通 服务全产业链 [8] - 通过开放智能体生态（超市模式与工厂模式）构建人机协同的医药智能工作范式 推动形成开放 创新 共赢的健康产业AI应用生态 [8][9]