股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额955,640,000元[1] - 截至该时间，已发行股份（不含库存）955,640,000股，库存股0股，总数955,640,000股[2] 上市信息 - 公司上市股份类别为H股，证券代号02502[1][2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3]

金源氢化(02502)发布公告，汪开保先生已辞任非执行董事，临时股东大会结束时生效。汪开保先生辞 任生效后，其亦已不再担任公司董事会副主席、公司审计委员会成员及公司战略委员会主席。徐风雷先 生已获选举为非执行董事，任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会本届任期届满为止。 周峰先生已获选举为监事，任期自紧随临时股东大会结束后直至监事会本届任期届满为止。 股东代表监事吴志强先生已辞任公司的股东代表监事，自临时股东大会结束时生效。 自2026年1月30日起：徐风雷先生获委任为董事会副主席;公司审计委员会由黄欣琪女士担任主席，徐风 雷先生及邸志岗先生担任成员;公司战略委员会由徐风雷先生担任主席，王增光先生及王利杰先生担任 成员。 ...

公司董事会及监事会人事变动 - 非执行董事汪开保先生辞任，其辞任在临时股东大会结束时生效，辞任后亦不再担任公司董事会副主席、审计委员会成员及战略委员会主席 [1] - 徐风雷先生获选举为非执行董事，任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会本届任期届满为止 [1] - 自2026年1月30日起，徐风雷先生获委任为董事会副主席 [1] 公司委员会成员调整 - 公司审计委员会调整为由黄欣琪女士担任主席，徐风雷先生及邸志岗先生担任成员 [1] - 公司战略委员会调整为由徐风雷先生担任主席，王增光先生及王利杰先生担任成员 [1] 公司监事会人事变动 - 股东代表监事吴志强先生已辞任公司的股东代表监事，自临时股东大会结束时生效 [1] - 周峰先生已获选举为监事，任期自紧随临时股东大会结束后直至监事会本届任期届满为止 [1]

格隆汇1月30日丨金源氢化(02502.HK)公布，汪开保已辞任非执行董事，临时股东大会结束时生效。汪 开保辞任生效后，其亦已不再担任公司董事会副主席、公司审计委员会成员及公司战略委员会主席。 同日宣布，徐风雷已获选举为非执行董事，任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会本届任期届满为 止。自2026年1月30日起：(i)徐风雷获委任为董事会副主席；(ii)公司审计委员会由黄欣琪担任主席，徐 风雷及邸志岗担任成员；及(iii)公司战略委员会由徐风雷担任主席，王增光及王利杰担任成员。 此外，股东代表监事吴志强已辞任公司的股东代表监事，自临时股东大会结束时生效。随后，周峰已获 选举为监事，任期自紧随临时股东大会结束后直至监事会本届任期届满为止。 ...

（股份代號：2502） 河南金源氫化化工股份有限公司 HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 董事名單與其角色和職能 河南金源氫化化工股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 王增光先生 （總經理） 喬二偉先生 （副總經理兼董事會秘書） 非執行董事 饒朝暉先生 （董事長） 徐風雷先生 （副董事長） 王利杰先生 獨立非執行董事 黃欣琪女士 邸志崗先生 梁善盈女士 1 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | 薪酬與考核 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 王增光先生 | | | | M | M | | 饒朝暉先生 | | | M | | | | 徐風雷先生 | | M | | | C | | 王利杰先生 | | | | | M | | 黃欣琪女士 | | C | | M | | | 邸志崗先生 | | M | C | ...

河南金源氫化化工股份有限公司 HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2502） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於2026年1月30日舉行的臨時股東大會投票結果、 董事變更、 副主席及董事會委員會組成變更 及 監事變更 董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的所有決議案已於2026年1月30日舉 行的臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式批准。 董事會進一步宣佈董事變更、董事會副主席變更、董事會委員會組成變更及監 事變更。 茲提述河南金源氫化化工股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月9日的臨時 股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及日期為2025年12月31日的公告（「該公 告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及該公告所界定者具 有相同涵義。 1 臨時股東大會投票結果 董事會欣然宣佈，臨時股東大會通 ...

公司通讯发布 - 扩大无纸化制度及电子发布公司通讯规定自2023年12月31日起生效[3] - 公司已采用电子方式发布公司通讯[3] - 未来公司通讯中英文版将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[4] 股东接收方式 - 非登记股东若想按上市规则收取公司通讯，应向中介公司提供邮箱地址[5] - 若未收到非登记股东有效邮箱地址，股东或需主动查看网站[6] - 若想收取公司通讯印刷本，需填回条交H股证券登记处或发邮件说明，指示有效期一年[7] 其他说明 - 公司本次公司通讯文件已上载于香港交易所网站和公司网站[8] - 公司将免费向有困难的股东发送本次公司通讯印刷本[8] - 非登记股东提供的个人资料用于公司电子发布通讯事宜[13]

信息发布 - 临时股东大会通知及代表委任表格已在港交所和公司网站发布，有中英文版[2][9] - 2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯，将在网站提供替代印刷本[3][10] 通知股东 - 建议股东提供邮箱地址，未提供可能无法收到通知[5][6][10][11] - 想收印刷版通讯可填回条或发邮件说明，有效期一年[7][11] 其他信息 - 公司为股份有限公司，注册地中国，股票代码2502[1] - 本次通知日期为2026年1月9日[2][11]

临时股东大会信息 - 2026年1月30日上午十时召开[1] - 地点为香港铜锣湾兴发街88号2801室公司会议室[1] 审议选举事项 - 审议选举徐风雷为非执行董事及薪酬[3] - 选举周峰为股东代表监事及审议薪酬[3] 文件送达要求 - 填妥签署文件须提前24小时送达公司H股证券登记处[4]

临时股东大会信息 - 公司将于2026年1月30日举行临时股东大会[3] - 大会将审议批准选举徐风雷为非执行董事及薪酬等事项[5][6] H股过户登记 - 公司2026年1月27日至1月30日暂停办理H股过户登记手续[7] - H股过户文件等须在2026年1月26日下午4时30分前送达指定处[7] 参会要求 - 代表委任表格等文件最迟须在大会前24小时送达指定地址才有效[8] - 参会需出示身份证明文件等[8] - 大会预期不超半天，股东自理费用[8]