香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 經緯天地控股有限公司 主席兼執行董事 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2477） 董事會會議通告 經緯天地控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2026年 3月27日（星期五）舉行會議，藉以（其中包括）(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12 月31日止年度的末期業績及其刊發；及(ii)考慮派付末期股息（如有）。 錢峰雷 香港，2026年3月17日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 四 名 執 行 董 事 錢 峰 雷 先 生、賈 正 屹 先 生、李 始 華 先 生 及 張小龍先生；一名非執行董事林啟豪先生；以及三名獨立非執行董事黃志文先生、但曦女士及 陳維端先生。 WellCell Holdings Co., Limited 經緯天地控股有限公司 ...

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为20亿股，面值0.005港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份总数为10亿股，库存股份数目为0股[2] 持股与期权 - 公司已符合最低公众持股量25%的要求[3] - 购股权计划自2023年12月15日采纳后无授出购股权，股份期权数为0[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4]

公司指数调整与财务表现 - 经纬天地获纳入恒生综合指数 变动将于2026年3月6日收市后实施并于2026年3月9日起生效 [1] - 据中金研报 经纬天地有可能被调入港股通 因其满足了包括市值、流动性和上市时间等在内的一系列标准 [1] - 经纬天地截至2025年6月30日止6个月中期业绩显示 集团收益人民币9006.8万元 同比减少15.1% [1] - 股东应占溢利771.7万元 同比减少28.02% 每股盈利0.77分 [1]

其他新策略 - 经纬天地控股有限公司自2026年2月1日起变更注册办事处及开曼群岛主要股份过户登记处地址[2] - 变更后地址为Suite 210, 2nd Floor, Windward III, Regatta Office Park, Grand Cayman KY1 - 1106, Cayman Islands[2] - 公告日期董事会成员含四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[2]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额1000万港元，股份20亿股，面值0.005港元[1] - 已发行股份（不含库存）和总数均为10亿股，库存股份0股[2] 股份期权 - 截至2026年1月底，股份期权计划上、本月底结存均为0，本月发行新股和转让库存股份均为0[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] 公众持股 - 公司已符合最低公众持股量要求（25%）[3]

股本情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额为1000万港元，股份20亿股，每股面值0.005港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）10亿股，库存股份0，总数10亿股[2] 购股计划 - 2023年12月15日购股计划自采纳未授出购股，本月底期权数和新股数均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司人事变动 - 自2025年12月3日起，执行董事丛斌先生已辞任，以投入更多时间于其他业务承担 [1] - 丛斌先生辞任执行董事后，将继续担任公司间接全资附属公司广东经纬无限通信服务有限公司的董事及法定代表人 [1] - 张小龙先生已获委任为公司执行董事，自2025年12月3日起生效 [1] 委员会成员调整 - 自2025年12月3日起，新任执行董事张小龙先生亦已获委任为公司投资委员会成员 [1] - 陈申茂女士自2025年12月3日起不再担任公司投资委员会成员 [1]

公司人事变动 - 自2025年12月3日起，丛斌已辞任公司执行董事，以投入更多时间于其他业务承担 [1] - 自同日起，张小龙已获委任为公司执行董事 [1]

公司基本信息 - 经纬天地控股有限公司股份代号为2477[1] - 文档发布日期为2025年12月3日[3] 公司人员构成 - 执行董事有钱峰雷（主席）、贾正屹、李始华、张小龙[2] - 非执行董事为林启豪[2] - 独立非执行董事有黄志文、但曦、陈维端[2] 公司委员会成员 - 黄志文为审核、薪酬、提名委员会主席[3] - 但曦、陈维端为审核、薪酬、提名委员会成员[3] - 李始华为投资委员会主席[3] - 张小龙、黄志文为投资委员会成员[3]

人事变动 - 2025年12月3日丛斌辞任执行董事[2] - 2025年12月3日张小龙获委任为执行董事及投资委员会成员[3][10] - 2025年12月3日陈申茂不再担任投资委员会成员[10] 人员情况 - 张小龙有超13年管理经验，曾就职阿里及蚂蚁集团超10年[4] - 公司与张小龙签三年服务协议，他有权获酬金及酌情花红[5] 董事会构成 - 截至2025年12月3日，董事会有4名执行董事、1非执行董事和3独立非执行董事[11]