财务表现 - 收益同比减少19.7%至4584.4万元人民币 [1] - 毛利同比增加34.0%至673.5万元人民币 [1] - 公司股东应占溢利102万元人民币 上年同期亏损226.3万元人民币 [1] - 每股基本盈利0.1分人民币 [1] 经营情况 - 收益减少主要因若干主要客户暂时减少转移纸及复合纸产品订单 [1] - 董事认为订单减少属暂时性 预计2025年下半年恢复 [1]

收入和利润表现 - 收益同比下降19.7%至人民币4584万元（2024年同期：人民币5706万元）[4][7] - 2025年上半年收益为4584.4万元人民币，较2024年同期的5706.1万元人民币下降19.7%[16][17] - 整体收益从人民币57.1百万元减少至45.8百万元，同比下降19.7%[37] - 股东应占溢利转正为人民币102万元（2024年同期：亏损人民币226.3万元）[4][7] - 公司于报告期内实现股东应占溢利1020千元人民币，而去年同期为亏损2263千元人民币[25] - 公司录得除所得税前溢利人民币1.4百万元（去年同期亏损3.1百万元）[46] - 溢利及全面收入总额为人民币1.0百万元（去年同期亏损2.3百万元）[47] - 每股基本盈利为人民币0.1分（2024年同期：每股亏损0.3分）[4][7] - 每股基本盈利为0.1分人民币，去年同期为每股亏损0.3分人民币[25] 成本和费用 - 总开支为4799.1万元人民币，较2024年同期的6185.8万元人民币下降22.4%[19] - 销售成本从人民币52.0百万元减少至39.1百万元，同比下降24.8%[38] - 原材料及货品成本为3601.3万元人民币，较2024年同期的4931万元人民币下降27%[19] - 员工成本为477.3万元人民币，较2024年同期的555.7万元人民币下降14.1%[19] - 报告期内员工成本总额为人民币480万元，较2024年同期560万元减少14.3%[65] - 物业、厂房及设备折旧为190.5万元人民币，较2024年同期的154.3万元人民币增长23.5%[19] - 2025年上半年所得税开支为38.1万元人民币，而2024年同期为所得税抵免84.9万元人民币[20] - 金融资产亏损拨备拨回从人民币0.9百万元增加至2.7百万元[42] 毛利和毛利率 - 毛利同比增长34.0%至人民币673.5万元（2024年同期：人民币502.7万元）[4][7] - 毛利从人民币5.0百万元增加至6.7百万元，同比增长34.0%[39] - 毛利率提升至14.7%（2024年同期：8.8%）[4][7] - 毛利率从8.8%提升至14.7%[39] 各业务线表现 - 卷烟包装纸及原材料销售收入为4545.1万元人民币，较2024年同期的5705.5万元人民币下降20.3%[17] - 加工服务收入为39.3万元人民币，较2024年同期的0.6万元人民币大幅增长6450%[17] 客户集中度 - 客户1贡献收益占比从2024年上半年的19%大幅提升至2025年上半年的47%[18] - 客户2贡献收益占比从2024年上半年的41%下降至2025年上半年的16%[18] 现金流和营运资本 - 现金及现金等价物增长21.3%至人民币6455万元（2024年末：人民币5320万元）[10] - 现金及现金等价物为人民币64.5百万元（2024年末：53.2百万元）[48] - 贸易应收款项减少35.4%至人民币6733万元（2024年末：人民币1.04亿元）[10] - 贸易应收款项净额从104249千元人民币下降至67325千元人民币，降幅达35.4%[28] - 贸易应收款项账面总值从111282千元人民币减少至71513千元人民币，下降35.7%[28] - 超过180天的贸易应收款项占比从32.7%下降至48.7%[28] - 存货增长15.6%至人民币4697万元（2024年末：人民币4063万元）[10] - 贸易应付款项从32067千元人民币下降至27404千元人民币，减少14.5%[31] - 应付票据从9694千元人民币增加至15600千元人民币，增长60.9%[31] 借款和负债 - 银行借款减少至人民币10万元（2024年末：人民币200万元）[11] - 银行借款减少至人民币10,000元（2024年末：2.0百万元）[48] - 流动负债减少8.2%至人民币4541万元（2024年末：人民币4949万元）[11] - 资本负债比率降至0.0%（2024年末：0.9%）[49] 税务状况 - 公司于截至2025年及2024年6月30日止六个月享有15%优惠所得税税率[23] 资本开支和资产抵押 - 报告期内资本开支为人民币210万元，用于购买机器[52] - 公司以账面净值约人民币640万元的楼宇作为应付票据担保[57] - 公司以账面净值约人民币280万元的租赁土地使用权作为应付票据担保[57] 上市所得款项用途 - 上市所得款项净额约为9030万港元，报告期初结余为5200万港元[60] - 提升产能及生产效率的款项已动用230万港元，未动用3100万港元，预计2025年12月31日前使用[61] - 加强研发能力的款项已动用110万港元，未动用1650万港元，预计2025年12月31日前使用[61] - 加大营销力度的款项已动用60万港元，未动用200万港元，预计2025年12月31日前使用[63] 人力资源 - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为85人，较2024年同期109人减少22%[65] 股权结构和主要股东 - 公司董事陈伟莊先生通过城逸有限公司持有339,040,000股公司股份，占公司总权益的42.38%[74][76][78] - 公司董事余天兵先生通过永宁有限公司持有96,000,000股公司股份，占公司总权益的12.00%[74][76][78] - 主要股东城逸有限公司持有339,040,000股公司股份，占公司总权益的42.38%[78] - 主要股东启东有限公司持有146,960,000股公司股份，占公司总权益的18.37%[78] - 主要股东永宁有限公司持有96,000,000股公司股份，占公司总权益的12.00%[78] - 刘月珠女士作为陈伟莊先生配偶，被视为持有339,040,000股公司股份，占公司总权益的42.38%[78] - 周华琴女士作为余天兵先生配偶，被视为持有96,000,000股公司股份，占公司总权益的12.00%[78] 公司治理和合规 - 截至2025年6月30日止六个月期间，公司或其附属公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[70] - 全体董事确认在截至2025年6月30日止六个月内遵守了证券交易标准守则的规定[69] - 截至2025年6月30日，公司不存在董事拥有重大利益的重大交易、安排或合约[71] - 公司已发行股本总额最少25%由公众人士持有[83] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈仰德担任主席[84] - 截至2025年6月30日止六个月未经审核中期财务资料已由审核委员会审阅[85] - 中期业绩公告已通过公司网站及联交所网站披露[86] - 董事会包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[88] 购股权计划 - 购股权计划可授予购股权数目为80,000,000股股份，占2025年1月1日及2025年6月30日已发行股份的10%[80] - 截至2025年6月30日止六个月，购股权计划下未设定服务供应商次级限额[80] - 自采纳购股权计划以来未授予任何购股权，报告期内无行使、注销或失效购股权[80] 股息政策 - 公司无中期股息宣派[59] 公司资本结构 - 公司法定股本为100000千港元，已发行股本为6842千元人民币[33] 管理层展望 - 公司预计订单将于2025年下半年恢复[35]

香 港 交易 及 結 算 所 有限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所有 限 公 司 對 本公 告 的 內 容概 不 負 責， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 概 不 就 因本 公 告 全部 或 任 何 部 分內 容 而 產 生或 因 依 賴 該 等內 容 而 引 致 的任 何 損 失 承擔 任何責任。 WEIli Holdings Limited 正面盈利預警 本公告由偉立控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XIVA 部 內 幕 消 息 條 文（ 定 義 見 上 市 規 則 ）作 出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投 資者，根據對本集團截至2025年6月30日止六個月未經審核綜合管理賬目的 初步審閱及本公司可獲得的資料，本集團預期於截至2025年6月30日止六個 月錄得淨溢利介乎約人民幣0.8百萬元至約人民幣1.5百萬元，而截至2024年 6月30日止六個月則 ...

承董事會命 偉立控股有限公司 董事長兼執行董事 陳偉莊 香港，2025年8月8日 於 本 公告 日 期 ， 董 事會 包 括 執 行董 事 陳 偉 莊 先生 及 余 天 兵 先生 ； 非 執 行董 事胡浩然先生；及獨立非執行董事劉一敏先生、陳仰德先生及馮苑女士。 WEIli Holdings Limited 偉 立 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2372） 董事會會議日期 偉立控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事 會 會 議 將 於 2025 年 8 月 22 日（ 星 期 五 ）舉 行 ， 藉 以（ 其 中 包 括 ）考 慮 及 批 准 本 公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之未經審核中期業績及其發 佈，並考慮建議派發中期股息（ 如有 ）。 香 港 交易 及 結 算 所 有限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所有 限 公 司 對 本公 告 的 內 容概 不 負 責， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 概 不 就 因本 公 告 全部 或 任 何 部 分內 容 而 產 ...

FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 偉立控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年8月6日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 02372 | 說明 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | 100,000,000 | | 增加 / 減少 ( ...

公司上市及基本信息 - 公司于2022年6月30日上市，发行2亿股普通股，筹集所得款项净额约9030万港元[13] - 公司于2021年4月21日在开曼群岛注册成立，5月6日成为集团旗下公司控股公司[133] - 公司股份自2022年6月30日起于联交所上市[135] 财务数据关键指标变化 - 2024财年公司总收入约1.12亿元，较2023财年的约1.909亿元减少约7900万元，降幅为41.4%[14][20] - 2024财年公司毛利约330万元，较2023财年的约1760万元减少约1430万元，降幅为81.5%[14] - 2024财年公司毛利率约2.9%，较2023财年的约9.2%下降[14] - 2024财年公司股东应占亏损净额约950万元，2023财年则录得约260万元[14] - 2024财年公司销售成本约1.087亿元，较2023财年的约1.733亿元减少约6460万元，降幅为37.3%[21] - 公司毛利从2023财年约1760万元降至2024财年约330万元，减少约1430万元或81.5%，毛利率从约9.2%降至约2.9%[22] - 公司销售开支从2023财年约820万元降至2024财年约520万元[23] - 公司行政开支从2023财年约1770万元降至2024财年约1340万元，差旅及娱乐开支减少约120万元，研发开支减少约230万元[24] - 公司亏损及全面亏损总额从2023财年约260万元增加约690万元或270.7%至2024财年约950万元[30] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物约为5320万元（2023年12月31日约9510万元），银行借款为200万元（2023年12月31日3000万元），资本负债比率约为1%（2023年12月31日13.6%）[33] - 2024财年公司资本开支约370万元（2023财年约2240万元）[36] - 2024年12月31日公司无资本承担（2023年12月31日约190万元）[37] - 2024财年员工成本总额约为人民币1050万元，2023财年约为人民币1240万元[45] - 2024财年最大及五大客户分别占集团年内收益约19.1%（2023年：约22.9%）及61.4%（2023年：约72.4%）[138] - 2024财年最大及五大供应商的采购量分别占集团年内采购总量约32.6%（2023年：约23.7%）及约72.0%（2023年：约60.8%）[138] 业务线数据关键指标变化 - 公司主要向中国卷烟包装制造商提供产品，收益主要来自销售卷烟包装纸[17] - 公司产品分为转移纸、复合纸及框架纸，还提供卷烟包装纸加工服务[17] - 2024财年主要客户减少订购转移纸及复合纸，原因是投标空档期[14][17][20] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为9030万港元，2024财年初结馀约为5340万港元[43] - 截至2024年12月31日，所得款项已动用3830万港元，未动用5200万港元[43] 股息分配 - 董事会决定不建议宣派2023财年及2024财年的末期股息[44] - 董事会决定不就2023财年及2024财年宣派末期股息[150] 人员相关情况 - 2024年12月31日集团有83名雇员，2023年12月31日有113名雇员[45] - 陈伟庄于2021年5月20日调任为执行董事，负责公司整体管理及业务策略制定[48] - 余天兵于2021年7月19日获委任为执行董事，负责公司整体管理及日常营运管理[50] - 胡浩然于2021年7月19日获委任为非执行董事，为公司策略、表现及行为标准提供建议[52] - 胡浩然在多个行业拥有逾九年企业管理经验[52] - 刘一敏42岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾八年企业管理经验[53] - 陈仰德40岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾15年审计、会计及财务管理等经验[55] - 冯苑42岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾10年信息技术业务企业管理经验[56] - 李小莉53岁，为集团首席财务官，有逾30年会计及财务管理经验，2015年6月加入湖北强大[58][59] - 包志刚46岁，为集团首席技术官，有逾15年造纸行业经验，2011年6月加入湖北强大，2020年4月晋升为首席技术官[60] - 宋正美38岁，为集团首席产品官，有逾10年产品质量控制经验，2017年6月加入湖北强大，2021年1月晋升为首席产品官[61] - 2024年12月31日公司员工（包括高级管理层）性别比例（男比女）约为57:26[84] - 截至2024年12月31日止年度，支付给高级管理层成员（不包括董事）薪酬在零至100万元人民币的有3人[97] 企业管治相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司董事会认为已遵守企业管治守则的所有适用守则条文[63] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则作为董事进行证券交易的规定准则，全体董事确认截至2024年12月31日止年度已遵守规定准则[64] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[66] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行2次董事会会议，各董事出席率均为100%[70] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行1次股东大会，各董事出席率均为100%[72] - 截至2024年12月31日止年度，独立非执行董事人数占董事会人数至少三分之一，符合上市规则[72] - 各执行董事与公司服务合约自上市日期起为期3年，期满自动重续，终止需提前3个月书面通知[78] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司委任函自上市日期起为期1年，期满自动重续，终止需提前1个月书面通知[78] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事每三年至少轮值退任一次[78] - 董事会委任的填补临时空缺或新增成员的董事，任期至获委任后第一届股东周年大会，届时可重选连任[78] - 2024财年全体董事均参与企业管治及上市规则相关培训或阅读相关资料[80][81] - 公司将安排并拨款为董事提供合适的持续专业发展机会[80] - 公司董事会已采纳多元化政策，自上市及年报日期董事会有一名女性成员，未来五年女性成员将进一步增加[82][83] - 提名委员会至少每年检讨董事会成员多元化政策实施情况[83] - 公司为董事及高级人员安排责任保险并每年审阅保险范围[85] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并设有职权范围[86] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报表及监控系统审查等[88] - 薪酬委员会主要职责包括审核管理层薪酬建议、为董事及高管薪酬提供推荐等[92] - 公司于2022年6月2日成立提名委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[98] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会已举行一次会议，各成员出席率为100%[99] - 公司董事薪酬每年检讨，并须经股东批准[101] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨企业管治政策等[106] - 董事负责根据香港公认会计原则编制财务报表，无重大不明朗因素影响公司持续经营能力[107] - 董事会负责维持公司内部监控及风险管理，审核委员会协助检讨其成效[111] - 审核委员会已接获外聘内部监控审阅顾问编制的评估报告[111] - 公司秘书余子敖在2024年接受不少于15小时专业培训[114] - 持有公司实缴股本（附带投票权）不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会应在呈交要求后两个月内举行，若董事21天内未召开，请求人可自行召开[116] - 公司召开周年股东大会须发出至少21日书面通知，召开其他股东大会须发出至少14日书面通知[120] - 公司认为截至2024年12月31日止年度股东通讯政策充分有效落实[129] - 公司组织章程文件除2024年5月24日就上市修订外，截至2024年12月31日无重大变动[130] - 审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统有效充足，该系统每年审查[113] - 公司已建立处理及发布内幕消息程序及内控，内幕消息按规定披露并保密[113] 股东周年大会相关 - 应届股东周年大会预定于2025年5月23日举行[158] - 公司将在2025年5月20日至2025年5月23日暂停办理股份过户登记手续[158] - 为符合出席股东周年大会及投票资格，转让表格及股票须在2025年5月19日下午4时30分前送交指定登记处[158] 董事股份持有情况 - 截至2024年12月31日，陈伟庄先生通过受控法团权益持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[166] - 截至2024年12月31日，余天兵先生通过受控法团权益持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[166] - 截至2024年12月31日，城逸作为实益拥有人持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[170] - 截至2024年12月31日，刘月珠女士通过配偶权益持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[170] - 截至2024年12月31日，启东作为实益拥有人持有公司146,960,000股股份，占比18.37%[170] - 截至2024年12月31日，永宁作为实益拥有人持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[170] - 截至2024年12月31日，周华琴女士通过配偶权益持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[170] 证券交易及购股计划 - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券或库存股[173] - 购股计划行使后最多可发行80,000,000股股份，占公司首次在联交所买卖时已发行股份总数的10%[176] - 截至2024年12月31日，公司未授出购股，根据计划可供授出的未行使购股数为80,000,000份，占已发行股本约10%[176] - 购股权计划要约接纳期最多21日，接纳后参与者须支付1港元作为授出代价[181] - 购股计划自采纳日起十年内有效，截至2024年12月31日无购股权行使、注销或失效，无尚未行使购股[183] 其他业务相关 - 2024财年集团就Newpage产生印刷服务费低于300万港元，相关百分比率低于5% [190] - 集团于2024年和2023年退休福利计划供款约为人民币697,000元[191] - 2024财年和2023年无没收供款可用于减少现有供款水平[192] 薪酬及核数师相关 - 截至2024年12月31日及2023年12月31日董事及五名最高薪酬人士薪酬详情见综合财务报表附注7 [193] - 2024财年无董事或五名最高薪酬人士放弃酬金，集团未支付加入奖励或离职补偿[193] - 截至2024年12月31日止年度，已付及应付外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审核服务酬金为人民币860千元[109][110] - 公司将在股东周年大会提呈决议案续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[196] 公众持股及期后事项 - 截至2024年12月31日公司已发行股本总额最少25%由公众人士持有[194] - 2024年12月31日后至报告日期无重大期后事项[46] - 2024年12月31日后至年报日期无重大期后事项[197]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，收益减少约41.4%至约人民币112.0百万元（2023年：约人民币190.9百万元）[2] - 截至2024年12月31日止年度，毛利减少约81.5%至约人民币3.3百万元（2023年：约人民币17.6百万元）[2] - 截至2024年12月31日止年度，公司股东应占亏损约为人民币9.5百万元（2023年：公司股东应占亏损约人民币2.6百万元）[2] - 截至2024年12月31日止年度，每股基本亏损约为人民币1.2分（2023年：每股基本亏损约人民币0.3分）[2] - 2024年非流动资产为人民币45,158千元，2023年为人民币46,045千元[8] - 2024年流动资产为人民币216,589千元，2023年为人民币319,091千元[8] - 2024年资产总值为人民币261,747千元，2023年为人民币365,136千元[8] - 2024年权益总额为人民币210,720千元，2023年为人民币220,210千元[8] - 2024年负债总额为人民币51,027千元，2023年为人民币144,926千元[10] - 2024年流动资产净额为人民币167,104千元，2023年为人民币175,749千元[10] - 2024年公司股东应占亏损9490千元，每股基本亏损1.2分；2023年股东应占亏损2560千元，每股基本亏损0.3分[42] - 2024年和2023年每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[43] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，公司均无派付或宣派股息[44] - 公司整体收益从2023财年约190.9百万元降至2024财年约112.0百万元，减少约79.0百万元，降幅41.4%[56] - 销售成本从2023财年约173.3百万元降至2024财年约108.7百万元，减少约64.6百万元，降幅37.3%[57] - 毛利从2023财年约17.6百万元降至2024财年约3.3百万元，减少约14.3百万元，降幅81.5%；毛利率从2023财年约9.2%降至2024财年约2.9%[58] - 销售开支从2023财年约8.2百万元降至2024财年约5.2百万元[59] - 行政开支从2023财年约17.7百万元降至2024财年约13.4百万元[60] - 金融资产亏损拨备计提净额从2023财年约2.0百万元降至2024财年约1.1百万元[61] - 其他收入从2023财年约5.2百万元降至2024财年约4.1百万元[62] - 融资收入净额从2023财年约1.0百万元降至2024财年约0.3百万元[64] - 亏损及全面亏损总额从2023财年约2.6百万元增至2024财年约9.5百万元，增加约6.9百万元，增幅270.7%[66] - 2024年12月31日资本负债比率约为1%，2023年12月31日为13.6%[68] - 2024财年资本开支约为人民币370万元，2023财年约为人民币2240万元[72] - 2024年12月31日无资本承担，2023年12月31日约为人民币190万元[73] - 2024年12月31日楼宇抵押账面价值约为人民币990万元，2023年12月31日约为人民币1100万元；租赁土地使用权抵押账面价值约为人民币280万元，2023年12月31日约为人民币290万元[77] - 2024年12月31日无抵押银行借款，2023年12月31日抵押银行借款为人民币2000万元，另有人民币1000万元银行借款由余天兵先生担保[77] - 2024年12月31日应收票据抵押账面价值为人民币300万元，2023年12月31日无[78] - 上市所得款项净额约为9030万港元，2024财年初结转为5340万港元，截至2024年12月31日已动用3830万港元，未动用5200万港元[79] - 董事会不建议宣派2023财年及2024财年末期股息[80] - 2024年12月31日雇员83名，2023年12月31日为113名；2024财年员工成本总额约为人民币1050万元，2023财年约为人民币1240万元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年销售卷烟包装纸及原材料收益为106,153千元，加工服务收入为5,824千元，总计111,977千元；2023年对应收益分别为190,752千元、192千元，总计190,944千元[27] - 2024年客户A、B贡献收益占比分别为45%、13%；2023年客户A、B、C贡献收益占比分别为23%、19%、12%[30] - 2024年所用原材料及货品开支为99,462千元，员工成本为10,453千元等，总开支127,314千元；2023年对应开支分别为166,123千元、12,391千元等，总开支199,244千元[32] - 2024年研究及开发开支为4,930千元，2023年为7,267千元[37] - 2024年与收入有关的政府补贴为3,338千元，递延收入摊销为42千元，其他为716千元，总计4,096千元；2023年对应金额分别为3,821千元、42千元、1,305千元，总计5,168千元[34] - 2024年即期中国所得税抵免351千元，递延所得税抵免1,868千元，总计所得税抵免2,219千元；2023年对应抵免分别为350千元、984千元，总计1,334千元[35] 会计准则相关 - 香港会计准则第1号（修订本）等准则修订及诠释于2024年1月1日生效，对过往、当期及未来期间无重大影响[20] - 集团未提早采纳2024年12月31日报告期内未强制生效的准则修订本及新诠释，预计无重大影响[21] - 香港会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日生效[22] - 香港财务报告准则第9号及7号（修订本）、香港财务报告准则年度改进第11册于2026年1月1日生效[22] - 香港财务报告准则第18号、第19号于2027年1月1日生效[22] - 香港财务报告准则第18号将取代香港会计准则第1号，对呈列和披露有广泛影响[22] - 采纳香港财务报告准则第18号不影响集团净溢利，但影响经营溢利计算及报告方法[23] - 主要财务报表项目因“有用结构概要”概念及原则加强而变动，商誉将分开列示[23] - 现金流量表中已付利息归入融资活动，已收利息归入投资活动[24] - 集团预计2027年1月1日起应用新准则，2026年12月31日止财政年度比较信息将重列[24] 税务相关 - 香港注册成立的附属公司利得税税率为16.5%，年内无估计应课税溢利未作拨备[39] - 中国成立的公司向境外投资者派付股息通常预扣税税率为10%，符合条件的香港投资者税率降至5%，集团香港适用税率为10%[40] - 中国注册成立的附属公司截至2024年12月31日止年度估计应课税溢利享15%优惠所得税税率[41] - 从事研发活动的企业可将合格研发开支的200%列作可扣减税务开支[41] 资产项目数据变化 - 2024年末物业、厂房及设备账面净额为38536千元，较2023年末的21941千元有所增加[45] - 2024年末设备预付款项为0千元，2023年末为19251千元[47] - 2024年末存货成本为40631千元，2023年末为57726千元[48] - 2024年计入销售成本和研发开支的存货成本为104727千元，2023年为174010千元[49] - 2024年存货撇减至可变现净值金额为1180000元，2023年为791000元[50] - 2024年末贸易应收款项净额为104249千元，2023年末为131766千元[51] - 2024年末贸易及其他应付款项为47485千元，2023年末为112991千元[52] 公司治理与合规相关 - 公司自上市日期起至公告日期遵守企业管治守则所有适用条文，全体董事自上市日期起至2024年12月31日遵守标准守则规定准则[84][85] - 公司于2022年6月2日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[87] - 审核委员会认为2024财年年度业绩符合适用会计准则和上市规则并已充分披露[88] 股东大会相关 - 应届股东周年大会预定于2025年5月23日举行[89] - 公司将在2025年5月20日至2025年5月23日暂停办理股份过户登记手续[89] - 为符合出席股东大会及投票资格，转让表格及相关股票须在2025年5月19日下午4时30分前送交指定登记处[89] 证券交易相关 - 截至2024年12月31日及公告日期，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券或库存股[90] 公告发布相关 - 本年度业绩公告已在公司网站和联交所网站刊发，2024年年报将在上述网站发布[91] - 初步公告中2024财年综合财务报表数字获核数师同意，与经审核报表金额一致[92] 期后事项相关 - 2024年12月31日后至公告日期无重大期后事项[83] 董事会构成相关 - 公告日期董事会包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[94]

整体收益情况 - 2024年上半年收益为57,061千元，2023年同期为63,631千元[33] - 2024年上半年销售卷烟包装纸及原材料收益为57,055千元，2023年为63,631千元；2024年加工服务收入为6千元[63] - 公司整体收益从2023年同期约6360万元减至约5710万元，减少约650万元或10.2%[123] 毛利情况 - 2024年上半年毛利为5,027千元，2023年同期为5,202千元[33] - 毛利从2023年同期约520万元减至约500万元，减少约20万元或3.8%，报告期毛利率约8.8%，较2023年同期约8.2%相对稳定[124] 经营亏损情况 - 2024年上半年经营亏损为3,273千元，2023年同期为4,765千元[33] 期内亏损及每股亏损情况 - 2024年上半年期内亏损为2,263千元，2023年同期为3,864千元[34] - 2024年上半年本公司股东应占亏损每股亏损为0.3分，2023年同期为0.5分[31][32] - 2024年期内亏损2,263千元，2023年期内亏损3,864千元[41] - 2024年上半年公司股东应占亏损2,263,000元，2023年为3,864,000元；每股基本亏损0.3分，2023年为0.5分[74] - 公司亏损及全面亏损总额从2023年同期约390万元降至约230万元[125] 非流动资产情况 - 2024年6月30日非流动资产中物业、厂房及设备为21,941千元，2023年12月31日为21,288千元[36] - 2024年上半年物业、厂房及设备期初账面净额21,941,000元，期末为21,288,000元；在建工程期初为0，期末为19,326,000元；使用权资产（土地使用权）期初2,923,000元，期末为2,885,000元[77] 流动资产情况 - 2024年6月30日流动资产中存货为50,733千元，2023年12月31日为57,726千元[36] - 2024年6月30日存货总值51,646,000元，减存货拨备913,000元后为50,733,000元；2023年12月31日总值58,517,000元，减拨备791,000元后为57,726,000元[106] - 2024年6月30日贸易应收款项110,190,000元，减亏损拨备4,943,000元后净额为105,247,000元；2023年12月31日应收款项137,694,000元，减拨备5,928,000元后净额为131,766,000元[106] - 2024年6月30日贸易应收款项账面价值为1.1019亿元，2023年12月31日为1.37694亿元[107] - 2024年6月30日按公平值计入其他全面收入计量的应收票据为30,100千元，2023年12月31日为17,989千元[58] - 2024年6月30日按公平值计入其他全面收益计量的应收票据为3010万元，2023年12月31日无[108] - 2024年6月30日预付款项及其他应收款项为7671万元，2023年12月31日为22249万元[109] 资产总值情况 - 2024年6月30日资产总值为309,645千元，2023年12月31日为365,136千元[37] 负债总额情况 - 2024年6月30日负债总额为91,698千元，2023年12月31日为144,926千元[40] 流动净资产情况 - 2024年6月30日流动净资产为173,593千元，2023年12月31日为175,749千元[40] 股本及储备情况 - 2024年1月1日股本结余为6,842千元，其他储备为169,866千元，保留盈利为43,502千元，总计220,210千元；6月30日股本结余为6,842千元，其他储备为169,866千元，保留盈利为41,239千元，总计217,947千元[41] - 2023年1月1日股本结余为6,842千元，其他储备为169,827千元，保留盈利为46,101千元，总计222,770千元；6月30日股本结余为6,842千元，其他储备为169,827千元，保留盈利为42,237千元，总计218,906千元[41] - 2024年6月30日及2023年12月31日法定普通股股份数目为1000万股，法定股本为1亿港元[111] - 2024年6月30日及2023年12月31日已发行股份数目为80万股，已发行股本为800万港元，折合人民币684.2万元[111] - 2024年6月30日公司已发行股本为800万港元，现金及现金等价物约6720万元，银行借款1980万元，资本负债比率约9.1%[126] 现金流量情况 - 2024年经营所用现金为17,096千元，2023年为6,249千元[42] - 2024年已收利息为611千元，2023年为1,013千元；2023年已付所得税为1,912千元[44] - 2024年经营活动所用现金净额为16,485千元，2023年为7,148千元[44] - 2024年投资活动所用现金净额为844千元，2023年为419千元[44] - 2024年现金及现金等价物减少净额为27,979千元，2023年为7,567千元；2024年期初现金及现金等价物为95,123千元，期末为67,168千元；2023年期初为110,280千元，期末为102,897千元[45] - 2024年6月30日现金及现金等价物为6716.8万元，2023年12月31日为9512.3万元[110] 银行借款情况 - 2024年银行借款所得款项为9,800千元，偿还银行借款为20,000千元[42] - 2024年6月30日银行借款合约现金流量总额为19,990千元，贸易及其他应付款项为68,772千元；2023年12月31日银行借款为30,586千元，贸易及其他应付款项为110,766千元[53] - 2024年6月30日银行借款为1980万元，2023年12月31日为3000万元，2024年加权平均实际年利率为3.56%，2023年为3.65%[116] 第三级金融工具情况 - 2024年第三级金融工具增加20,000千元，2023年为12,950千元；2024年偿付(20,138)千元，2023年为(12,983)千元[61] 客户占比情况 - 2024年客户1占总收益41%，2023年为17%；2024年客户2占19%，2023年为23%；2023年客户3占15%，客户4占12% [65] 其他收入情况 - 2024年其他收入为393千元，2023年为169千元[66] - 其他收入从2023年同期约20万元增至约40万元[125] 成本开支情况 - 2024年所用原材料及货品开支为49,310千元，2023年为55,879千元；2024年员工成本为5,557千元，2023年为5,807千元[67] - 销售成本从2023年同期约5840万元减至约5200万元，减少约640万元或11.0%[123] - 销售开支从2023年同期约220万元增至约250万元，增加约30万元或13.6%[124] - 行政开支从2023年同期约880万元减至约730万元[124] 其他收益净额情况 - 2024年其他收益净额为185千元，2023年为168千元[68] 即期所得税开支情况 - 2024年上半年即期所得税开支849,000元，2023年为112,000元[69] 资产抵押情况 - 2024年6月30日，账面价值约10,459,000元的物业、厂房及设备作抵押获取应付票据，2023年12月31日约为11,006,000元[77] - 2024年6月30日，账面价值约5,896,000元的物业、厂房及设备抵押作银行借款担保，2023年12月31日约为5,915,000元[78] - 2024年6月30日，账面价值约2,885,000元的租赁土地使用权抵押担保应付票据，2023年12月31日约为2,923,000元[78] - 2024年6月30日账面价值为1000万元的贸易应收款项已抵押作银行借款担保，2023年12月31日为2000万元[107] - 2024年6月30日按公允价值计入其他全面收入计量的应收票据约为人民币30.1百万元抵押作应付票据担保，2023年12月31日无[130] - 2024年6月30日账面价值约为人民币10.5百万元的物业、厂房及设备作抵押获取应付票据，2023年12月31日约为人民币11.0百万元[130] - 2024年6月30日账面价值约为人民币5.9百万元的物业、厂房及设备抵押作银行借款担保，2023年12月31日约为人民币5.9百万元[130] - 2024年6月30日账面价值约为人民币2.9百万元的租赁土地使用权抵押作应付票据担保，2023年12月31日约为人民币2.9百万元[130] - 2024年6月30日账面价值为人民币10百万元的贸易应收款项抵押作银行借款担保，2023年12月31日为人民币20百万元[130] 递延所得税资产情况 - 2024年6月30日递延所得税资产2,334,000元，2023年12月31日为1,836,000元[80] 贸易及其他应付款项情况 - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为7033.6万元，2023年12月31日为1.12991亿元[114] 主要管理人员薪酬情况 - 截至2024年6月30日止六个月主要管理人员薪酬为71.1万元，2023年为34.2万元[119] 股息及或然负债情况 - 公司截至2024年6月30日止六个月无中期股息，无重大或然负债，期后无重大事项披露[120][121] - 董事会决议不建议宣派报告期内的中期股息，2023年同期也无[131] 资本开支情况 - 报告期内购买机器资本开支约人民币0.6百万元，2023年同期约为人民币1.0百万元；购买电子及其他设备资本开支约人民币0.4百万元，2023年同期约为人民币19,000元[129] 集团资本承担情况 - 2024年6月30日集团资本承担约为人民币2.1百万元，2023年12月31日约为人民币1.9百万元[130] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为90.3百万港元，截至2024年6月30日已动用36.9百万港元，未动用53.4百万港元[132] 员工情况 - 2024年6月30日集团共有109名雇员，2023年6月30日为117名；报告期内员工成本总额约为人民币5.6百万元，2023年同期约为人民币5.8百万元[134] 重大交易情况 - 截至2024年6月30日，无存续与公司业务有关且公司或附属公司作为订约方，董事或其关连实体有重大权益的重大交易、安排或合约[138] 股东持股情况 - 2024年6月30日，陈伟庄先生通过受控法团权益持有339,040,000股公司股份，占比42.38%；余天兵先生通过受控法团权益持有96,000,000股，占比12.00%[139] - 2024年6月30日，城逸、刘月珠女士分别持有339,040,000股公司股份，占比42.38%；启东有限公司持有146,960,000股，占比18.37%；永宁、周华琴女士分别持有96,000,000股，占比12.00%[141] 购股权计划情况 - 2024年1月1日及6月30日，根据购股权计划可授出的购股权数目为80,000,000股股份，分别占已发行股份数目的10%及10%[145] - 截至2024年6月30日止六个月，购股权计划项下无设定服务供应商次级限额，无购股权利益变动[145] 业务

财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月，收益减少约10.2%至约人民币57.1百万元[3] - 截至2024年6月30日止六个月，毛利减少约3.8%至约人民币5.0百万元[4] - 截至2024年6月30日止六个月，本集团录得本公司股东应佔虧損約人民幣2.3百万元[5] - 截至2024年6月30日止六个月，每股基本虧损约为人民币0.3分[6] - 本集团于报告期内錄得淨虧損[93] - 虧損及全面虧損總額由上年同期的約人民幣3.9百萬元減少至報告期內的約人民幣2.3百萬元，主要由於成本控制措施令行政開支減少[109] 财务状况 - 截至2023年12月31日，本集团的流动资产净额为人民币173.593百万元[31] - 截至2023年12月31日，本集团的总权益为人民币217.947百万元[28] - 截至2023年12月31日，本集团的总负债为人民币91.698百万元[31] - 於2024年6月30日，本集團現金及現金等價物合共約為人民幣67.2百萬元[111] - 於2024年6月30日，本集團銀行借款為人民幣19.8百萬元，利率為按銀行參照中國貸款優惠利率提供的現行利率[112] - 於2024年6月30日，本集團的資本負債比率為9.1%[113] 业务概况 - 本集团主要於中國製造及銷售卷煙包裝紙[33] - 公司主要從事卷煙包裝紙的製造和銷售[47] - 公司收益全部來自中國外部客戶[52] - 前三大客戶分別佔總收益的41%、19%和15%[55] - 銷售卷煙包裝紙及原材料佔公司總收益的99.9%[50] - 本集團產品分為轉移紙、複合紙及框架紙，並為客戶提供小規模的卷煙包裝紙加工服務[94] - 本集團主要向中國各省份的卷煙包裝製造商提供產品，產品用於製造中國知名煙草品牌的卷煙包裝[93] 税务优惠 - 公司於中國註冊的附屬公司享有15%的優惠所得稅稅率[66] - 公司可要求將合資格研發開支的200%列為可抵扣稅項[67] - 公司於香港無任何估計應課稅溢利，故未就香港利得稅作出撥備[65] - 公司於開曼群島及英屬處女群島註冊的附屬公司均為獲豁免公司，毋須繳納當地稅項[64] 资金运用 - 上市所得款項淨額約為90.3百萬港元,截至2024年6月30日已動用36.9百萬港元,剩餘53.4百萬港元預計將於2025年12月31日前全部動用[127][128][129][130][131][132] 股东及管理层 - 陳先生通過其全資擁有的城逸有限公司持有本公司42.38%的股份[145] - 余先生通過其全資擁有的永寧有限公司持有本公司12.00%的股份[154] - 根據購股權計劃,於2024年1月1日及2024年6月30日,可予授出的購股權數目分別為80,000,000股,佔已發行股份數目的10%[158] - 自採納購股權計劃以來,概無根據購股權計劃授出購股權,於報告期內概無購股權獲行使或註銷或失效,且於報告期內概無尚未行使的購股權[159] 其他 - 本公司已遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則[137][138] - 本公司或其任何附屬公司在截至2024年6月30日止六個月至本公告日期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[139] - 於2024年6月30日或截至2024年6月30日止六個月任何時間,概無存續與本公司業務有關且本公司或其任何附屬公司作為訂約方及董事或董事的關連實體直接或間接擁有重大權益的重大交易、安排或合約[140] - 本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審核綜合中期財務資料及本公告所載會計資料尚未經本公司外聘核數師審閱,惟經審核委員會審閱,審核委員會同意本公司採用的會計處理,並認為編制有關會計資料符合適用會計準則及規定,亦符合上市規則,並已作出充分披露[163]

公司上市信息 - 公司于2022年6月30日在港交所主板上市，发行2亿股普通股，所得款项净额约9030万港元[9] - 公司股份自2022年6月30日起于联交所上市[144] - 公司于2021年4月21日在开曼群岛注册成立，5月6日成为集团旗下公司控股公司[142] 财务数据关键指标变化 - 2023财年公司总收入约1.909亿元，较2022财年的约2.89亿元减少约9810万元，降幅为33.9%[10][17] - 2023财年公司毛利约1760万元，较2022财年的约6040万元减少约4280万元，降幅为70.9%[10] - 2023财年公司毛利率约9.2%，较2022财年的约20.9%下降[10] - 2023财年公司股东应占亏损净额约260万元，2022财年则录得股东应占溢利约2500万元[10] - 2023财年公司销售成本约1.733亿元，较2022财年的约2.285亿元减少约5520万元，降幅为24.1%[18] - 集团毛利从2022财年约6040万元降至2023财年约1760万元，减少约4280万元或70.9%，毛利率从约20.9%降至约9.2%[19] - 销售开支从2022财年约910万元降至2023财年约820万元[20] - 行政开支从2022财年约3000万元降至2023财年约1770万元，主要因上市开支减少约710万元和研发开支减少约480万元[21] - 2022财年金融资产亏损拨备拨回净额约90万元，2023财年计提净额约200万元[22] - 2022财年所得税开支约400万元，2023财年所得税抵免约130万元，2023财年除所得税前亏损约390万元[26] - 2022财年溢利及全面收入总额约2500万元，2023财年亏损及全面亏损总额约260万元[27] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物约9510万元（2022年12月31日约1.103亿元），银行借款3000万元（2022年12月31日为零），资本负债比率约13.6%（2022年12月31日为零）[31] - 2023财年资本开支约2240万元（2022财年约70万元），主要用于购买物业、厂房及设备[34] - 2023年12月31日，集团资本承担约190万元（2022年12月31日约50万元）[36] - 上市所得款项净额约为9030万港元，截至2023年12月31日已动用3690万港元，未动用5340万港元[43] - 2023财年员工成本总额约为人民币1240万元，2022财年约为人民币1370万元[46] - 年内最大客户占集团年内收益约22.9%（2022年：约21.1%），五大客户占约72.4%（2022年：约74.9%）[147] - 年内最大供应商采购量占集团年内采购总量约23.7%（2022年：约23.4%），五大供应商占约60.8%（2022年：约55.8%）[147] 业务影响因素 - 订单减少主要因国家烟草专卖局修订卷烟包装政策，在所有卷烟包装上增印二维码[10][13][17] - 尽管政府实施控烟政策，预计未来中国吸烟者人数将保持稳定，中高档卷烟需求预期增加[11][14] 公司业务策略 - 公司将调整、优化及管理资源，制定策略增加市场份额[11][14] 公司业务范围 - 公司为中国卷烟包装纸制造商，产品用于制造中国知名烟草品牌的卷烟包装[13] - 截至2023年12月31日止年度，公司主要业务为投资控股，附属公司主营卷烟包装纸制造及销售，无重大变动[145] 公司股本信息 - 2023年12月31日，公司已发行股本为800万港元，已发行普通股8亿股，每股面值0.01港元[28] 股息分配 - 董事会决定不建议宣派2022财年及2023财年的末期股息[45] - 董事会建议不就截至2023年12月31日止年度派付末期股息[161] 员工信息 - 2023年12月31日公司共有113名雇员，2022年12月31日为117名[46] - 2023年12月31日公司员工（含高级管理层）性别比例（男比女）约为78：35[92] - 截至2023年12月31日止年度，支付给高级管理层成员（不包括董事）薪酬在零至100万元人民币的有3人[106] 董事信息 - 陈伟庄先生62岁，2021年5月20日任执行董事，负责公司整体管理及业务策略制定[50] - 余天兵先生55岁，2021年7月19日任执行董事，负责公司整体管理及日常营运管理[52] - 胡浩然先生37岁，2021年7月19日任非执行董事，为公司策略、表现及行为标准提供建议[55] - 陈伟庄在中国造纸业等多行业有逾25年企业管理经验[51] - 余天兵有逾25年卷烟行业（包括卷烟包装行业）经验[52] - 刘一敏41岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾八年企业管理经验[56] - 陈仰德39岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾15年审计、会计等经验[59] - 冯苑41岁，2022年6月2日获委任为独立非执行董事，有逾10年信息技术业务企业管理经验[60] - 李小莉52岁，为集团首席财务官，有逾30年会计及财务管理经验[62][64] - 包志刚45岁，为集团首席技术官，有逾15年造纸行业经验[65] - 宋正美37岁，为集团首席产品官，有逾10年产品质量控制经验[66] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[72] 企业管治 - 截至2023年12月31日止年度，公司董事会认为已遵守企业管治守则的适用守则条文[69] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则作为董事进行证券交易的规定准则，全体董事确认截至2023年12月31日止年度已遵守规定准则[70] - 截至2023年12月31日止年度，公司举行了三次董事会会议，各董事出席率均为100%[76] - 截至2023年12月31日止年度，董事会包括3名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，符合上市规则[79] - 各执行董事与公司订立的服务合约自上市日期起为期3年，初步期满后自动重续，终止需提前3个月书面通知[85] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立的委任函自上市日期起为期1年，初步期满后自动重续，终止需提前1个月书面通知[85] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事每3年至少轮值退任一次[85] - 董事会委任的填补临时空缺或新增的董事，任期至获委任后第一届股东周年大会，届时可重选连任[85] - 全体董事通过参加培训课程或阅读资料参与持续专业发展，各董事年内均参与了相关培训[88][89] - 公司设立机制确保董事会具备独立性，包括确保委任至少3名独立非执行董事且占比至少三分之一[81] - 提名委员会每年参照上市规则评估全体独立非执行董事的独立性[82] - 董事会已采纳董事会多元化政策，自上市及年报日期董事会有一名女性成员，认为已实现性别多元化，未来五年或增加女性成员[90][91] - 提名委员会至少每年检讨董事会成员多元化政策实施情况并提建议[91] - 公司为董事及高级人员安排责任保险并每年审阅保险范围[93] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并设有职权范围[94] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报表及监控系统等审核[97] - 薪酬委员会主要职责包括审阅及批准管理层薪酬建议等[101] - 公司于2022年6月2日成立提名委员会，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[107] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，刘一敏先生和余天兵先生出席次数为1/1[108] - 公司董事薪酬包括固定薪金或服务费及可变部分，每年检讨并须经股东批准[109][110] - 公司制定董事提名程序，包括委任新董事及替任董事、重选董事及由股东提名等情况[113][114][117] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨企业管治政策等[115] - 董事负责根据香港公认会计原则编制财务报表，无重大不明朗因素影响公司持续经营能力[116] - 董事会负责维持公司内部监控及风险管理，审核委员会协助检讨其有效性[119] - 审核委员会接获外聘内部监控审阅顾问编制的评估报告，涵盖内部监控程序等范畴[119] 委员会信息 - 审核委员会于2022年6月2日成立，由三名独立非执行董事组成，截至2023年12月31日止年度举行两次会议，各成员出席率100%[97][99] - 薪酬委员会于2022年6月2日成立，由两名独立非执行董事及董事会主席组成，截至2023年12月31日止年度举行一次会议，各成员出席率100%[101][102] 公司秘书信息 - 公司秘书余子敖在2023年接受不少于15小时相关专业培训[122] 股东大会相关 - 持有公司实缴股本（附带股东大会投票权）不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会[124] - 股东特别大会应在呈交要求后两个月内举行，若董事21天内未召开，请求人可自行召开[123][124] - 公司召开股东周年大会须发出至少21日书面通知，召开其他股东大会须发出至少14日书面通知[128] - 应届股东周年大会预定于2024年5月24日举行[169] - 公司将在2024年5月21日至2024年5月24日暂停办理股份过户登记手续[169] - 为符合出席股东大会及投票资格，转让表格及股票须在2024年5月20日下午4时30分前送交指定登记处[169] 公司章程信息 - 截至2023年12月31日止年度，公司章程文件除2022年6月2日修订外无重大变动[138] 股东通讯政策 - 董事会认为截至2023年12月31日止年度股东通讯政策充分有效落实[137] 财务报表相关 - 董事提呈集团截至2023年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[141] 合规信息 - 截至2023年12月31日止年度，公司无重大或系统性违规情况[152] 董事股份持有情况 - 2023年12月31日，陈伟庄先生通过受控法团权益持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[178] - 2023年12月31日，余天兵先生通过受控法团权益持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[178] - 2023年12月31日，城逸作为实益拥有人持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[182] - 2023年12月31日，刘月珠女士通过配偶权益持有公司339,040,000股股份，占比42.38%[182] - 2023年12月31日，启东作为实益拥有人持有公司146,960,000股股份，占比18.37%[182] - 2023年12月31日，永宁作为实益拥有人持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[182] - 2023年12月31日，周华琴女士通过配偶权益持有公司96,000,000股股份，占比12.00%[182] 证券交易情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[185] 购股计划 - 购股计划行使后最多可发行80,000,000股股份，占公司首次在联交所买卖时已发行股份总数10%[188] - 2023年12月31日及报告日期，公司未授出购股，可供授出未行使购股数为80,000,000份，占已发行股本约10%[188] - 购股权可在要约日期起计十年内行使，受提前终止条文限制，董事可定行使前最短持有期或其他限制[192] - 除非董事会另行规定，购股行使前无最短持有期[193] - 购股权计划要约自提出要约日（营业日）起最多21日公开给合资格参与者接纳，接纳后参与者须付1港元作为授出代价[194] - 购股认购价由董事会定，不得低于要约日收市价、要约日前五个营业日平均收市价及股份面值三者最高者[195] - 购股计划自采纳日起十年内有效，到期前已授出、接纳且未行使购股仍可继续行使，截至2023年12月31日无购股获行使、注销或失效，无尚未行使购股[196] 董事利益安排 - 截至2023年12月31日及年报日期，公司或附属公司无安排使董事通过购入股份或债权证获益[197] 控股股东承诺 - 控股股东于2022年6月16日订立不竞争承诺，截至2023年12月31日已遵守承诺，独立非执行董事确认无违反承诺[198] 重大交易情况 - 除综合财务报表附注披露外，2023年12月31日或该年度内无公司控股或附属公司为订约方且董事有重大权益的重大交易、安排及合约[199] - 本年度公司或附属公司无与控股股东或其附属公司的重大合约，无控股股东或其附属公司向公司或附属公司提供服务的重大合约[200] 期后事项 -