股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底已发行股份6.66801亿股，本月增加2271万股，月底结存6.89511亿股[2] 公众持股与期权 - 截至本月底公众持股量符合25%要求[3] - 购股期权计划上月底结存2391万股，本月减2271万股，月底结存120万股[4] - 2024年购股期权计划上、本月底结存均为0，月底可能发行6668.01万股[4] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金654.318万港元[4] - 本月增加已发行股份2271万股，增加库存股份0[5]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] 股份变动 - 2026年1月已发行股份增2271万股，上月底66680.1万股，本月底68951.1万股[2] 购股权计划 - 购股权计划上月底2391万股，本月 -2271万股，月底120万股，发新股2271万股[4] - 2024年购股计划上、月底均0股，本月发新股0，月底可能发行或转让6668.01万股[4] 资金情况 - 本月行使期权所得资金总额0港元[4]

财报发布 - 公司2025年年报和2026年1月16日通函已在公司网站和港交所网站发布[2][6][9] 股东服务 - 非登记股东可书面或邮件申请公司通讯印刷本，公司免费提供[2][6] - 非登记股东想电子收取通讯需联系中介并提供邮箱[3][7] 咨询方式 - 对通知信函有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[4][7] 适用范围 - 此函针对欲收取通讯的非登记股东，已出售或转让股份可无视[9][10] 通讯内容 - 公司通讯包括董事会报告、年度账目等多种文件[9][10]

会议信息 - 股东周年大会于2026年3月27日上午11时在香港举行[2] - 代表委任表格需在会前48小时送达公司香港股份过户登记分处[7] - 代表委任文据签署12个月后失效[7] 公司情况 - 公司股份每股面值0.01港元[2] 决议内容 - 省览及采纳截至2025年9月30日止年度经审核综合财务报表[4] - 重选高镛丽女士为执行董事、王志荣先生为独立非执行董事[4] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师[4] - 授予董事一般授权发行新股份、回购股份[4]

股东周年大会 - 公司2026年3月27日举行股东周年大会，股权登记日为该日[1] - 会议审议2025年9月30日止年度经审核综合财务报表等[3] - 重选高镛丽女士为执行董事、王志荣先生为独立非执行董事[3] 股份相关 - 董事配發额外股份数目不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%[4] - 公司可回购股份最高数目不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[5] 其他事项 - 3月24日至27日暂停办理股份过户登记，所有文件3月23日下午4时前送达指定地点[1] - 代表委任表格及相关文件最迟大会或续会前48小时送达指定地点才有效[3] - 董事暂无即时计划根据授权回购股份或发行新证券[6]

股东周年大会 - 股东周年大会将于2026年3月27日上午11时在香港举行[4] - 大会将提呈审议多项普通决议案[25] - 投票按股数投票，结果会后公告[27][28] 股份相关 - 股份面值为每股0.01港元[11] - 最后可行日期已发行股份总数为689,511,000股[19] - 建议授出股份发行授权最多可发行137,902,200股[17][19] - 建议扩大股份发行授权以10%为限[19] - 公司拟提呈股份回购授权，上限为10%[20] - 最后可行日期前六个月未回购股份[44] - 2025年1月至2026年1月股份最高0.485港元，最低0.245港元[38] 股权结构 - 高浚晞先生持股65.95%，大德投资贸易有限公司持股43.91%，翁安华先生持股5.72%[40] - 若行使回购授权，高浚晞先生股权增至73.27%，大德等股权相应增加[41] 董事信息 - 高鏞麗女士和王志榮先生将轮值退任并拟连任[22] - 高鏞麗女士持有0.96%股份，年薪420,000港元[45][46] - 王志荣先生任独立非执行董事，年薪120,000港元[49] 其他安排 - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港营业地点在成基商业中心[57] - 股东名册2026年3月24日至27日暂停登记[57] - 股份过户文件2026年3月23日下午4时前送达[57] - 代表委任表格需提前48小时送达[57] - 董事暂无回购或发行新证券计划[57]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司收益约为4.671亿港元，较上一财年减少约2.695亿港元或36.6%[10] - 公司于本财年录得其他收入约190万港元，较上一财年减少约160万港元[11] - 公司于本财年录得其他亏损净额约30万港元，而上一财年为其他收益净额约700万港元[12] - 2025财年普通股中期股息为每股3.0港仙，总额为20.0百万港元[68] - 2025财年未建议派付末期股息[69] - 公司可分派储备约为139.9百万港元[74] - 截至2025年9月30日止年度，公司自工程服务合约确认收益为4.67145亿港元[194] 财务数据关键指标变化：毛利与毛利率 - 公司毛利率从上一财年的1.8%提升至本财年的3.1%[10] - 公司本财年毛利增加约130万港元[10] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司行政开支较上一财年减少约440万港元或11.1%[13] - 截至2025年9月30日止年度，公司支付给外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行的审计服务费用为80万港元[46] - 截至2025年9月30日止年度，公司支付给外聘核数师的其他非审计服务费用为4.2万港元[46] - 截至2025年9月30日止年度，公司支付给外聘核数师的总费用为84.2万港元[46] - 公司慈善捐款约25万港元，较2024财年的110万港元下降77.3%[124] - 公司报告期内向慈善组织捐款约250,000港元（2024年：1,110,000港元）[189] 业务表现与项目储备 - 公司手持项目合约额超过19亿港元，将在未来两至三年内逐步完成[7][9] - 公司已赢得数项重要合同，合同金额超过19亿港元[26] - 公司核心业务为在香港提供机电工程服务，包括电力、特低压系统及通风空调系统工程[127] - 公司主要业务为电力工程、股份投资及物业投资[66] 客户、供应商与分包商集中度 - 2025财年五大客户贡献总收益约99.5%，最大客户贡献约80.2%[76] - 2025财年五大供应商占材料总成本约41.3%，最大供应商占约10.9%[77] - 2025财年五大分包商占分包费总额约98.9%，最大分包商占约90.0%[77] - 2024财年五大客户贡献总收益约99.0%，最大客户贡献约63.9%[76] - 2024财年五大供应商占材料总成本约67.1%，最大供应商占约29.3%[77] - 2024财年五大分包商占分包费总额约98.2%，最大分包商占约87.3%[77] - 公司报告期内共有99名供应商，且全部位于香港[179] 财务与资本结构 - 公司现金及银行结余以及短期存款总计约8100万港元，较上一财年末的约1.359亿港元减少[16] - 公司于本财年末无银行借款[16] - 公司于2025年9月30日并无任何资本承担[20] - 公司于2025年9月30日并无任何重大或然负债[22] 公司治理与董事会 - 公司董事会由5名董事组成，年内召开4次董事会会议[30] - 公司三分之一的董事须在股东周年大会上轮席退任[32] - 公司于2025年财政年度内未有任何重大收购或出售[25] - 董事会会议出席率：执行董事高浚晞先生（主席）董事会会议出席4/4次，薪酬委员会2/2次，提名委员会1/1次，风险管理委员会1/1次，股东大会1/1次[36] - 董事会会议出席率：执行董事高鏞麗女士（行政总裁）董事会会议出席4/4次，股东大会1/1次，未担任其他委员会成员[36] - 董事会会议出席率：三位独立非执行董事（陈永辉、杨怀隆、王志荣）董事会会议出席率均为4/4次，审核委员会2/2次，薪酬委员会2/2次，提名委员会1/1次，风险管理委员会1/1次，股东大会1/1次[36] - 非执行董事变动：翁安华先生与黄卓慧女士均于2024年12月31日辞任，辞任前董事会会议出席率均为2/2次[36] - 公司于2023年4月26日委任高鏞麗女士为执行董事兼行政总裁，与董事长高浚晞先生为姐弟关系[38] - 全体董事年内均已通过参与培训课程或阅览材料等方式遵守企业管治守则的相关条文[37] - 公司已收到独立非执行董事关于其独立性的年度确认书[114] - 公司董事及最高薪人士的酬金详情载于综合财务报表附注10[116] - 公司执行董事高浚晞先生，62岁，负责集团业务的整体策略管理及发展[57] - 公司行政总裁兼执行董事高镛丽女士，64岁，自2023年4月26日起生效[58] - 高镛丽女士同时自2023年5月1日起担任公司秘书[58] - 高镛丽女士与高浚晞先生为姐弟关系[57][58] - 公司秘书高镛丽女士在截至2025年9月30日止年度内已接受不少于15小时的相关专业培训[51] - 任何持有不少于公司缴足股本十分之一投票权的股东有权要求召开股东特别大会[53] 委员会运作 - 审核委员会年内举行2次会议，负责检讨会计原则、风险管理制度及财务报告等事宜[40] - 薪酬委员会年内举行2次会议，负责检讨全体董事及高级管理人员的薪酬政策与架构[41] - 提名委员会年内举行1次会议，负责检讨董事会架构、人数、多样性及组成，并评核独立非执行董事独立性[42] - 风险管理委员会年内举行1次会议，负责监督风险管理架构、审阅风险报告及检讨风险控制措施有效性[43] 股权结构与股东权益 - 公司已发行股份总数为666,801,000股[16] - 截至2025年9月30日，执行董事高浚晞先生实益持有及通过受控法团合计拥有公司股份441,603,000股，占已发行股本约68.19%[82] - 主要股东高浚晞先生持有441,603,000股股份及13,110,000股相关股份，权益总计占公司已发行股份总数的68.19%[108] - 主要股东大德投资贸易有限公司持有302,747,000股股份，占公司已发行股份总数的45.40%[108] - 主要股东翁安华先生持有39,424,000股股份及1,200,000股相关股份，权益总计占公司已发行股份总数的6.09%[108] - 公司确认其公众持股量一直符合上市规则规定[120] 购股权计划 - 截至2025年9月30日，公司已授出但尚未行使的购股权为28,410,000份，占已发行股份约4.26%[88] - 根据2017购股权计划，因行使所有购股权可能发行的股份上限为66,680,100股，相当于公司上市日已发行股份总数的10%[88] - 购股权计划规定，任何12个月内因行使授予单一参与者的购股权而发行的股份总数，不得超过已发行股份的1%[89] - 高浚晞先生持有的13,110,000份相关股份（占股本约1.97%）及高鏞麗女士持有的6,600,000份相关股份（占股本约0.99%）详情载于购股权计划[82] - 截至2025年9月30日，高浚晞先生持有尚未行使的购股权共计13,110,000份[92] - 截至2025年9月30日，高鏞麗女士持有尚未行使的购股权共计6,600,000份[92] - 年内（截至报告日期），公司购股权总数变动为：期初40,380,000份，年内注銷/失效11,970,000份，期末未行使28,410,000份[92] - 非执行董事翁安华先生及黄卓慧女士于2024年12月31日辞任，其此前持有的购股权（分别为1,200,000份和4,500,000份）已转移[92] - 公司2017购股权计划项下授出的购股权行使期限最长不超过授出日期起计10年[90] - 公司已发行股份总数为666,801,000股，2024购股权计划授权限额为66,680,100股，占已发行股份总数的10%[98] - 截至报告日期，2024购股权计划下尚未授予任何购股权，可授予的购股权数量为66,680,100股[98][105] - 截至2025年9月30日，根据购股权计划授予的购股权行使后可发行股份总数为28,410,000股，除以已发行股份加权平均数约为4.26%[105] - 截至2025年9月30日，购股权计划下授予的购股权数量为0股，除以年度已发行股份加权平均数约为0%[105] - 截至2025年9月30日，购股权计划下可供进一步发行的股份数量为95,090,100股[105] - 截至报告日期，未来可供发行的股份数量为95,090,100股，占公司已发行股份的约14.26%[106] - 2024购股权计划有效期为10年，自2024年7月22日起生效[97] 风险管理与内部控制 - 公司董事会认为其风险管理和内部监控制度有效且足够[48] - 公司确认控股股东已遵守截至2025年9月30日止年度的不竞争承诺[111] - 公司已制定反洗黑钱政策并为董事及员工提供相关培训[187] - 公司已制定利益冲突政策，要求雇员申报潜在冲突[187] - 公司由审核委员会负责评估内部控制成效[187] - 公司报告期内未发现涉及贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的重大违规情况[188] 管理层讨论和指引 - 公司计划开拓中国内地市场以把握电气工程服务需求[26] - 公司将审慎探索人工智能和数字化营运等新兴技术[26] 环境、社会及管治 (ESG) 表现 - 公司ESG报告涵盖香港业务活动，关键绩效指标数据收集自两个办事处[128] - 公司ESG报告遵循香港联交所ESG报告指引编制[129] - 公司ESG报告期涵盖截至2025年9月30日的财政年度[131] - 公司董事会全面负责ESG战略及报告，管理层负责评估ESG风险[127] - 公司确认已就ESG事项设立合适及有效的管理政策及内部监控系统[135] - 公司已取得ISO14001:2015环境管理体系认证[137] - 报告期内未发现任何有关环境法律法规的重大违规情况[137] - 公司质量管理系统已通过ISO9001:2015认证[180] - 公司报告期内未发现产品及服务在健康与安全、广告等方面有重大违法事件[181] - 公司报告期内未收到有关产品或服务的重大投诉[184] - 公司荣获香港社会服务联会颁发的“商界展关怀”标志[189] 环境绩效与目标 - 温室气体总排放量约为58.76吨，较2024年的71.70吨下降约18.0%[139] - 范围1直接排放为34.73吨二氧化碳当量，范围2间接排放为15.33吨，范围3其他间接排放为8.70吨[139] - 每名雇员温室气体排放密度为0.09吨/雇员，高于2024年的0.06吨/雇员[139] - 公司目标是在明年减少2%的温室气体排放[139] - 2025年柴油消耗量为10,147.13升，人均消耗16.08升/雇员，较2024年消耗量8,464.39升及人均7.64升/雇员有所上升[147] - 2025年电力消耗量为30,060.41千瓦时，人均消耗47.64千瓦时/雇员，较2024年消耗量34,590.00千瓦时及人均31.22千瓦时/雇员有所下降[147] - 2025年汽油消耗量为1,750.56升，人均消耗2.77升/雇员，较2024年消耗量1,811.77升及人均1.64升/雇员有所下降[147] - 2025年公司耗水量为64立方米，人均0.10立方米/雇员，较2024年耗水量61立方米及人均0.06立方米/雇员有所上升[147] - 公司明年的目标是减少2%的能源消耗量（包括耗水量）[146] - 公司明年的目标是减少2%的无害废物[144] - 纸张消耗量为1,812.80公斤，每名雇员密度为2.87公斤/雇员，较2024年的4.45公斤/雇员下降约35.5%[143] - 碳粉盒消耗量为8件，墨盒消耗量为15件，密度分别为0.01件/雇员和0.02件/雇员[143] 人力资源与雇员 - 公司长期雇员人数为84名，较去年86名减少2名[18] - 公司短期雇员人数为547名，较去年1,022名大幅减少475名[18] - 公司雇员总数为631名，其中长期雇员84名，短期雇员547名[139] - 公司2025年总雇员人数为630名全职及1名兼职，较2024年的1,107名全职及1名兼职大幅减少[159] - 2025年雇员按职能划分：高级管理人员21名，营运团队599名，后勤部门10名[161] - 2025年男性雇员总流失率为4%，女性雇员总流失率为1%[164] - 2025年香港地区雇员总流失率为2%[165] - 2025年事故报告数量（病假>3日）为4案，较2024年的6案减少2案[168] - 2025年因工伤损失工作日数为467日，较2024年的1,030日大幅减少563日[168] 培训与发展 - 2025年受训雇员人数为631人，较2024年的1,108人减少477人[174] - 2025年总培训时数为2,930小时，较2024年的4,955小时减少2,025小时[174] - 2025年每名雇员平均培训时数为4.64小时，较2024年的4.47小时略有增加[174] - 2025年高级管理人员每名雇员平均完成培训时数为6.66小时，较2024年的2.38小时显著增加4.28小时[174] - 2025年后勤部门每名雇员平均完成培训时数为6.82小时，较2024年的3.50小时显著增加3.32小时[174] - 2025年女性雇员每名雇员平均完成培训时数为4.33小时，较2024年的3.96小时增加0.37小时[174] - 2025年男性雇员每名雇员平均完成培训时数为4.66小时，较2024年的4.49小时增加0.17小时[174] - 2025年及2024年，按性别及职能划分的受训雇员百分比均为100%[174] 审计与财务报告 - 工程服务合约收益确认被列为关键审计事项，因其依赖于管理层对项目进度和成本的重大估计[194] - 审计师对工程服务合约收益确认的审计程序包括抽样核对合约总值、变更指令及成本估算的合理性[195] - 审计师认为公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实而中肯地反映其财务状况与表现[191] - 审计师已根据香港审计准则进行审计，并保持独立性于公司集团[192] - 公司董事负责根据香港财务报告准则及公司条例编制真实而中肯的综合财务报表[198] - 公司管理层负责监督集团的财务报告过程[199] - 审计师的目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证[200] - 审计师在结合财务报表审计阅读其他信息后，未报告其他信息存在重大错误陈述[197]

公司资本运作 - 高丰集团控股于2026年1月7日因期权获行使而发行新股 [1] - 本次因期权行权合计发行的股份数量为2271万股 [1]

公司股份发行 - 高丰集团控股(02863)于2026年1月7日因期权获行使而发行股份 [1] - 本次合计发行股份数量为2271万股 [1]

股份数据 - 2025 年 12 月 31 日已发行股份（不含库存股）666,801,000 股[3] - 2026 年 1 月 7 日董事三次行使期权新增股份及占比、发行价[3][4] - 2026 年 1 月 7 日非董事行使期权新增 3,000,000 股，占比 0.45%，发行价 0.298 港元[4] - 2026 年 1 月 7 日已发行股份（不含库存股）689,511,000 股[4] - 库存股份期初和期末结存均为 0 股[3][4]