香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華芢生物科技（青島）股份有限公司 執行董事兼董事會主席 賈麗加女士 （股份代號：2396） 董事會會議召開日期 華芢生物科技（青島）股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」） 董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議， 藉以（其中包括）考慮及通過本集團截至2025年12月31日止的年度業績及其發佈， 派發末期股息之建議（如有），以及處理其他事項。 承董事會命 B&K CORPORATION LIMITED 華芢生物科技（青島）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 中國，青島 2026年3月18日 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事賈麗加女士、王軻瓏先生、翟俊輝博士及苗天祥先生； (ii)非執行董事林穎女士及袁飛先生；及(iii)獨立非執行董事霍志達先生、李嘉焱先生及岳儀 春先生。 ...

股本情况 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份83,022,145股，股本83,022,145元[1] - 截至2026年2月底，非上市股份法定/注册股份34,635,377股，股本34,635,377元[1] - 2026年2月法定/注册股本总额117,657,522元[1] 股份发行 - 截至2026年2月底，H股已发行股份83,022,145股，库存股0[3] - 截至2026年2月底，非上市股份已发行股份34,635,377股，库存股0[4] 其他情况 - 截至2026年2月底，公司符合公众持股量要求[4] - 员工激励计划对已发行股份无稀释影响[5] - 本月证券发行等获董事会授权，款项已收取[7]

股东大会信息 - 公司2026年第一次临时股东大会于2月10日举行，所有决议案投票表决[3] - 股东及代表持100,019,722股出席，占已发行股份约85.0%[6] - 所有董事以亲身或电子方式出席[6] 决议案结果 - 多项决议案赞成票占比99.9920%，均获通过为普通决议案[3][6] 股份情况 - 截至2月10日，已发行股份117,657,522股，含83,022,145股H股及未上市股份[6] - 公司未持有库存或待注销购回股份[6]

股份数据 - 截至2026年1月31日，H股法定/注册股份83,022,145股，股本83,022,145元[1] - 截至2026年1月31日，非上市股份法定/注册股份34,635,377股，股本34,635,377元[1] - 2026年1月法定/注册股份和股本无增减，月底总额117,657,522元[1] 发行情况 - H股和非上市股份1月已发行及库存股份数目无增减[3][4] - 截至2026年1月底公司符合公众持股量要求[4] 其他事项 - 首次公开发售前员工激励计划对已发行股份无稀释影响[5] - 本月证券发行等获董事会授权并依规进行[7]

市场整体表现 - 截至2月3日收盘，共有78只股票创下52周新高 [1] 52周新高股票排行 - **亚太金融投资(08193)** 收盘价0.550港元，创高率最高，达57.14% [1] - **朝威控股(08059)** 收盘价0.052港元，创高率为36.00% [1] - **亚势备份(08290)** 收盘价0.024港元，创高率为33.33% [1] - **华美乐乐(08429)** 收盘价0.100港元，创高率为20.37% [1] - **浩德控股(08149)** 收盘价0.138港元，创高率为17.65% [1] - **金泰丰国际控股(09689)** 收盘价0.600港元，创高率为13.79% [1] - **RIMBACO(01953)** 收盘价0.295港元，创高率为12.73% [1] - **中集集团(02039)** 收盘价9.980港元，创高率为11.48% [1] - **现代中药集团(01643)** 收盘价0.920港元，创高率为11.11% [1] - **钧达股份(02865)** 收盘价45.700港元，创高率为8.63% [1] - 创高率在5%至8%之间的公司包括：瑞丰动力(7.24%)、ＡＧＸ亚洲－Ｕ(6.98%)、中联重科(6.26%)、京西国际(5.70%)、美联集团(5.48%)、大酒店(5.34%) [1] - 创高率在1%至5%之间的公司众多，涵盖工业、科技、消费、金融、公用事业等多个行业，例如富智康集团(4.05%)、绿源集团控股(3.85%)、港铁公司(3.32%)、中国重汽(3.17%)、新东方－Ｓ(2.98%)、渣打集团(1.19%)、电能实业(1.14%)、汇丰控股(0.14%)等 [1][2] - 部分交易所买卖基金(ETF)亦创下52周新高，如ＦＬ二南方日经(1.94%)、南方日经２２５(0.45%)等 [1][2] 52周新低股票排行 - **高地股份(01676)** 收盘价0.340港元，创低率最高，为-10.00% [3] - **华检医疗(01931)** 收盘价1.280港元，创低率为-9.29% [3] - **电子交易集团(08036)** 收盘价0.021港元，创低率为-9.09% [3] - **康特隆(01912)** 收盘价0.550港元，创低率为-8.93% [3] - **COOL LINK(08491)** 收盘价0.390港元，创低率为-8.11% [3] - **珠光控股(01176)** 收盘价0.041港元，创低率为-7.32% [3] - 部分杠杆及反向ETF创下新低，如ＸＩ二南三星－Ｕ(-6.94%)、ＸＩ二南三星(-6.79%) [3] - 创低率在-3%至-6%之间的公司包括：重塑能源(-6.05%)、METALIGHT(-5.76%)、德视佳(-4.87%)、脑动极光－Ｂ(-4.78%)、美联股份(-4.75%)等 [3] - 多家知名消费及科技公司股价创52周新低，包括美团－Ｗ(-3.08%)、达势股份(-2.92%)、雅迪控股(-2.11%)、京东集团－ＳＷ(-1.55%)、比亚迪股份(-0.56%)、小米集团－ＷＲ(-0.20%)等 [3][4] - 医疗健康领域部分公司股价走低，如佰泽医疗(-2.02%)、华芢生物－Ｂ(-1.53%)、美中嘉和(-0.68%) [3][4]

公司高管变动 - 何鸿添先生因个人事务辞任公司联席公司秘书、财务总监、董事会秘书及副总裁 [1] - 张丽婷女士获委任为联席公司秘书，自2026年1月30日起生效 [1] - 邱海燕女士获委任为财务总监、董事会秘书及副总裁，自2026年1月30日起生效 [1]

公司人事变动 - 何鸿添因个人事务辞任公司联席公司秘书、财务总监、董事会秘书及副总裁 [1] - 张丽婷获委任为联席公司秘书，自2026年1月30日起生效 [1] - 邱海燕获委任为财务总监、董事会秘书及副总裁，自2026年1月30日起生效 [1]

公司人事变动 - 何鸿添因个人事务辞任公司联席公司秘书、财务总监、董事会秘书及副总裁，自2026年1月30日起生效 [1] - 张丽婷获委任为联席公司秘书，邱海燕获委任为财务总监、董事会秘书及副总裁，均自2026年1月30日起生效 [1] - 黄慧儿将继续担任另一名联席公司秘书 [1]

人事变动 - 何鸿添自2026年1月30日辞任多职[2] - 张丽婷同日获委任为联席公司秘书[2] - 邱海燕同日获委任多职[2] 人员背景 - 张丽婷有逾15年会计及13年医药经验[4] - 邱海燕有逾18年资本市场经验[5] 规则豁免 - 公司获三年豁免遵守上市规则[7] - 严重违规豁免或被撤回[7] - 期满需通知联交所复核[7]

公司通讯发布 - 2026 年起采用电子方式发布公司通讯[2][8] - 公司通讯可在公司及联交所网站查阅[2][8] 非登记股东权益 - 非登记股东不接收网站版本登载通知，可主动留意[3][9] - 想收印刷版可填申请表或发邮件[4][9] - 按《上市规则》收通讯应联系中介并提供邮箱[11] 其他信息 - 股份过户登记处电话及办公时间[5][9] - 公司通讯包含多类文件[6][10][11] - 非登记股东可书面要求查改资料[11]