会议安排 - 公司定于2026年3月31日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准集团截至2025年12月31日止的经审核年度业绩及其刊发[3] - 会议将审议派发末期股息（如有）之建议[3] 其他信息 - 公告日期为2026年3月19日[4] - 公司董事会包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为150万美元，法定/注册股份数目为150亿股，面值0.0001美元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不含库存股份）、库存股份和已发行股份总数均为6.0717095亿股，较上月无变化[2] 公众持股 - 公司符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3]

公司人事变动 - 梅斯健康非执行董事王欣女士因须承担其他工作事务辞任 [1] - 该辞任自2026年2月6日起生效 [1]

公司人事变动 - 梅斯健康非执行董事王欣已辞任 [1] - 辞任原因为须承担其他工作事务 [1] - 辞任生效日期为2026年2月6日 [1]

公司基本信息 - 公司为梅斯健康控股有限公司，股份代号为2415[1] 公司管理架构 - 执行董事有张发宝博士、李欣梅博士、王帅先生、程亮先生[3] - 非执行董事为闫盛枫先生[3] - 独立非执行董事有刘涛女士、余明阳先生、刘耀坤先生[3] - 张发宝博士为董事会主席[3] - 李欣梅博士为公司首席执行官[3] - 王帅先生为公司联席首席执行官[3] 董事会委员会 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 余明阳先生是薪酬委员会主席、审核和提名委员会成员[4] - 刘涛女士是审核委员会主席、薪酬委员会成员[4]

公司治理变动 - 梅斯健康非执行董事王欣女士因须承担其他工作事务辞任 [1] - 该辞任自2026年2月6日起生效 [1]

人事变动 - 王欣女士因承担其他工作事务辞任非执行董事，2026年2月6日起生效[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括4位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事[4]

股本与股份情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为150万美元，股份150亿股，面值0.0001美元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）6.0717095亿股，库存股份0，总数6.0717095亿股[2] 公众持股量 - 适用门槛为已发行股份（不含库存）25%，截至月底已符合要求[3]

公司股权变动 - 2025年1月7日，梅斯健康股东将股票由Merrill Lynch Far East Limited转入中国国际金融香港证券，转仓市值为8821.08万港元，占公司股份比例为10.53% [1] 公司财务业绩 - 2025年中期收益为1.25亿元人民币，同比增长13.2% [1] - 2025年中期净利润为1323.9万元人民币，同比增长5238.3% [1] - 2025年中期每股基本盈利为2.45分 [1] - 公司拟派发中期股息每股1.1港仙 [1] 行业与业务驱动因素 - 公司总收益增长主要得益于制药行业复苏 [1] - 国内制药企业对循证驱动型营销模式的加速转型，带动了精准全渠道营销解决方案需求增长 [1]

公司股权变动 - 2025年1月7日 梅斯健康股东将股票由美林远东有限公司转入中金香港证券 转仓市值为8821.08万港元 占公司股份比例为10.53% [1] 公司财务业绩 - 2025年中期收益为1.25亿元人民币 同比增长13.2% [1] - 2025年中期净利润为1323.9万元人民币 同比增长5238.3% [1] - 2025年中期每股基本盈利为2.45分人民币 公司拟派发中期股息每股1.1港仙 [1] 行业与业务驱动因素 - 公司总收益增长主要得益于制药行业复苏 [1] - 国内制药企业对循证驱动型营销模式的加速转型 带动了精准全渠道营销解决方案需求增长 [1]