股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 百樂皇宮控股有限公司(「本公司」) (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02536 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 806,594,000 | | | 0 | | 806,594,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 806,594,000 | | | 0 | | 806,594,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1. ...

1. 成 員 （「本 公 司」） （股 份 代 號：2536） 提名委員會 （「委 員 會」） 職權範圍 PALASINO HOLDINGS LIMITED 百樂皇宮控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） 2. 秘 書 本 公 司 的 公 司 秘 書 須 擔 任 委 員 會 秘 書。 3. 程 序 1 上市規則第3.27A條 2 守則條文第B.3.5條 3 上市規則第3.27A條 – 1 – 1.1 委員會須由本公司董事會（「董事會」）委 任，委 員 會 須 由 不 少 於 三（3）名 成 員 組 成，當 中 須 以 獨 立 非 執 行 董 事 佔 大 多 數。1 1.2 委 員 會 中 至 少 一 名 成 員 須 為 不 同 性 別 的 本 公 司 董 事。2 1.3 唯獨委員會成員（及 委 員 會 秘 書）有 權 出 席 委 員 會 會 議。然 而，可 在 適 當 時 邀 請 其 他 人 士，例 如 人 力 資 源 主 管 及 外 聘 顧 問 出 席 任 何 會 議 的 整 場 會 議 或 會 議 的 一 部 分。 1.4 委員會的正式會議可以透過電話或容許與會人士彼此通 ...

公司法（經修訂） 獲豁免股份有限公司 Palasino Holdings Limited 百樂皇宮控股有限公司 的 第二份經修訂及重列 組織章程細則 （透過於二零二五年八月二十七日通過的特別決議案採納， 自二零二五年八月二十七日起生效） – 1 – 索 引 | 主 題 | 細則編號 | | --- | --- | | A表 | 1 | | 詮 釋 | 2 | | 股 本 | 3 | | 股本變更 | 4-7 | | 股份權利 | 8-9 | | 修訂權利 | 10-11 | | 股 份 | 12-15 | | 股 票 | 16-21 | | 留置權 | 22-24 | | 催繳股款 | 25-33 | | 沒收股份 | 34-42 | | 股東名冊 | 43-44 | | 記錄日期 | 45 | | 股份轉讓 | 46-51 | | 股份過戶 | 52-54 | | 無法聯絡的股東 | 55 | | 股東大會 | 56-58 | | 股東大會通告 | 59-60 | | 股東大會的議事程序 | 61-65 | | 表 決 | 66-74 | | 受委代表 | 75-80 | | 透過代表行事的法團 | 81 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – | （附 | 數（%） | 註(a)） | 票 | 普通決議案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贊成 | 反對 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 百樂皇宮控股有限公司(「本公司」) (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02536 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s), Palasino Holdings Limited 百樂皇宮控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：2536） If you have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Current Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communications and all future Corporate Communications(Note) in printed form, please complete, sign and return the enclosed Request For ...

Palasino Holdings Limited 百樂皇宮控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：2536） If you have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communications and all future Corporate Communications in printed form, please complete, sign and return the enclosed Reply Form to the Company's branch share registrar in Hong Kong (the "Branch Shar ...

Palasino Holdings Limited * 決議案全文載於日期為二零二五年七月二十九日的大會通告內。 日期：二零二五年 月 日 簽 署 附註： 1. 請 用 正 楷 填上全名及地址。 百樂皇宮控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2536） 二零二五年八月二十七日（星期三）下午二時三十分舉行的 股東週年大會（「大會」）適用的代表委任表格 本人╱吾等 (1) | 地址為 | | | --- | --- | | 為 百樂皇宮控股有限公司（「本公司」）股本中每股港幣0.01元 共 | (2) 股 | | (3) 普通股的登記持有人，茲委任大會主席或 | | | 地址為 | | | 或倘其未能出席，則委任 | | | 地址為 | | 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年八月二十七日（星期三）下午二時三十分假座香港九龍啟德承啟 道43號香港啟德帝盛酒店地下大宴會廳舉行的本公司大會或其任何續會，並於會上依照以下指示投票，或倘無有關指示， 則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | (4) | 反 對 | (4) | | --- | --- | --- ...

股东周年大会 - 公司将于2025年8月27日举行股东周年大会[3] - 2025年8月22日至8月27日暂停办理股份过户登记确定出席大会投票资格，记录日期为8月27日[18] - 未登记股东为出席大会投票，需在2025年8月21日下午4时30分前将过户文件及股票送抵指定地址[18] - 代表委任表格等文件须在2025年8月25日下午2时30分前送抵指定地址[18] - 通告所载决议案将在大会以按股数投票方式表决[19] 股息派发 - 待条件达成后，将以股份溢价账向股东宣派及派付末期股息每股2.90港仙[3] - 2025年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记确定拟派末期股息资格，记录日期为9月8日[18] - 未登记股东为收取末期股息，需在2025年9月3日下午4时30分前交回过户文件及股票[18] 董事相关 - 拟重选廖毅荣博士、林锦才先生、吴先侨女士为独立非执行董事[3] - 董事依据相关决议案配发股份总数不得超已发行股份（不含库存股份）总数的20%[6] - 公司根据决议案购回股份总数不得超已发行股份（不含库存股份）总数的10%[11] - 待相关决议案通过后，将扩大董事处理额外股份的一般授权，购回股份数目不得超已发行股份（不含库存股份）总数的10%[12] 组织章程细则 - 建议修订现有组织章程细则，详情载于2025年7月29日通函附录二[15] - 批准及采纳新组织章程细则，取代现有细则，自大会结束时生效[15] - 授权董事或公司秘书落实建议修订及新组织章程细则，包括向相关部门办理存档手续[16] 其他 - “配售新股”指按股东持股比例提呈发售股份[8] - 有关期间指决议案获通过日起至三者中最早时限止的期间[10] - 截至公告日期，董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[20]

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或 其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 名下全部百樂皇宮控股有限公司股份 售出或轉讓，應立即將本通函 連 同 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 交 予 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Palasino Holdings Limited 百樂皇宮控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2536） 建議從股份溢價賬派付 末期股息、 建議重選董事、 建議修訂組織章程細則 及採納新組織章程細則、 建議授出購回股份及發行股份的 一般授權 及 股東週年大會通告 百樂皇宮控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十七日（星期三）下 午 二時三十分假座香港九龍 ...