会议安排 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准截至2025年12月31日止年度经审核年度业绩及发布[3] - 考虑建议派发末期股息（如有）[3]

未来展望 - 自2023年12月31日起以电子方式发布公司通讯[2][6] - 公司通讯英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供[3][6] 其他新策略 - 非登记股东应联系中介公司提供邮箱地址[4][7][8] - 若要公司通讯印刷版，可填回条交回H股股份过户处或发邮件[4][7][8] - 回条邮寄简便回邮号码为37[9]

公司通讯发布方式 - 自2023年12月31日起以电子方式发布公司通讯[2][8] - 中英文版将在www.zhihuimining.com和www.hkexnews.hk提供，替代印刷本[3][8] 股东接收方式 - 建议股东提供电邮地址，未收到则以印刷本发送[3][4][9] - 可要求收取印刷版，有效期一年[5][9] 其他事项 - 若提供多个邮箱仅登记最后一个[1] - 可书面要求查阅及/或修改个人资料[1] - 上市公司为西藏智汇矿业股份有限公司[1] - 简便回邮号码为37[12]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为4.87805659亿元人民币[1] - 截至2026年2月底，公司H股法定股本为1.21952亿元人民币，内资股为3.65853659亿元人民币[1] 股份发行 - 截至2026年2月底，公司H股和内资股已发行股份总数分别为1.21952亿股和3.65853659亿股，库存股均为0[2][3] 公众持股 - 公司H股公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3] - 截至2026年2月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

股份与股本情况 - 截至2026年1月底，H股法定/注册股份121,952,000股，股本121,952,000元，无增减[1] - 截至2026年1月底，内资股法定/注册股份365,853,659股，股本365,853,659元，无增减[1] - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额487,805,659元[1] 已发行股份情况 - 截至2026年1月底，H股、内资股已发行股份无增减，库存股均为0[2][3] 公众持股量情况 - 公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3]

公司财务运作 - 公司于2025年12月29日认购了中信银行发售的结构性存款金融产品 [1] - 此次认购的总投资额为人民币1亿元 [1]

公司财务活动 - 公司于2025年12月29日认购了中信银行发售的结构性存款金融产品 [1] - 此次认购的结构性存款总投资额为人民币1亿元 [1]

公司财务活动 - 智汇矿业于2025年12月29日认购了中信银行发售的结构性存款金融产品 [1] - 此次认购的总投资额为人民币1亿元 [1]

金融产品认购 - 2025年12月29日认购中信银行1亿元结构性存款[3] - 基础利息年化1%，预期年化1.00000% - 2.00000%[5] - 期限90天，2026年3月30日到期，无权提前终止[5] 认购原因及性质 - 善用盈余现金，利息到期入账[6] - 相比常规存款收益更佳，审慎筛选[7] - 构成须披露交易，超5%低于25%[11] 公司概况 - 2013年成立，2020年上市，主营西藏矿产业务[8]

股本情况 - 截至2025年12月31日，H股法定/註冊股份121,952,000股，股本121,952,000元[1] - 截至2025年12月31日，內資股法定/註冊股份365,853,659股，股本365,853,659元[1] - 2025年12月底法定/註冊股本總額487,805,659元[1] 股份发行 - 截至2025年12月31日，H股已發行股份121,952,000股，庫存股份0股[4] - 截至2025年12月31日，內資股已發行股份365,853,659股，庫存股份0股[4] 上市信息 - 公司H股于2025年12月19日在港交所主板上市[3] 其他情况 - 公司股份期權不適用[6] - 公司香港預託證券資料不適用[7]