股东周年大会事项 - 建议授出发行及购回股份之一般授权、重选退任董事、续聘核数师并发布通告[2] 核数师相关 - 高岭会计师有限公司将退任，符合资格且愿接受重新委任[4] - 审核委员会推荐，董事会决议续聘，任期至下届大会结束，需股东批准[4] - 审核2026财年报表，估计审核费用约110万元[4] - 董事会建议续聘，授权董事会厘定薪酬，大会提呈决议案[6]

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 2699) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Prospectus in relation to the Rights Issue on the basis of Six (6) Rights Shares for every One (1) Consoldiated Share held at the close of business on the record date on a non-underwritten basis (the "Current Corporate Communications") on the Company's website The Engl ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 2699) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Prospectus in relation to the Rights Issue on the basis of Six (6) Rights Shares for every One (1) Consoldiated Share held at the close of business on the record date on a non-underwritten basis (the "Current Corporate Communications") on t ...

TO BE VALID, THE WHOLE OF THIS PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER MUST BE RETURNED. 暫定配額通知書必須整份交回方為有效。 IMPORTANT 重要提示 Reference is made to the prospectus (the "Prospectus") issued by Xinming China Holdings Limited (the "Company") dated 15 June 2026 in relation to the 2026 Rights Issue. Terms defined in the Prospectus shall have the same meanings when used herein, unless the context otherwise requires. 茲提述新明中國控股有限公司（「本公司」）日期為2026年6月15日有關二零二六年供股之供股章程（「供股章程」）。除文義另 有所指外，供股章程所界定詞彙與本表格所用者具相同涵義。 章程文件各一份及於供股章程附錄三「 17.送呈香 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本供股章程之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有新明中國控股有限公司股份，應立即將章程文件送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券 交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 章程文件各一份及於本供股章程附錄三「 17.送呈香港公司註冊處處長之文件」一段所述之文件，已依據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文） 條例第342C條之規定經香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司及香港公司註冊處處長對該等 文件之內容概不負責。 股份及未繳股款及繳足股款的供股股份之買賣可透過中央結算系統進行交收。 閣下應諮詢 閣下之持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問有關交收安排之詳情，以及該等安排對 閣下之權利及權益可能構成之影響。 待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於香港聯合交易所有限公司上市及買賣並符合香港結算的股份納入規定後，未繳股款及繳足股款供股股 份將獲香港結算接納為合資格證券，可由供股股份以未 ...